證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光(002008,股吧)公告編號：2012046
深圳市大族激光科技股份有限公司
第四屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第二十三次會議通知于2012年9月28日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會議于2012年10月9日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事11人，實際出席董事11人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議：
一、會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。
關(guān)聯(lián)董事張建群先生、劉學(xué)智先生、呂啟濤先生作為股權(quán)激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的反饋意見，公司對第四屆董事會第二十二次會議審議通過的 《深圳市大族激光股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃（草案）》及其摘要進行了修訂，該草案修訂稿已經(jīng)中國證監(jiān)會審核無異議。
《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》摘要詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，具體詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案尚待提交股東大會審議。
二、會議以11票同意，0票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的議案》。
會議同意于2012年10月25日召開公司2012年第二次臨時股東大會，通知全文詳見公司在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的公告。
三、會議以11票同意，0票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于制定＜深圳市大族激光科技股份有限公司銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度＞的議案》。
為規(guī)范公司在銀行間債券市場發(fā)行債務(wù)融資工具的信息披露行為，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)，制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度》。
特此公告
深圳市大族激光科技股份有限公司董事會
二○一二年 十 月 十日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2012047
深圳市大族激光科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆監(jiān)事會第十四次會議通知于2012年9月28日以傳真形式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2012年10月9日11：00以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議由公司監(jiān)事會主席王磊先生主持，與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真討論，一致審議通過如下決議：
一、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會會議審議股權(quán)激勵計劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效；實施股權(quán)激勵計劃可以進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵機制，增強公司管理團隊和業(yè)務(wù)骨干對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，充分調(diào)動其積極性和創(chuàng)造性，保證了全體股東的利益，有利于公司的發(fā)展。
本議案尚待提交公司股東大會審議表決。
二、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于核實＜深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）＞激勵對象名單的議案》 。
監(jiān)事會核實公司股權(quán)激勵計劃中的激勵對象名單后認(rèn)為：本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象名單與公司于2012年8月28日披露名單一致。激勵對象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)備忘錄 1－3 號》規(guī)定的激勵對象條件，其作為公司本次股權(quán)激勵對象的主體資格合法、有效。
特此公告
深圳市大族激光科技股份有限公司監(jiān)事會
二○一二年 十 月十日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2012048
深圳市大族激光科技股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事王紅波先生、于秀峰先生受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于2012年10月25日召開的2012年第二次臨時股東大會中的有關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內(nèi)容真實性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
本人王紅波、于秀峰作為征集人，保證本報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任，保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
本次征集投票權(quán)行動以無償方式進行，本報告書在中國證監(jiān)會指定的報刊或網(wǎng)站上公告，未有擅自發(fā)布信息的行為。本次征集行動完全基于上市公司獨立董事職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集投票權(quán)已獲得公司其他獨立董事同意，征集人已簽署本報告書，本報告書的履行不會違反公司章程或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項#p#分頁標(biāo)題#e#
1、基本情況
公司名稱：深圳市大族激光科技股份有限公司
股票簡稱：大族激光
股票代碼：002008
公司法定代表人：高云峰
公司董事會秘書：杜永剛
公司證券事務(wù)代表：王琳
公司聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
公司電話：0755－86161340
公司傳真：0755－86161327
公司網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈａｎｓｌａｓｅｒ．ｃｏｍ／
電子信箱：ｂｓｄ＠ｈａｎｓｌａｓｅｒ．ｃｏｍ
2、征集事項
由征集人向公司股東征集公司2012年第二次臨時股東大會所審議《關(guān)于＜深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要＞的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》、《深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》的委托投票權(quán)。
3、本委托投票權(quán)征集報告書簽署日期：2012年10月9日。
三、本次股東大會基本情況
關(guān)于本次股東大會召開的詳細情況，請詳見公司《關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的通知》。
四、征集人基本情況
1、本次投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事
王紅波先生基本情況如下：
