證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光 公告編號(hào)：2014005
深圳市大族激光科技股份有限公司
關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）及控股子公司預(yù)計(jì)2014年度日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)9720萬(wàn)元，涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)法人為深圳市大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族彼岸”）、族控股集團(tuán)有限公司（含下屬公司，以下簡(jiǎn)稱“大族控股”），關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容見下表：
關(guān)聯(lián)交易類別
產(chǎn)品名稱
關(guān)聯(lián)法人
預(yù)計(jì)金額（萬(wàn)元）
2013年度實(shí)際
金額（萬(wàn)元）
公司及子公司向關(guān)聯(lián)
法人采購(gòu)產(chǎn)品
三維相機(jī)、變壓器
大族控股
3200
142.35
公司及子公司向關(guān)聯(lián)
法人采購(gòu)產(chǎn)品
數(shù)控操作系統(tǒng)
大族彼岸
2500
1808.50
關(guān)聯(lián)法人向公司及子
公司采購(gòu)產(chǎn)品
LED屏和配套中控
設(shè)備、LED燈具、
電站供電等
大族控股
3000
0
公司下屬子公司向關(guān)
聯(lián)法人提供勞務(wù)
物業(yè)管理
大族控股
900
282.00
公司下屬子公司向關(guān)
聯(lián)法人提供勞務(wù)
物業(yè)管理
大族彼岸
20
6.52
關(guān)聯(lián)法人向公司及子
公司提供勞務(wù)
物業(yè)管理
大族控股
100
0
公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則（2012年修訂）》10.2.5條及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、深圳市大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司
注冊(cè)資本： 400萬(wàn)歐元
企業(yè)類型：中外合作企業(yè)
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路128號(hào)大族激光裝備制造中心1棟4樓
經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)控系統(tǒng)、并從事數(shù)控系統(tǒng)及其零部件的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品應(yīng)按國(guó)家規(guī)定辦理）。
截至2013年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為4590.91萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4208.37萬(wàn)元，2013年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1931.59萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為310.75萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
截至2014年2月28日，該公司的資產(chǎn)總額為4707.21萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4401.31萬(wàn)元，2014年1-2月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為566.70萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為191.94萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過(guò)三分之二，不具有控制權(quán)，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長(zhǎng)高云峰、副總經(jīng)理陳焱分別擔(dān)任大族彼岸董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)，大族彼岸同公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定的情形。
大族彼岸財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
2、大族控股集團(tuán)有限公司
注冊(cè)資本：24000萬(wàn)人民幣
企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所： 深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心2401室
經(jīng)營(yíng)范圍：高新科技產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、?？亍Ｙu商品）；物業(yè)管理（憑資質(zhì)證書經(jīng)營(yíng)）。因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)，信息服務(wù)業(yè)務(wù)。
截至2013年12月31日，大族控股集團(tuán)(集團(tuán)本部)的資產(chǎn)總額為 405251.24萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為29124.80萬(wàn)元，2013年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為67.15萬(wàn)元，凈利潤(rùn) -10989.81萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
截至2014年2月28日，大族控股集團(tuán)(集團(tuán)本部)的資產(chǎn)總額為 426047.34萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為31420.73萬(wàn)元，2014年1-2月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為52.31萬(wàn)元，凈利潤(rùn) -2075.46 萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
大族控股是公司第一大股東，對(duì)公司持股比例為17.83%；大族控股同公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定的情形。
大族控股財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)及協(xié)議簽署情況
上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)為參考市場(chǎng)價(jià)格或公司對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價(jià)格確定，目前尚未簽署相關(guān)協(xié)議。
四、交易的目的及交易對(duì)上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營(yíng)所需，有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司與上述關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的市場(chǎng)交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，數(shù)額較小且價(jià)格公允，對(duì)公司降低成本及業(yè)務(wù)開拓起到了積極作用。不存在損害公司和股東權(quán)益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、審議程序
1、董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況
上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事高云峰回避表決。
表決結(jié)果： 10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
本次關(guān)聯(lián)交易，公司事前向獨(dú)立董事提交了相關(guān)資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查并表示認(rèn)#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
可。
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)法人的日常關(guān)聯(lián)交易，主要涉及采購(gòu)產(chǎn)品和提供勞務(wù)。關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則,交易價(jià)格公允，定價(jià)依據(jù)為參考市場(chǎng)價(jià)格或公司對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價(jià)格確定，未損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價(jià)的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求，同意《關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
六、備查文件目錄
1、第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2014年4月3日
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