本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
深圳市大族激光科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”)于2012年12月11日發(fā)出召開2012年第三次臨時股東大會的通知,會議于2012年12月26日上午10:00-11:00在公司會議室召開,會議采取現(xiàn)場投票方式。
會議由公司董事會召集,會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 4人,代表有表決權(quán)的股份數(shù) 318,542,122股,占公司股本總額的30.50%。
公司副董事長張建群先生主持本次會議,公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會議, 北京市君合(深圳)律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進行見證,并出具法律意見書。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況,也無新議案提交表決。大會采用記名方式進行現(xiàn)場投票表決,審議并通過了《關(guān)于公司變更2012年度審計機構(gòu)的議案》:
表決結(jié)果為:318,542,122股同意,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%,0股反對,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0% , 0股棄權(quán),占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市君合(深圳)律師事務(wù)所何俊輝律師、張愉慶律師現(xiàn)場見證,并出具了《法律意見書》,《法律意見書》認為:本次股東大會的召集和召開程序、出席現(xiàn)場會議人員資格及表決程序等事宜,均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會決議合法有效。
六、備查文件
1、2012年第三次臨時股東大會決議
2、法律意見書
深圳市大族激光科技股份有限公司
二○一二年十二月二十七日
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