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證券代碼：300220證券簡稱：金運激光公告編號：2012-020

武漢金運激光股份有限公司

關(guān)于召開 2012 年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第二屆董事會第三次會

議審議通過，定于 2012 年 8 月 23 日在武漢市江岸區(qū)石橋一路金運激光大樓會議

室召開 2012 年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將具體事項通知如下：

一、 召開會議基本情況

1.會議時間：2012 年 8 月 23 日 9:30

2.會議地點：武漢市江岸區(qū)石橋一路金運激光大樓會議室

3.會議方式：現(xiàn)場投票表決

4.會議召集人：本公司董事會

5.公司第二屆董事會第三次會議同意召開本次股東大會，本次會議召開符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、 會議審議的事項

1.審議《關(guān)于修訂<武漢金運激光股份有限公司章程>的議案》；

上述議案的具體內(nèi)容，詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

三、 參加會議對象

1.截至 2012 年 8 月 17 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東

大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

3.本公司聘請的律師。

四、 會議登記方法

1.個人股東親自出席會議的應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡；受托出席的股

東代理人持授權(quán)委托書（格式參見附件二）、股東身份證復(fù)印件、股東代理

人身份證、股東證券賬戶卡。

2.法人股東由法定代表人出席會議的，持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、

授權(quán)委托書、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東證券賬戶卡。

3.異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記（格式參見附件#p#分頁標(biāo)題#e#

一）。

4.會議登記日：2012 年 8 月 21 日上午 9 時至 12 時、下午 14 時至 17 時。

5.登記地點：武漢市江岸區(qū)石橋一路金運激光大樓。

五、 其他事項

1.會議聯(lián)系人：艾駿

2.聯(lián)系電話： 027-82943465

3.聯(lián)系地址：武漢市江岸區(qū)石橋一路；郵編：430000

4.本次會議期半天，與會股東或委托代理人的食宿費、交通費自理。

5.附件：1.參會股東登記表。

2.授權(quán)委托書。

武漢金運激光股份有限公司董事會

2012 年 8 月 7 日

附件一：

武漢金運激光股份有限公司

2012 年第一次臨時股東大會參會股東登記表

姓名或名稱身份證號碼/企業(yè)

營業(yè)執(zhí)照號碼

股東賬號持股數(shù)量

聯(lián)系電話電子郵箱

聯(lián)系地址郵編

是否本人參會備注

注：

1. 請附上本人身份證復(fù)印件（法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。

2. 委托他人出席的還需填寫《授權(quán)委托書》（見附件二）及提供受托人身份證

復(fù)印件。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個人）出席武漢金運激光

股份有限公司二〇一二年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列

議案投票。若本單位/本人對本次會議議案沒有做出具體投票指示，受托人可以

按自己的意愿投票。

序號議案名稱同意 反對棄權(quán)

1《關(guān)于修訂<武漢金運激光股份有限公司章程>的議案》

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人證券賬戶：

委托人持股數(shù)：

受托人簽名：

受托人身份證號：#p#分頁標(biāo)題#e#

委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會結(jié)束

委托日期：2012 年月日

附注：

1.如欲投票同意提案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對提

案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)

相應(yīng)地方填上“√”。

2.單位委托須加蓋單位公章。

3.授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。