王紅波先生：生于1969年，畢業(yè)于南開大學(xué)會計學(xué)系，英國特許公認(rèn)會計師（ＡＣＣＡ）、中國注冊會計師（ＣＣＰＡ）。先后任職于國家審計署駐太原特派辦，深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)集團股份有限公司任結(jié)算中心副經(jīng)理、集團監(jiān)事，ＴＣＬ集團股份有限公司董事會辦公室高級經(jīng)理、董事會辦公室副主任、部品事業(yè)本部財務(wù)總監(jiān)、ＴＣＬ集團股份有限公司董事會秘書，ＴＣＬ創(chuàng)投董事總經(jīng)理?，F(xiàn)任平安財智投資管理有限公司副總經(jīng)理、本公司獨立董事。
于秀峰先生基本情況如下：
于秀峰先生：生于1964年，北京市德恒（深圳）律師事務(wù)所主任，吉林大學(xué)法學(xué)院法學(xué)博士，吉林大學(xué)商學(xué)院經(jīng)濟學(xué)博士后，曾留學(xué)日本早稻田大學(xué)法學(xué)部。深圳市第四屆、第五屆人民代表大會代表、深圳市第四屆、第五屆人民代表大會法制委員會委員、深圳市決策咨詢委委員、深圳市（法制辦）專家咨詢委員會委員、深圳市律師協(xié)會副會長、中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁員、深圳仲裁委員會仲裁員、北京大學(xué)法學(xué)院法律碩士研究生兼職導(dǎo)師、中國政法大學(xué)亞洲法研究中心研究員、東北財經(jīng)大學(xué)法學(xué)院碩士研究生兼職導(dǎo)師、南京大學(xué)兼職研究員、深南電上市公司獨立董事、大族激光上市公司獨立董事、深圳國際商會副會長、深圳市國際投融資商會副會長、深圳外商投資企業(yè)協(xié)會副會長、香港中小企業(yè)總會名譽會長。
2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項達成任何協(xié)議或安排；其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。
五、征集人對征集事項的投票
征集人作為本公司獨立董事，出席了本公司于2012年8月24日召開的第四屆董事會第二十二次會議，并且對《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃（草案）》及其摘要、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》和《深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵計劃實施考核辦法》投了贊成票；出席了2012年10月9日召開的第四屆董事會第二十三次會議，并且對《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要、《關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的通知》投了贊成票。
六、征集方案
征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：
?。ㄒ唬┱骷瘜ο螅航刂?012年10月19日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。
?。ǘ┱骷瘯r間：2012年10月22日和2012年10月24日 （上午8：30—12：00，下午13：30—17：30）。
?。ㄈ┱骷绞剑翰捎霉_方式在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布公告進行委托投票權(quán)征集行動。
（四）征集程序和步驟
1、按本報告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫?yīng)毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。
2、向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：
1）法人股東須提供下述文件（請在下述所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字）：
?、?現(xiàn)行有效的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
?、?法定代表人身份證復(fù)印件；
?、?授權(quán)委托書原件（由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署， 則須同時提供法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書及相關(guān)公證文件）；
?、?法人股東帳戶卡復(fù)印件；
2） 個人股東須提供下述文件（請股東本人在所有文件上簽字）：
?、?股東本人身份證復(fù)印件；
② 股東賬戶卡復(fù)印件；
③ 股東簽署的授權(quán)委托書原件（由本人簽署；如系由本人授權(quán)他人簽署，則須同時提供本人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書及相關(guān)公證文件）。
3、委托投票股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。委托投票股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：
地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈
收件人：深圳市大族激光科技股份有限公司董事會辦公室
郵編：518052
公司電話：0755－86161340
公司傳真：0755－86161327
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。
（五）委托投票股東提交文件送達后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：
1、已按本報告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達指定地點；
2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；
3、股東已按本報告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。
?。┕蓶|將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。#p#分頁標(biāo)題#e#
?。ㄆ撸┕蓶|將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。
（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；
2、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。
征集人： 王紅波 于秀峰
2012年10月9日
附件：
深圳市大族激光科技股份有限公司
獨立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書
本人／本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書》、《深圳市大族激光科技股份有限公司關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人／本公司有權(quán)隨時按獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進行修改。
本人／本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托深圳市大族激光科技股份有限公司獨立董事王紅波先生及／或于秀峰先生作為本人／本公司的代理人出席深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使投票權(quán)。
本人／本公司對本次征集投票權(quán)事項的投票意見：
序號
議案名稱
表決結(jié)果
贊成
反對
棄權(quán)
議案一
深圳市大族激光科技股份公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要
1．1
激勵對象的確定依據(jù)和范圍
1．2
激勵計劃的股票來源和授予數(shù)量
1．3
激勵對象獲授權(quán)益工具的分配情況
1．4
計劃的有效期、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日及禁售期
1．5
權(quán)益工具的行權(quán)價格及確定方法
1．6
激勵對象獲授條件和行權(quán)條件
1．7
股權(quán)激勵計劃的調(diào)整方法和程序
