證券代碼:300220 證券簡稱:金運激光 公告編號:2014-015
武漢金運激光股份有限公司
關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
經(jīng)武漢金運激光股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第二屆董事會第十四次
會議審議通過,定于2014年3月27日在武漢市江岸區(qū)石橋一路金運激光大樓會
議室召開2014年第一次臨時股東大會,現(xiàn)將具體事項通知如下:
一、 召開會議基本情況
1. 會議時間:2014 年3月27日9:30
2. 會議地點:武漢市江岸區(qū)石橋一路金運激光大樓會議室
3. 會議方式:現(xiàn)場投票表決
4. 會議召集人:本公司董事會
5. 公司第二屆董事會第十四次會議同意召開本次股東大會,本次會議召開
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、 會議審議的事項
1. 審議《關(guān)于部分募投項目實施方式變更的議案》
上述議案的具體內(nèi)容,詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。
三、 參加會議對象
1. 截至2014 年3月20日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東
大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不
必是本公司股東。
2. 本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3. 本公司聘請的律師。
四、 會議登記方法
1. 個人股東親自出席會議的應持本人身份證、證券賬戶卡;受托出席的股
東代理人持授權(quán)委托書(格式參見附件二)、股東身份證復印件、股東代理
人身份證、股東證券賬戶卡。
2. 法人股東由法定代表人出席會議的,持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)
照復印件、證券賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、
授權(quán)委托書、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東證券賬戶卡。
3. 異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記(格式參見附件
一)。
4. 會議登記日:2014年3月25日上午9時至12時、下午14時至17時。
5. 登記地點:武漢市江岸區(qū)石橋一路金運激光大樓。
五、 其他事項
1. 會議聯(lián)系人:艾駿
2. 聯(lián)系電話: 027-82943465
3. 聯(lián)系地址:武漢市江岸區(qū)石橋一路; 郵編:430000
4. 本次會議期半天,與會股東或委托代理人的食宿費、交通費自理。
5. 附件:1.參會股東登記表。
2.授權(quán)委托書。
武漢金運激光股份有限公司董事會
2014年3月10日
附件一:
武漢金運激光股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會參會股東登記表
姓名或名稱
身份證號碼/企業(yè)
營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號
持股數(shù)量
聯(lián)系電話
電子郵箱
聯(lián)系地址
郵編
是否本人參會
備注
注:
1. 請附上本人身份證復印件(法人營業(yè)執(zhí)照復印件)。
2. 委托他人出席的還需填寫《授權(quán)委托書》(見附件二)及提供受托人身份證
復印件。
附件二:
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席武漢金運激光
股份有限公司2014年第一次臨時股東大會,并代表本人依照以下指示對下列議
案投票。若本單位/本人對本次會議議案沒有做出具體投票指示,受托人可以按
自己的意愿投票。
序號
議案名稱
同意
反對
棄權(quán)
1
《關(guān)于部分募投項目實施方式變更的議案》
委托人姓名或名稱(簽章):
委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼):
委托人證券賬戶:
委托人持股數(shù):
受托人簽名:
受托人身份證號:
委托書有效期限:自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會結(jié)束
委托日期:2014年 月 日
附注:
1. 如欲投票同意提案,請在“同意”欄內(nèi)相應地方填上“√”;如欲投票反對提
案,請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”;如欲投票棄權(quán)提案,請在“棄權(quán)”欄內(nèi)
相應地方填上“√”。
2. 單位委托須加蓋單位公章。
3. 授權(quán)委托書復印或按以上格式自制均有效。
轉(zhuǎn)載請注明出處。