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證券代碼:002008 證券簡(jiǎn)稱:大族激光 公告編號(hào)：2013018

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

       本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。

       深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議通知于2013年6月21
日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2013年6月26日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事11名，
實(shí)際參加會(huì)議董事10名，董事張建群因個(gè)人原因缺席本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事審議并通過了以下決議：

一、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事
宜部分實(shí)施條款的議案》；

2013年6月24日，公司收到南京豐盛產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豐盛集團(tuán)”）
支付的海南頤和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南頤和”）部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3500萬元，
截至目前公司合計(jì)收到海南頤和股權(quán)轉(zhuǎn)讓款5000萬元，尚有10,000萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款未按期
到賬。根據(jù)豐盛集團(tuán)發(fā)給公司的《通知函》，提出海南頤和部分股東逾期兩年仍未能出資，
暫無法辦理股權(quán)過戶的工商登記手續(xù)，要求股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議再延期1年履行。

鑒于上述情況，公司擬與豐盛集團(tuán)對(duì)轉(zhuǎn)讓海南頤和股權(quán)事宜再次簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)
議（二）》，雙方約定,豐盛集團(tuán)應(yīng)于2014年7月10日之前付清剩余的10,000萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓
款。詳見第2013019號(hào)公告——《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的公告》。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股
子公司擔(dān)保的議案》；

為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公
司同意為控股子公司深圳市大族元亨光電股份有限公司、深圳路升光電科技有限公司和深圳
市國冶星光電子有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額合計(jì)為8,000萬元。詳見第2013020號(hào)——《對(duì)
外擔(dān)保的公告》。

關(guān)聯(lián)董事高云峰因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議案。

三、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國光大
銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度的議案》；

為解決公司資金需求，同意公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣3
億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用，授信用途為公司正常資金運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)該額
度可轉(zhuǎn)授權(quán)與公司下屬子公司使用。

四、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2013
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

鑒于公司本次會(huì)議審議的《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的議案》須提交股東大
會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)提請(qǐng)召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召開股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)另行
通知。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2013年06月28日