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證券代碼:002008證券簡稱:大族激光[2.77% 資金 研報]公告編號：2013018

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會第三十二次會議通知于 2013 年 6 月 21

日以傳真形式發(fā)出，會議于 2013 年 6 月 26 日以通訊表決方式召開，會議應參加董事 11 名，

實際參加會議董事 10 名，董事張建群因個人原因缺席本次會議。會議的召集、召開符合《公

司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事審議并通過了以下決議：

一、與會董事以同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事

宜部分實施條款的議案》；

2013 年 6 月 24 日，公司收到南京豐盛產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司（以下簡稱“豐盛集團”）

支付的海南頤和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“海南頤和”）部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 3500 萬元，

截至目前公司合計收到海南頤和股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 5000 萬元，尚有 10，000 萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款未按期

到賬。根據(jù)豐盛集團發(fā)給公司的《通知函》，提出海南頤和部分股東逾期兩年仍未能出資，

暫無法辦理股權(quán)過戶的工商登記手續(xù)，要求股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議再延期 1 年履行。

鑒于上述情況，公司擬與豐盛集團對轉(zhuǎn)讓海南頤和股權(quán)事宜再次簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補充協(xié)

議（二）》，雙方約定，豐盛集團應于 2014 年 7 月 10 日之前付清剩余的 10，000 萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓

款。詳見第 2013019 號公告——《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實施條款的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議批準。

二、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股

子公司擔保的議案》；

為了促進子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，進一步提高其經(jīng)濟效益，公

司同意為控股子公司深圳市大族元亨光電股份[1.24% 資金 研報]有限公司、深圳路升光電科技有限公司和深圳

市國冶星光電子有限公司提供擔保，擔保金額合計為8，000萬元。詳見第2013020號——《對

外擔保的公告》。

關(guān)聯(lián)董事高云峰因在子公司擔任董事職務，回避表決此項議案。

三、與會董事以同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向中國光大

銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 3 億元綜合授信額度的議案》；

為解決公司資金需求，同意公司向中國光大銀行[0.69% 資金 研報]股份有限公司深圳分行申請人民幣 3

億元綜合授信額度，期限 1 年，擔保方式為信用，授信用途為公司正常資金運轉(zhuǎn)，同時該額

度可轉(zhuǎn)授權(quán)與公司下屬子公司使用。

四、與會董事以同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于提請召開 2013

年第一次臨時股東大會的議案》。

鑒于公司本次會議審議的《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實施條款的議案》須提交股東大

會批準，現(xiàn)提請召開 2013 年第一次臨時股東大會，召開股東大會的時間、地點等事項另行

通知。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2013 年 06 月 28 日