證券代碼:002008證券簡(jiǎn)稱:大族激光(24.02, 0.52, 2.21%)公告編號(hào)：2015005
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2015年4月4日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2015年4月9日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席會(huì)議的董事11人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司聘任部分高級(jí)管理人員的議案》；
同意聘任張建群先生、呂啟濤先生、楊朝輝先生、陳焱先生、陳克勝先生、周輝強(qiáng)先生、任寧先生、張洪鑫先生、寧艷華先生、杜永剛先生、李玉廷先生為公司副總經(jīng)理。以上高管任期自2015年4月9日起至2016年4月8日止。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）
二、與會(huì)董事以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》；
為促進(jìn)子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，同意公司為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保。關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君、劉學(xué)智因在控股子公司擔(dān)任董事職務(wù)回避表決此項(xiàng)議案。詳見(jiàn)4月13日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2015006號(hào)公告—《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
三、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中信銀行(8.04, 0.20, 2.55%)股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣4億元綜合授信額度的議案》；
為解決公司資金需求，同意公司向中信銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣4億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
四、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向渤海銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣1.5億元短期流動(dòng)資金貸款額度的議案》；
為解決公司資金需求，同意公司向渤海銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣1.5億元短期流動(dòng)資金貸款額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
五、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行申請(qǐng)等值美元1千萬(wàn)元綜合授信額度的議案》。
為解決公司資金需求，同意公司向南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行申請(qǐng)等值美元1千萬(wàn)元綜合授信額度，期限1年，免擔(dān)保。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
六、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向渣打銀行[微博]（中國(guó)）有限公司[微博]深圳分行申請(qǐng)等值美元2千萬(wàn)元綜合授信額度的議案》。
為解決公司資金需求，同意公司向渣打銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行申請(qǐng)等值美元2千萬(wàn)元綜合授信額度，期限1年，免擔(dān)保。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2015年4月13日
附件：
簡(jiǎn)歷
張建群先生，生于1965年，大學(xué)本科，清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系畢業(yè)。曾任上海凱利公司通訊經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理，1997年至今歷任本公司市場(chǎng)總監(jiān)、本公司副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理。張建群先生現(xiàn)持有本公司股份546，574股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所[微博]中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
呂啟濤先生，生于1962年，德國(guó)國(guó)籍，德國(guó)柏林技術(shù)大學(xué)物理博士，博士后。曾任德國(guó)柏林固體激光研究所高級(jí)研究員，德國(guó)羅芬激光技術(shù)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部經(jīng)理，巴伐利亞光電子公司合伙創(chuàng)辦人，負(fù)責(zé)激光產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，美國(guó)相干公司慕尼黑分公司技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理兼首席技術(shù)官，德國(guó)Baublys公司總經(jīng)理，入選國(guó)家‘千人計(jì)劃’。呂啟濤先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所[微博]中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
楊朝輝先生，生于1975年，研究生學(xué)歷，曾任深圳市中興通訊(24.52, 0.32, 1.32%)股份有限公司產(chǎn)品事業(yè)部質(zhì)量部副部長(zhǎng)，1999至2001年任本公司總經(jīng)理助理、2001年9月至今任本公司副總經(jīng)理，同時(shí)擔(dān)任深圳市大族數(shù)控科技有限公司總經(jīng)理，兼任深圳麥遜電子有限公司董事長(zhǎng)。楊朝輝先生現(xiàn)持有本公司股份518，380股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳焱先生，生于1972年，大學(xué)本科，湖南大學(xué)機(jī)械系畢業(yè)，湖南大學(xué)兼職教授、中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所激光及其應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)教授。1998年至今歷任本公司東南片區(qū)總監(jiān)、鈑金裝備事業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、鈑金裝備事業(yè)部總經(jīng)理、深圳市大族彼岸數(shù)字控制技術(shù)有限公司總經(jīng)理。陳焱先生現(xiàn)持有本公司股份99，397股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳克勝先生，生于1976年，畢業(yè)于桂林電子科技大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院，大學(xué)本科學(xué)歷；曾任科萊恩電子有限公司工程師、經(jīng)理；深圳市步進(jìn)科技股份有限公司研發(fā)部經(jīng)理；2005至2010年歷任本公司振鏡研發(fā)部經(jīng)理，運(yùn)動(dòng)控制中心總監(jiān)；標(biāo)準(zhǔn)模塊技術(shù)研究院副院長(zhǎng)；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼運(yùn)動(dòng)控制及光纖打標(biāo)產(chǎn)品線總經(jīng)理。陳克勝先生現(xiàn)持有本公司股份195，178股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
