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 證券代碼：300220 證券簡稱：金運激光 公告編號：2014-013 

武漢金運激光股份有限公司 

關于第二屆董事會第十四次會議決議的公告 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年3月5日以電子郵件、

當面送達方式向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會第十四次會議通知，會議于2014年3

月10日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應到董事5人，實到董事5 人，其中

獨立董事2人。會議由董事長梁偉先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)全體董事審議，表決形成如下決議： 

1、審議通過了《關于部分募投項目實施方式變更的議案》 

董事會認為此次變更部分募投項目實施方式符合公司實際情況，符合公司發(fā)展

規(guī)劃，不會造成對股東和廣大投資者利益的損害，有利于公司整體資源配置優(yōu)化，

有利于提高募集資金效率，同意公司變更部分募投項目實施方式。 

具體內(nèi)容詳見公司于2014年3月10日披露在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上的

《關于部分募投項目實施方式變更的公告》。 

公司獨立董事和保薦機構光大證券股份有限公司均對本議案發(fā)表了獨立專項意

見。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。 

本議案尚需提交2014年第一次臨時股東大會審議。 

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

2、審議通過了《關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》 

同意于2014年3月27日上午9:30在公司六樓會議室召開公司2014年第一次

臨時股東大會。 

《關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指

定信息披露網(wǎng)站。 

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

特此公告 

武漢金運激光股份有限公司 

董 事 會 

二O一四年三月十日