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金運(yùn)激光:關(guān)于2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
星之球科技 來源:金運(yùn)激光2016-03-08 我要評(píng)論(0 )
武漢金運(yùn)激光股份有限公司 關(guān)于 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告。
武漢金運(yùn)激光股份有限公司
關(guān)于 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況。
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2016 年 3 月 8 日下午 3:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的
具體時(shí)間為 2016 年 3 月 8 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳
證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2016 年 3 月 7 日 15:00
至 2016 年 3 月 8 日 15:00 期間的任意時(shí)間
3、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):武漢市江岸區(qū)石橋一路金運(yùn)激光大廈 6 樓會(huì)
議室
4、 會(huì)議出席情況:
參加本次會(huì)議的股東及授權(quán)代表人數(shù) 12 人,代表股份 69,515,382
股,占公司總股本的 55.170 %。其中,參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表
(或代理人)共 6 人,代表公司股份 69,487,682 股,占公司總股本的
比例為 55.149 %;本次股東大會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票表決的股東
共計(jì) 6 人,代表公司股份數(shù) 27,700 股,占公司總股本的比例為 0.022 %。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)梁偉先生主持。公司董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師等相關(guān)人士出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召
集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。表決情況如下:
1、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》
同意 69,510,982 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9937 %;
反對(duì) 4,400 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0063 %;棄權(quán) 0 股。
除單獨(dú)或者合并持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東出席
會(huì)議并具有效表決的股份為 3,168,262 股,表決情況為:同意 3,163,862
股,占其出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8611 %;反對(duì) 4,400 股,占
其出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1389 %;棄權(quán) 0 股。
2、審議通過了《關(guān)于提名非獨(dú)立董事候選人的議案》
2.1 提名梁萍女士擔(dān)任第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
同意 69,487,683 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9602 %;
反對(duì) 0 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %;棄權(quán) 27,699 股,占出
席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0398 %。
除單獨(dú)或者合并持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東出席
會(huì)議并具有效表決的股份為 3,168,262 股,表決情況為:同意 3,140,563
股,占其出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1257%;反對(duì) 0 股,占其出席
會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 27,699 股。占其出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.8743 %。
2.2 提名肖璇女士擔(dān)任第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
同意 69,487,683 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9602 %;
反對(duì) 0 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %;棄權(quán) 27,699 股,占出
席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0398 %。
除單獨(dú)或者合并持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東出席
會(huì)議并具有效表決的股份為 3,168,262 股,表決情況為:同意 3,140,563
股,占其出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1257%;反對(duì) 0 股,占其出席
會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 27,699 股。占其出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.8743 %。
三、律師出具的法律意見
廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出
具法律意見書,認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序符合《公司
法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)
定,出席會(huì)議人員和召集人的資格有效,表決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、武漢金運(yùn)激光股份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》;
2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于武漢金運(yùn)激光股份有限公司 2016 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
武漢金運(yùn)激光股份有限公司董事會(huì)
2016 年 3 月 8 日
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