周輝強(qiáng)先生，生于1973年，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任江西省吉安市糧食局下屬合資企業(yè)主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，2001年以來(lái)歷任本公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)、副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。周輝強(qiáng)先生現(xiàn)持有本公司股份154，363股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。最近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
任寧先生，生于1973年，畢業(yè)于成都電子科技大學(xué)電子工程學(xué)院電子工程專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任電子工業(yè)部第二十四研究所工程師。1999年至今，歷任本公司生產(chǎn)部經(jīng)理、打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品部經(jīng)理，信息標(biāo)記中心總監(jiān)，打標(biāo)事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼CO2產(chǎn)品線總經(jīng)理。任寧先生現(xiàn)持有本公司股份63，158股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
張洪鑫先生，生于1975年，畢業(yè)于哈爾濱理工大學(xué)檢測(cè)技術(shù)儀器儀表專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任南昌洪都集團(tuán)計(jì)量處工程師。2001年至今，歷任本公司打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品部副經(jīng)理，打標(biāo)事業(yè)部固體打標(biāo)產(chǎn)品中心應(yīng)用研發(fā)部經(jīng)理、總監(jiān)，打標(biāo)事業(yè)部行業(yè)應(yīng)用中心總監(jiān)、副總經(jīng)理，按鍵及鍵盤行業(yè)事業(yè)部副總經(jīng)理，IT構(gòu)件行業(yè)發(fā)展事業(yè)部副總經(jīng)理，燈泵側(cè)泵產(chǎn)品線事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼小功率產(chǎn)品市場(chǎng)總部總經(jīng)理。張洪鑫先生現(xiàn)持有本公司股份106，396股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
寧艷華先生，生于1975年，大學(xué)本科，工學(xué)學(xué)士。1997年至2000年曾任江西長(zhǎng)林機(jī)械廠助理工程師，2000年以來(lái)歷任本公司工程師、工控部經(jīng)理、工程配套中心副總監(jiān)、總監(jiān)、自動(dòng)化中心總監(jiān)，營(yíng)銷總部副總經(jīng)理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總部總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼精密切割產(chǎn)品線總經(jīng)理。寧艷華先生現(xiàn)持有本公司股份81，169股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
杜永剛先生，生于1969年，大學(xué)本科學(xué)歷。先后任中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)信托投資公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理、深圳龍飛紡織有限公司董事、中國(guó)銀河證券深圳華強(qiáng)(27.31, 0.00, 0.00%)北營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人等職，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)、深圳科瑞技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。杜永剛先生現(xiàn)持有本公司股份64，969股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
李玉廷先生，生于1974年，大學(xué)本科學(xué)歷，中南工業(yè)大學(xué)冶金物理化學(xué)專業(yè)畢業(yè)。先后任核工業(yè)國(guó)營(yíng)二七九廠技術(shù)員，1998年自主創(chuàng)業(yè)，任甘肅捷訊電子技術(shù)有限責(zé)任公司經(jīng)理，2000年以來(lái)歷任深圳市大族激光科技有限公司中山辦事處經(jīng)理、浙江片區(qū)總監(jiān)、本公司市場(chǎng)拓展總監(jiān)、大客戶總監(jiān)、客戶資源總部總經(jīng)理，現(xiàn)任深圳市大族電機(jī)科技有限公司總經(jīng)理。未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002008證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2015006
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外擔(dān)保情況概述
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“大族激光”）在2015年4月9日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議上，與會(huì)董事以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》（關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、劉學(xué)智、胡殿君回避表決），同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族冠華”）提供擔(dān)保，擔(dān)保金額2，000萬(wàn)元。以上擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無(wú)需提交股東大會(huì)表決。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司性質(zhì)：股份公司
