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       本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第二十七次會議通知于2013年1月12日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會議于2013年1月18日以通訊方式召開。會議應出席董事11人，實際出席董事11人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。與會董事審議并通過了以下決議：

　　一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向渤海銀行股份有限公司深圳分行申請1億元短期流動資金貸款額度的議案》；

　　為解決公司營運資金的需求，同意公司向渤海銀行股份有限公司深圳分行申請1億元短期流動資金貸款額度，期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務不再專門出具董事會決議。

　　二、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向中國農業(yè)銀行股份有限公司深圳福田支行申請3億元綜合授信額度的議案》；

　　為解決公司營運資金的需求，同意公司向中國農業(yè)銀行股份有限公司深圳福田支行申請3億元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務不再專門出具董事會決議。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會