本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第三十二、第三十三、第三十四次會(huì)議審議的部分議案須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將召開(kāi)2013年 第一次臨時(shí)股東大會(huì)。有關(guān)股東大會(huì)的具體情況如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：
1、會(huì)議時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2013年10月10日下午2：30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2013年10月9日－2013年10月10日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2013年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2013年10月9日15：00至2013年10月10日15：00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司二樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
二、會(huì)議內(nèi)容：
1、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；
1．1關(guān)于選舉高云峰先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．2關(guān)于選舉張建群先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．3關(guān)于選舉呂啟濤先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．4關(guān)于選舉馬勝利女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．5關(guān)于選舉張鵬先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．6關(guān)于選舉胡殿君先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．7關(guān)于選舉劉學(xué)智先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
?。ㄗⅲ涸撟h案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)。）
2、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；
2．1關(guān)于選舉樊建平先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2．2關(guān)于選舉黃亞英先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2．3關(guān)于選舉邱大梁先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2．4關(guān)于選舉郭晉龍先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
?。ㄗⅲ涸撟h案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)。）
以上議案1、2非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的選舉采用累積投票制。其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
3、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》；
3．1關(guān)于選舉陳雪梅女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
3．2關(guān)于選舉陳俊雅女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
?。ㄗⅲ涸撟h案經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)。）
以上監(jiān)事的選舉采用累積投票制。
4、審議《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
?。ㄗⅲ涸撟h案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)。）
5、審議《關(guān)于出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權(quán)的議案》；
?。ㄗⅲ涸撟h案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)。）
6、審議《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的議案》。
?。ㄗⅲ涸撟h案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)。）
三、出席會(huì)議的對(duì)象：
1、截止9月30日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
四、出席會(huì)議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡（受托出席者須持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及股東帳戶(hù)卡）辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：
登記時(shí)間：2013年10月8日（上午9：00－11：00，下午13：30－15：00）。
登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
大會(huì)聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
大會(huì)聯(lián)系電話：0755－86161340
大會(huì)聯(lián)系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯(lián)系人：杜永剛
五、參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理
六、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
?。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y(tǒng)投票的投票程序
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2013年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：362008；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：大族投票
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>
① 買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；
?、谠?ldquo;委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)；
議案序號(hào)
議案內(nèi)容
對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
1
《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
1．1
關(guān)于選舉高云峰先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．01
1．2
關(guān)于選舉張建群先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．02
1．3
關(guān)于選舉呂啟濤先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．03
1．4
關(guān)于選舉馬勝利女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．04
1．5
關(guān)于選舉張鵬先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．05
1．6
關(guān)于選舉胡殿君先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．06
1．7
關(guān)于選舉劉學(xué)智先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．07
2
《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
2．1
關(guān)于選舉樊建平先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2．01
2．2
關(guān)于選舉黃亞英先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2．02
2．3
關(guān)于選舉邱大梁先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2．03
2．4
關(guān)于選舉郭晉龍先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2．04
3
《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
3．1
關(guān)于選舉陳雪梅女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
3．01
3．2
關(guān)于選舉陳俊雅女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
3．02
4
《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
4．00
5
《關(guān)于出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權(quán)的議案》
5．00
6
《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的議案》
6．00
注：①本次會(huì)議所審議的議案1、議案2、議案3采用累積投票制投票，累積投票制表決票填寫(xiě)方法：累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事（含獨(dú)立董事）或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
議案1 選舉非獨(dú)立董事7名，股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×7；
議案2 選舉獨(dú)立董事4名，股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×4；
議案3 選舉非職工代表監(jiān)事2名，股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×2。
?、趯?duì)于采用累積投票制的議案1、2、3在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)選舉票數(shù)。對(duì)于議案4、5、6在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
③對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
?、懿环仙鲜鲆?guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
?。ǘ┎捎没ヂ?lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類(lèi)似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2013年10月9日15：00至2013年10月10日15：00期間的任意時(shí)間。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2013年10月8日
附：授權(quán)委托書(shū)樣本
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式行使表決權(quán)：
議案序號(hào)
議 案 名 稱(chēng)
表決意見(jiàn)
1
《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》（股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×7 ）
同意票數(shù)
1．1
關(guān)于選舉高云峰先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．2
關(guān)于選舉張建群先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．3
關(guān)于選舉呂啟濤先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．4
關(guān)于選舉馬勝利女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．5
關(guān)于選舉張鵬先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．6
關(guān)于選舉胡殿君先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1．7
關(guān)于選舉劉學(xué)智先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
2
《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》（股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×4）
同意票數(shù)
2．1
關(guān)于選舉樊建平先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2．2
關(guān)于選舉黃亞英先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2．3
關(guān)于選舉邱大梁先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2．4
關(guān)于選舉郭晉龍先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
3
《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》（股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×2）
同意票數(shù)
3．1
關(guān)于選舉陳雪梅女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
3．2
關(guān)于選舉陳俊雅女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
議案序號(hào)
議 案 名 稱(chēng)
表決意見(jiàn)
同意
反對(duì)
棄權(quán)
4
《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
5
《關(guān)于出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權(quán)的議案》
6
《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的議案》
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳號(hào)：
委托持股數(shù)： 股
委托日期：
注：1．對(duì)于議案1、2、3采用累積投票制投票。對(duì)于議案4、5、6，委托股東對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√” 為準(zhǔn)。
2． 授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
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