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證券代碼：300220證券簡(jiǎn)稱：金運(yùn)激光公告編號(hào)：2012-021

金運(yùn)激光 (SZ:300220)最新價(jià)：25.49  0.39 1.51%行情走勢(shì)大單追蹤資金流向最新研報(bào)公司新聞最新公告?zhèn)€股股吧優(yōu)股預(yù)測(cè)龍虎榜
武漢金運(yùn)激光股份有限公司

關(guān)于第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

武漢金運(yùn)激光股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于于2012年8月1日以

電話、電子郵件等形式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2012年8月7日召開，本次會(huì)議應(yīng)參

加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議由監(jiān)事竺一鳴女士主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：

1、審議通過了《關(guān)于修訂<武漢金運(yùn)激光股份有限公司章程>的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次《公司章程》修訂的決策程序符合有關(guān)法律、法

規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧了公司發(fā)展，建

立了可行、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅政策和規(guī)劃，能夠更好的保護(hù)全體股東，特別是中

小股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意對(duì)《公司章程》的修訂。

本議案須提交2012第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

武漢金運(yùn)激光股份有限公司

監(jiān) 事會(huì)

二 O 一二年八月七日