1．8
股權(quán)激勵計劃的會計處理方法
1．9
公司實行激勵計劃、授予權(quán)益工具及激勵對象行權(quán)的程序
1．10
公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)
1．11
股權(quán)激勵計劃變更、終止
議案二
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案
議案三
關(guān)于《深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
注：此委托書表決符號為“√”，請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對審議事項投棄權(quán)票。
委托人簽名（蓋章）：
身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：
股東賬號：
持股數(shù)量：
本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至2012年第二次臨時股東大會結(jié)束。
簽署日期： 年 月 日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2012049
深圳市大族激光科技股份有限公司
關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》已經(jīng)中國證監(jiān)會審核無異議，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》規(guī)定，相關(guān)議案需提交股東大會審議。公司第四屆董事會第二十三次會議決定于2012年10月25日召開2012年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況
?。ㄒ唬h召集人：公司董事會
?。ǘh召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
?。ㄈ﹨⒓庸蓶|大會的方式：
1、現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；
2、征集投票權(quán)方式：根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》有關(guān)規(guī)定，公司獨立董事王紅波先生、于秀峰先生已發(fā)出征集投票權(quán)授權(quán)委托書，向股東征集投票權(quán)。具體操作方式詳見同日刊登的《深圳市大族激光科技股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書》；
3、網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
?。ㄋ模h召開時間和日期：
現(xiàn)場會議召開時間：2012年10月25日（星期四）下午2：30－5：00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2012年10月24日－2012年10月25日。
1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2012年10月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
2、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年10月24日15：00至2012年10月25日15：00期間的任意時間。
?。ㄎ澹┈F(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心2樓會議室
?。┕蓹?quán)登記日：10月19日
二、會議審議事項
1、深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要
1．1 激勵對象的確定依據(jù)和范圍
1．2 激勵計劃的股票來源和授予數(shù)量
1．3 激勵對象獲授權(quán)益工具的分配情況
1．4 計劃的有效期、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日及禁售期
1．5 權(quán)益工具的行權(quán)價格及確定方法
1．6 激勵對象獲授條件和行權(quán)條件
1．7 股權(quán)激勵計劃的調(diào)整方法和程序
1．8 股權(quán)激勵計劃的會計處理方法
1．9 公司實行激勵計劃、授予權(quán)益工具及激勵對象行權(quán)的程序
1．10 公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)
1．11 股權(quán)激勵計劃變更、終止#p#分頁標(biāo)題#e#
2、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
3、《深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》
議案1的詳細內(nèi)容，見公司2012年10月10日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。
議案2、3的詳細內(nèi)容，見公司2012年8月28日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的《第四屆董事會第二十二次會議決議公告》、《深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》。
上述議案已經(jīng)董事會審議通過，現(xiàn)提交股東大會審議。股東大會就以上議案作出決議，須經(jīng)參與投票的股東所持表決權(quán)的2／3以上通過。上述議案的關(guān)聯(lián)股東須回避表決。
三、會議出席對象
1、截止2012年10月19日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；
2、本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；
3、凡有權(quán)出席本次股東大會并有表決權(quán)的股東因故不能出席會議均可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書附后）委托一名代理人出席會議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東；
4、公司聘請的見證律師。
四、出席會議登記辦法
1、登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
2、現(xiàn)場登記時間：2012年10月22日（上午9：00－11：00，下午13：30－15：00）；
3、登記辦法：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑單位證明、授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
?。?）委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
?。?）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進行登記，但是出席會議時應(yīng)持上述證件的原件，以備查驗。（現(xiàn)場參會人員的食宿及交通費用自理）。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：
2012年10月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。
議案名稱
對應(yīng)申報價
總表決
對所有議案統(tǒng)一表決
100．00元
議案一
深圳市大族激光科技股份公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要
1．00元
1．1
激勵對象的確定依據(jù)和范圍
1．01
1．2
激勵計劃的股票來源和授予數(shù)量
1．02
1．3
激勵對象獲授權(quán)益工具的分配情況
1．03
1．4
計劃的有效期、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日及禁售期
1．04
1．5
權(quán)益工具的行權(quán)價格及確定方法
1．05
1．6
激勵對象獲授條件和行權(quán)條件
1．06
1．7
股權(quán)激勵計劃的調(diào)整方法和程序
1．07
1．8
股權(quán)激勵計劃的會計處理方法
1．08
1．9
公司實行激勵計劃、授予權(quán)益工具及激勵對象行權(quán)的程序
