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 深圳市大族激光科技股份有限公司 

關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。 

一、關(guān)聯(lián)交易概述 

深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）是公司參股公司，關(guān)聯(lián)

交易內(nèi)容：公司及子公司向大族彼岸采購產(chǎn)品、公司下屬子公司向大族彼岸提供勞務(wù)。 

公司預(yù)計(jì)2013年度發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的情況如下： 

關(guān)聯(lián)交易類別 

產(chǎn)品名稱 

關(guān)聯(lián)法人 

預(yù)計(jì)金額 

2012年度實(shí)際金額 

公司及子公司向

關(guān)聯(lián)法人采購產(chǎn)

品 

數(shù)控操作系統(tǒng) 

大族彼岸 

不超過2,000萬元 

961.08萬元 

公司下屬子公司

向關(guān)聯(lián)法人提供

勞務(wù) 

物業(yè)管理 

大族彼岸 

不超過10萬元 

4.85萬元 

公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則

（2012年修訂）》第10.2.5條及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，無需提交公司股東大會審議。 

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 

1、深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司 

注冊資本： 400萬歐元 

企業(yè)類型：中外合作企業(yè) 

法定代表人：高云峰 

企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)北環(huán)北大族激光大樓研發(fā)樓428室 

經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)控系統(tǒng)、并從事數(shù)控系統(tǒng)及其零部件的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（涉及配額

許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品應(yīng)按國家規(guī)定辦理）。 

截至2012年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為4,142.54萬元，凈資產(chǎn)為3,895.74萬元，主

營業(yè)務(wù)收入為1,186.29萬元，凈利潤為158.79萬元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相

關(guān)業(yè)務(wù)資格的中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具正式的審計(jì)報(bào)告。 

2、上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 

大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有

控制權(quán)，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰、副總經(jīng)理陳焱分別擔(dān)任大族彼岸董

事長、總經(jīng)理職務(wù)，大族彼岸同公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定的

情形。 

3、履約能力分析 

大族彼岸財(cái)務(wù)經(jīng)營正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所

需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。 

4、與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總額 

預(yù)計(jì)公司及控股子公司與大族彼岸日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過2,010.00萬元。 

三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)及協(xié)議簽署情況 

上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)為參考市場價(jià)格或公司對非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價(jià)格確定，目前尚未

簽署相關(guān)協(xié)議。 

四、交易的目的及交易對上市公司的影響 

上述關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營所需，有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。公司與上述關(guān)聯(lián)人

進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，數(shù)額較

小且價(jià)格公允，對公司降低成本起到了積極作用。不存在損害公司和股東權(quán)益的情形，不會對公

司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。 

五、審議程序 

1、董事會表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況 

上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事高云峰回避表決。 

表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見 

本次關(guān)聯(lián)交易，公司事前向獨(dú)立董事提交了相關(guān)資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查并表示認(rèn)

可。 

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與大族彼岸的日常關(guān)聯(lián)交易，交易內(nèi)容主要是向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和提

供勞務(wù)。關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則,交易價(jià)格公允，定價(jià)依據(jù)為參考市場價(jià)格或

公司對非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價(jià)格確定，未損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易在

交易的必要性、定價(jià)的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求，

同意《關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。 

六、備查文件目錄 

1、第四屆董事會第二十九次會議決議； 

2、獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。 

特此公告。 

深圳市大族激光科技股份有限公司 

二〇一三年四月二十三日