關于大族彼岸向公司租賃經營場所的關聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯(lián)交易概述
1.大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“大族激光”)計劃與深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術有限公司(以下簡稱“大族彼岸”)簽署房屋租賃合同,大族彼岸計劃租賃大族激光福永產業(yè)園作為辦公和生產場所,租賃面積不超過5000平方米,租賃期限5年,5年租金合計不超過500萬元。
2.大族彼岸是中外合作企業(yè),公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二,不具有控制權,因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰、副總經理陳焱分別擔任大族彼岸董事長、總經理職務,大族彼岸同公司構成關聯(lián)關系,符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
3.本次關聯(lián)交易已經公司第五屆董事會第十四次會議以同意10票,反對0票,棄權0票審議通過,會議應出席董事11名,實際出席會議的董事11名,公司董事高云峰因擔任大族彼岸董事職務,為關聯(lián)董事,回避表決此項議案。獨立董事發(fā)表了相關獨立意見。
4.根據深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定,本次關聯(lián)交易在董事會審批權限范圍內,不需要經過股東大會批準。本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組,不需要經過有關部門批準。
二、關聯(lián)方基本情況
關聯(lián)方名稱:深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術有限公司
注冊資本: 400 萬歐元
企業(yè)類型:中外合作企業(yè)
法定代表人:高云峰
企業(yè)住所:深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路 128 號大族激光裝備制造中心 1 棟 4 樓
注冊登記日期:2007 年 4 月 19 日
經營范圍:研發(fā)、生產經營數(shù)控系統(tǒng)、并從事數(shù)控系統(tǒng)及其零部件的進出口業(yè)務(涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品應按國家規(guī)定辦理)。
截至2014年12月31日,該公司的資產總額為5,498.87萬元,凈資產為4,894.39萬元,2014年度主營業(yè)務收入為2,560.07萬元,凈利潤為680.01萬元,上述財務數(shù)據未經審計。
截至 2015 年 2 月 28 日,該公司的資產總額為 5,557.26 萬元,凈資產為 5,042.21 萬元,2015 年 1-2 月主營業(yè)務收入為 482.40 萬元,凈利潤為 146.82 萬元,上述財務數(shù)據未經審計。
大族彼岸最近三年財務經營正常、財務狀況較好,具備履約能力。上述關聯(lián)交易系正常的生產經營所需。公司認為關聯(lián)方資信良好,是依法存續(xù)且經營正常的公司,交易中均能履行合同約定。
股 東 情 況 : 大 族 激 光 科 技 產 業(yè) 集 團 有 限 公 司 持 股 75% 、 PA POWER AUTOMATIonAKTIENGESELLSCHAFT 持股 25%。
三、關聯(lián)交易標的基本情況
大族激光福永產業(yè)園位于深圳市寶安區(qū)福永工業(yè)區(qū),土地面積7.7萬平方米,建筑面積24.6萬平方米,是公司主要生產基地。該資產無重大爭議、訴訟或仲裁事項,不存在查封、凍結等司法措施。
四、交易的定價政策及定價依據
租金定價參考了周邊房產租金情況,為公允的市場價格。
五、交易協(xié)議的主要內容
1.租金及其支付方式
租金15元/平方米,每年租金遞增10%以內,5年租金合計不超過500萬元。付款方式:月結。
2.交易標的的交付狀態(tài)
租賃的經營場所精裝修。
六、涉及關聯(lián)交易的其他安排
本次交易不涉及人員安置、土地租賃、同業(yè)競爭情況。
七、交易目的和對上市公司的影響
大族彼岸主要從事數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售,同公司激光業(yè)務緊密相關,本次關聯(lián)租賃便于公司與大族彼岸的業(yè)務開展。
八、當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額
年初至披露日公司與大族彼岸累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易總金額為 451.82 萬元。
九、獨立董事獨立意見
獨立董事認為:本次關聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則,交易價格公允,定價依據為參考市場價格,未損害公司利益。該關聯(lián)交易在交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關聯(lián)交易的相關原則要求。
十、備查文件
1.董事會決議。
2.獨立董事意見。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司董事會
2015 年 04 月 21 日
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