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         深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于2013年5月6日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2013年5月11日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事11名，實(shí)際參加董事11名。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事審議并通過了以下決議：

　　 一、與會(huì)董事以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》；

　　 為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為2，000萬元。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無需提交股東大會(huì)表決。詳見第2013016號(hào)——《對(duì)外擔(dān)保的公告》。

　　 關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君、劉學(xué)智因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議案。

　　 二、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向平安銀行(19.92,0.00,0.00%)股份有限公司深圳科技支行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度的議案》。

　　 為解決公司資金需求，公司同意向平安銀行股份有限公司深圳科技支行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。

　　 特此公告。

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 2013年5月14日

　　 證券代碼：002008證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2013016

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 對(duì)外擔(dān)保的公告

　　 本公司及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　 一、對(duì)外擔(dān)保情況概述

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“大族激光”）在2013年5月11日召開的第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議上，全體與會(huì)董事以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票（關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君、劉學(xué)智回避表決），通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》，同意為公司控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族冠華”）提供擔(dān)保，擔(dān)保金額2，000萬元。董事出席率為100℅，本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無需提交股東大會(huì)表決。

　　 二、被擔(dān)保人基本情況

　　 公司性質(zhì)：股份公司

　　 注冊(cè)地點(diǎn)及主要辦公場(chǎng)所：遼寧（營(yíng)口）沿海產(chǎn)業(yè)基地管委會(huì)新聯(lián)大街東一號(hào)

　　 法定代表人：周廣英

　　 成立時(shí)間：2006年11月16日

　　 注冊(cè)資本：16，000萬元

　　 主營(yíng)業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售單色、彩色印刷及數(shù)字化印刷設(shè)備、數(shù)字化制版設(shè)備、提供設(shè)備維修及技術(shù)咨詢服務(wù)；經(jīng)營(yíng)各類相關(guān)印刷制版用器材及耗材，國(guó)內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)（以不上含限制項(xiàng)目及專營(yíng)、?？?、專賣商品）。經(jīng)營(yíng)貨物及技術(shù)進(jìn)出口。

　　 公司持有大族冠華67．07％的股份。

　　 三、擔(dān)保事項(xiàng)具體情況

　　 1、擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間：擔(dān)保合同的簽署時(shí)間

　　 2、擔(dān)保方名稱：深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 3、被擔(dān)保方名稱：大族冠華

　　 4、相應(yīng)債權(quán)人名稱：營(yíng)口銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部

　　 5、相應(yīng)擔(dān)保合同條款：擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保數(shù)額為2，000萬元貸款。

　　 保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過兩年，擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

　　 四、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

　　 1、主營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 截至 2012年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為60，751．92萬元，負(fù)債總額為29，167．49萬元，2012年度歸屬于母公司凈利潤(rùn)為－1，190．48萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為31，074．60萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為48．01％，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　 截至2013年3月31日，該公司的資產(chǎn)總額為65，671．44萬元，負(fù)債總額為33，741．07萬元，2013年一季度歸屬于母公司凈利潤(rùn)為326．99萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為31，148．59萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為51．37％，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　 2、擔(dān)保的目的和必要性

　　 為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為其無償擔(dān)保。

　　 3、資信情況

　　 大族冠華的信用等級(jí)：ＡＡ級(jí)，上述公司信用狀況良好。

　　 五、截至信息披露日累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量

　　 連同本次擔(dān)保，截至2013年5月11日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為人民幣5．02億元和2．92億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為14．85％和8．65％，無逾期的擔(dān)保；公司對(duì)控股子公司累計(jì)擔(dān)保的額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為3．42億元和1．50億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為10．12％和4．45％。

　　 六、備查文件

　　 《第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議》；

　　 特此公告。

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 2013年5月14日