證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013034微博
深圳市大族激光科技股份有限公司
2013年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”）2013年第一次臨時股東大會于2013年9月16日發(fā)出通知，于2013年10月8日發(fā)布提示性公告。本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場會議于2013年10月10日下午2：30－5：00在公司會議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2013年10月9日－2013年10月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2013年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2013年10月9日15：00至2013年10月10日15：00期間的任意時間。
會議由公司董事會召集，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 65人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 385，358，256股，占公司股本總額的36．8977％。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計 3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)316，510，573 股，占公司股本總額的30．3056％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 62人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)68，847，683股，占公司股本總額的6．5921％。
公司董事長高云峰先生主持本次會議，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會議，君合（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采用記名方式進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票表決，審議并通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》；
1．1關(guān)于選舉高云峰先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
表決結(jié)果為： 370，479，611股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)96．1390％。
1．2關(guān)于選舉張建群先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
表決結(jié)果為： 370，398，409股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)96．1179％。
1．3關(guān)于選舉呂啟濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
表決結(jié)果為： 370，398，409股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)96．1179％。
1．4關(guān)于選舉馬勝利女士為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
表決結(jié)果為： 370，398，409股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)96．1179％。
1．5關(guān)于選舉張鵬()先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
表決結(jié)果為： 370，398，409股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)96．1179％。
1．6關(guān)于選舉胡殿君先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
表決結(jié)果為： 370，398，409股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)96．1179％。
1．7關(guān)于選舉劉學(xué)智先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案#p#分頁標(biāo)題#e#
表決結(jié)果為： 370，398，409股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)96．1179％。
2、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》；
2．1關(guān)于選舉樊建平先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
表決結(jié)果為： 370，444，809股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)96．1300％。
2．2關(guān)于選舉黃亞英先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
表決結(jié)果為： 370，398，409股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)96．1179％。
2．3關(guān)于選舉邱大梁先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
表決結(jié)果為： 370，398，409股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)96．1179％。
2．4關(guān)于選舉郭晉龍先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
表決結(jié)果為： 370，398，409股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)96．1179％。
3、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》；
3．1關(guān)于選舉陳雪梅女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
表決結(jié)果為： 370，398，409股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)96．1179％。
3．2關(guān)于選舉陳俊雅女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
表決結(jié)果為： 370，421，609股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)96．1240％。
4、審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》；
表決結(jié)果為： 385，321，324 股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．9904％， 0股反對， 占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％， 36，932股棄權(quán)，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0096％。
5、審議通過了《關(guān)于出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權(quán)的議案》；
表決結(jié)果為： 68，811，252 股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．9469％，16，732股反對， 占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0243％， 19，800股棄權(quán)，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0288％。
6、審議通過了《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實施條款的議案》；
表決結(jié)果為： 385，329，924 股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99．9926％，300股反對， 占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0001％， 28，032股棄權(quán)，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0073％。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會由君合（深圳）律師事務(wù)所張慧麗律師、余崢律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、出席現(xiàn)場會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
六、備查文件
1、2013年第一次臨時股東大會決議
2、法律意見書
深圳市大族激光科技股份有限公司
二○一三年十月十一日
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關(guān)于公司職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的
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鑒于深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會屆滿，為保證監(jiān)事會的正常運作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司職工代表大會選舉王磊先生為公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（個人簡歷附后），與公司2013年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的2名監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期同股東大會選舉產(chǎn)生的2名監(jiān)事任期一致。王磊先生作為職工代表監(jiān)事，將按照《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)，并對公司職工代表大會和股東大會負(fù)責(zé)。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2013年10月11日
附：簡歷
王磊先生：出生于1972年，大學(xué)本科學(xué)歷，律師。曾任職于馬鋼力生有限責(zé)任公司、海南南大高新股份有限公司，2001年起歷任本公司專職法律顧問、監(jiān)察部經(jīng)理，南京市豐盛大族科技股份有限公司董事長。2010年3月起任本公司總經(jīng)理助理。王磊先生與公司董事、監(jiān)事之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
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第五屆董事會第一次會議決議公告
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深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第一次會議通知于2013年10月5日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會議于2013年10月10日17：00在公司會議室正式召開。會議應(yīng)出席董事11人，其中出席現(xiàn)場會議的董事9人，董事張鵬先生、呂啟濤先生因個人原因未出席現(xiàn)場會議，采用通訊表決方式參會。會議由董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于選舉公司董事長、副董事長的議案》；
鑒于公司2013年第一次臨時股東大會已選舉出第五屆董事會董事成員，根據(jù)公司章程，選舉高云峰先生為公司第五屆董事會董事長，選舉張建群先生為公司第五屆董事會副董事長，任期自2013年10月10日起至2016年10月9日止。（簡歷見附件）
二、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于設(shè)立董事會專門委員會及其人員組成的議案》。
同意公司設(shè)立第五屆董事會專門委員會，即董事會薪酬與考核委員會、董事會審計委員會、董事會提名委員會、董事會戰(zhàn)略委員會和董事會風(fēng)險控制委員會，各委員會的成員名單如下：
1、董事會薪酬與考核委員會由獨立董事邱大梁先生、獨立董事黃亞英先生、董事胡殿君先生3人組成，公司獨立董事邱大梁先生任主任委員。
2、董事會審計委員會由獨立董事郭晉龍先生、獨立董事邱大梁先生、董事張建群先生3人組成，公司獨立董事郭晉龍先生任主任委員。
3、董事會提名委員會由獨立董事樊建平先生、獨立董事黃亞英先生、董事呂啟濤先生3人組成，公司獨立董事樊建平先生任主任委員。
4、董事會戰(zhàn)略委員會由董事高云峰先生、馬勝利女士、獨立董事樊建平先生3人組成，公司董事高云峰先生任主任委員。
5、董事會風(fēng)險控制委員會由獨立董事黃亞英先生、獨立董事郭晉龍先生、董事張鵬先生3人組成，公司獨立董事黃亞英先生任主任委員。
本屆專門委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責(zé)權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則遵照相應(yīng)專門委員會議事規(guī)則執(zhí)行。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2013年10月11日
董事長、副董事長簡歷
高云峰先生，生于1967年，北京航空航天大學(xué)飛行器設(shè)計專業(yè)學(xué)士，北京大學(xué)工商管理碩士。曾任職于南京航空航天大學(xué)、香港大族實業(yè)有限公司等公司。1996年創(chuàng)辦深圳市大族實業(yè)有限公司，任該公司董事長。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事長兼總經(jīng)理，2003年1月辭去總經(jīng)理職務(wù)。2005年11月再次兼任總經(jīng)理職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事長兼總經(jīng)理，同時擔(dān)任大族控股集團(tuán)有限公司董事長、廣東省人大代表、深圳市人大常委會委員、深圳市工商聯(lián)副主席、北京航空航天大學(xué)客座教授、深圳大學(xué)客座教授、中山大學(xué)兼職教授、哈爾濱工業(yè)大學(xué)兼職教授。高云峰先生現(xiàn)持有本公司股份128，319，535股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。#p#分頁標(biāo)題#e#
張建群先生，生于1965年，大學(xué)本科，清華大學(xué)計算機(jī)系畢業(yè)。曾任上海凱利公司通訊經(jīng)營部經(jīng)理， 1997年至今歷任本公司市場總監(jiān)、本公司副董事長、常務(wù)副總經(jīng)理。張建群先生現(xiàn)持有本公司股份514，266股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
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