1．09
1．10
公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)
1．10
1．11
股權(quán)激勵計劃變更、終止
1．11
議案二
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案
2．00
議案三
深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法
3．00
3、股東投票的具體程序為：
?。?）輸入買入指令
?。?）輸入投票代碼：362008
?。?）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報，情況如下：
證券代碼
公司簡稱
買賣方向
買入價格
362008
大族投票
買入
對應(yīng)委托價格
?。?）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；
表決意見種類
同意
反對
棄權(quán)
對應(yīng)的申報股數(shù)
1股
2股
3股
4、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
5、不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認(rèn)證。
?。?）申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置服務(wù)密碼；如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。
?。?）激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。
買入證券
買入價格
買入股數(shù)
362008
1．00元
4位數(shù)字的“激活校驗碼”
該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。
密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。
申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
申請數(shù)字證書咨詢電話：0755－83991880／25918485／25918486
申請數(shù)字證書咨詢電子郵件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ5ｗ．ｎｅｔ
網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)咨詢電話：0755－83991022／83990728／83991192
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
（1）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會列表”選擇“大族激光2012年第二次臨時股東大會投票”；
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶號” 和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的股東可選擇ＣＡ證書登錄；#p#分頁標(biāo)題#e#
?。?）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應(yīng)操作；
?。?）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、股東進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年10月24日15：00至2012年10月25日15：00期間的任意時間。
4、股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票后，不能通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)更改投票結(jié)果。
5、如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午6：00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他事項說明
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。如股東通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，也以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、對于總議案進行投票視為對所有議案表達相同意見。股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
3、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
六、其他事項
1、聯(lián)系人：王琳、袁杏娟
2、聯(lián)系電話：0755－86161340
3、傳真號碼：0755－86161327
4、會期半天，與會股東費用自理。
5、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
6、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
特此公告
深圳市大族激光科技股份有限公司董事會
二○一二年 十 月十日
附件一：回執(zhí)
回 執(zhí)
截止2012年10月19日15：00交易結(jié)束時，我單位（個人）持有“大族激光”（002008）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，擬參加深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會。
出席人姓名（或名稱）：
聯(lián)系電話：
身份證號：
股東賬戶號：
持股數(shù)量：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
附件二：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會并代為行使下列表決權(quán)。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳δ匙h案或棄權(quán)。
代理人應(yīng)對本次股東大會以下3項議案進行審議表決：
序號
議案名稱
表決結(jié)果
贊成
反對
棄權(quán)
議案一
深圳市大族激光科技股份公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要
1．1
激勵對象的確定依據(jù)和范圍
1．2
激勵計劃的股票來源和授予數(shù)量
1．3
激勵對象獲授權(quán)益工具的分配情況
1．4
計劃的有效期、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日及禁售期
1．5
權(quán)益工具的行權(quán)價格及確定方法
1．6
激勵對象獲授條件和行權(quán)條件
1．7
股權(quán)激勵計劃的調(diào)整方法和程序
1．8
股權(quán)激勵計劃的會計處理方法
1．9
公司實行激勵計劃、授予權(quán)益工具及激勵對象行權(quán)的程序
1．10
公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)
1．11
股權(quán)激勵計劃變更、終止
議案二
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案
議案三
深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法
說明：
1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
2、受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案可自行選擇同意、反對、棄權(quán)來行使表決權(quán)，委托人承認(rèn)受托人對此類提案所行使的表決權(quán)的有效性。
3、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次會議結(jié)束時止。
委托人（簽字蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托人證券賬戶卡：
簽署日期： 年 月 日
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