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證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號(hào)：2012059

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2012年12月5日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2012年12月10日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。與會(huì)董事審議并通過了以下決議：

　　一、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司變更2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　公司2012年5月8日召開的2011年度股東大會(huì)同意聘請(qǐng)中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“中審國際”）為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　現(xiàn)鑒于原中審國際深圳分所對(duì)公司提供審計(jì)服務(wù)的團(tuán)隊(duì)已加入中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），中審國際深圳分所擬與該所實(shí)施合并，合并后事務(wù)所名稱為“中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”（以下簡稱“中瑞岳華”），原中審國際深圳分所的所有審計(jì)、驗(yàn)資等注冊(cè)會(huì)計(jì)師法定業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)由中瑞岳華繼續(xù)承辦。為保持公司審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，擬變更中瑞岳華為公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)。詳見第2012060號(hào)公告——《關(guān)于公司變更2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)人民幣3．8億元綜合授信額度的議案》；

　　為解決公司日常營運(yùn)資金的需求，同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)3．8億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。

　　三、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請(qǐng)人民幣2億元綜合授信額度的議案》。

　　為解決公司日常營運(yùn)資金的需求，同意公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請(qǐng)2億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。

　　四、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　鑒于本次會(huì)議審議的《關(guān)于公司變更2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》尚需提交股東大會(huì)審議，同意召開2012年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議時(shí)間：2012年12月26日上午10：00開始，會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心2樓會(huì)議室，2012年12月21日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。詳見第2012061號(hào)公告——《關(guān)于提請(qǐng)召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○一二年十二月十一日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號(hào)：2012060

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guān)于公司變更2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司2012年5月8日召開的2011年度股東大會(huì)同意聘請(qǐng)中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“中審國際”）為2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)鑒于原中審國際深圳分所對(duì)公司提供審計(jì)服務(wù)的團(tuán)隊(duì)已加入中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），中審國際深圳分所擬與該所實(shí)施合并，合并后事務(wù)所名稱為“中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”（以下簡稱“中瑞岳華”），目前正在辦理相關(guān)手續(xù)。合并后，原中審國際深圳分所的所有審計(jì)、驗(yàn)資等注冊(cè)會(huì)計(jì)師法定業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)由中瑞岳華繼續(xù)承辦。

　　經(jīng)審查，中瑞岳華具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。考慮中審國際深圳分所已與中瑞岳華合并，原為公司提供審計(jì)服務(wù)的團(tuán)隊(duì)不變，并對(duì)外統(tǒng)一使用中瑞岳華的名稱與品牌，為保持公司審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，經(jīng)公司認(rèn)真考慮，擬變更中瑞岳華為公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)。

　　公司獨(dú)立董事就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表獨(dú)立意見：同意將公司聘請(qǐng)的2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)由中審國際變更為中瑞岳華，同意將此事項(xiàng)提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

　　本次變更事項(xiàng)將提交公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，變更事務(wù)所事項(xiàng)自股東股東大會(huì)審議通過之日生效。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○一二年十二月十一日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號(hào)：2012061

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guān)于提請(qǐng)召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　鑒于公司2012年12月10日召開的第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議的《關(guān)于公司變更2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：2012年12月26日上午10：00開始

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心2樓會(huì)議室

　　三、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決

　　四、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　五、會(huì)議內(nèi)容：審議《關(guān)于公司變更2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　六、出席會(huì)議的對(duì)象：

　　1． 截止2012年12月21日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東；#p#分頁標(biāo)題#e#

　　2． 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師。

　　七、出席會(huì)議登記辦法：

　　1． 登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡（受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡）辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

　　2． 登記時(shí)間及地點(diǎn)：

　　登記時(shí)間：2012年12月24日（上午9：00－11：00，下午13：30－15：00）

　　登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心董秘辦

　　八、參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　九、大會(huì)聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心董秘辦

　　十、大會(huì)聯(lián)系電話：（0755）86161340

　　十一、大會(huì)聯(lián)系傳真：（0755）86161327

　　十二、郵政編碼： 518052

　　十三、聯(lián)系人：王琳

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○一二年十二月十一日

　　附件一：授權(quán)委托書樣本

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式行使表決權(quán)：

　　序號(hào)

　　議案

　　贊成

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　1

　　關(guān)于公司變更2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

　　委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托持股數(shù)： 股

　　委托日期：

　　注：1、如欲對(duì)議案投贊成票，請(qǐng)?jiān)?ldquo;贊成”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對(duì)議案投反對(duì)票，請(qǐng)?jiān)?ldquo;反對(duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對(duì)議案投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)?ldquo;棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為＂棄權(quán)＂。

　　2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。