注冊(cè)地點(diǎn)及主要辦公場(chǎng)所：遼寧（營(yíng)口）沿海產(chǎn)業(yè)基地管委會(huì)新聯(lián)大街東一號(hào)
法定代表人：周廣英
成立時(shí)間：2006年11月16日
注冊(cè)資本：16，000萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售單色、彩色印刷及數(shù)字化印刷設(shè)備、數(shù)字化制版設(shè)備、提供設(shè)備維修及技術(shù)咨詢服務(wù)；經(jīng)營(yíng)各類相關(guān)印刷制版用器材及耗材，國(guó)內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)（以上不含限制項(xiàng)目及專營(yíng)、?？亍Ｙu商品）。經(jīng)營(yíng)貨物及技術(shù)進(jìn)出口。
公司持有大族冠華70.8125％的股份。
三、擔(dān)保事項(xiàng)具體情況
1、擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間：擔(dān)保合同的簽署時(shí)間
2、擔(dān)保方名稱：大族激光
3、被擔(dān)保方名稱：大族冠華
4、相應(yīng)債權(quán)人名稱：營(yíng)口銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部
5、相應(yīng)擔(dān)保合同條款：擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保數(shù)額為2，000萬(wàn)元貸款
保證期間從主合同生效之日開(kāi)始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過(guò)兩年，擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。
四、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
1、主營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)
截至2013年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為65，070.58萬(wàn)元，負(fù)債總額為35，416.01萬(wàn)元，2013年度營(yíng)業(yè)收入26，892.82萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-2，008.39萬(wàn)元，歸屬于母公司凈利潤(rùn)為-1，515.28萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為29，306.98萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為54.43%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
截至2014年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為60，445.87萬(wàn)元，負(fù)債總額為，370，44.42萬(wàn)元，2014年度營(yíng)業(yè)收入21，187.01萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-6，470.81萬(wàn)元，歸屬于母公司凈利潤(rùn)為-5，568.10萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為23，125.47萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為61.29%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
2、擔(dān)保的目的和必要性
為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為大族冠華提供無(wú)償擔(dān)保。
3、資信情況
大族冠華的信用等級(jí)：AA級(jí)，公司信用狀況良好。
4、擔(dān)保的其他情況
被擔(dān)保方的其他股東未對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)提供與其持股比例相對(duì)應(yīng)的同比例擔(dān)保，被擔(dān)保方亦未對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保。
五、截至信息披露日累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量
連同本次擔(dān)保，截至2015年4月9日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為人民幣4.47億元和3.85億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為12.49%和10.76%，無(wú)逾期的擔(dān)保；公司對(duì)控股子公司累計(jì)擔(dān)保的額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為1.97億元和1.54億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為5.50%和4.30%。
六、備查文件
《第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2015年4月13日
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司聘任部分高級(jí)管理人員事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議了《關(guān)于公司聘任部分高級(jí)管理人員的議案》，公司董事會(huì)已向我們提交了有關(guān)資料，我們?cè)趯忛営嘘P(guān)文件的同時(shí)，就有關(guān)問(wèn)題向公司有關(guān)部門和人員進(jìn)行了詢問(wèn)，根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，基于我們的獨(dú)立判斷，現(xiàn)就上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
經(jīng)審查，公司董事會(huì)提供的副總經(jīng)理候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷等有關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)副總經(jīng)理候選人有《公司法》第146條及《公司章程》第127條規(guī)定的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情形，張建群先生、呂啟濤先生、楊朝輝先生、陳焱先生、陳克勝先生、周輝強(qiáng)先生、任寧先生、張洪鑫先生、寧艷華先生、杜永剛先生、李玉廷先生作為公司副總經(jīng)理的任職資格不違背相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的禁止性規(guī)定。公司董事會(huì)對(duì)上述人員的審議、表決等程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，同意上述人員作為公司副總經(jīng)理候選人。
獨(dú)立董事：樊建平、郭晉龍、黃亞英、邱大梁
2015年4月9日
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