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 證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大族激光(002008,股吧)公告編號(hào)：2014019

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2014年05月30日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2014年06月05日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加董事11名，實(shí)際參加表決的董事11名，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：

　　一、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)的議案》；

　　2014年5月12日，公司2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2013年利潤(rùn)分配方案》，以截至2014年6月4日公司總股本1,055,498,624股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），共計(jì)21,109.97萬(wàn)元。根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)公司授予的股票期權(quán)和股票增值權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格為5.74元。詳見(jiàn)第2014020號(hào)——《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)行權(quán)價(jià)格的公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事張建群先生、劉學(xué)智先生、呂啟濤先生作為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。

　　二、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》。

　　為了促進(jìn)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，解決其經(jīng)營(yíng)資金的需求，公司同意為大族激光科技股份有限公司（注冊(cè)地：香港）向銀行申請(qǐng)的500萬(wàn)美元銀行額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無(wú)需提交股東大會(huì)表決。詳見(jiàn)第2014021號(hào)——《對(duì)外擔(dān)保的公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事高云峰因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議案。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年六月九日

　　證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大族激光 公告編號(hào)：2014020

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)行權(quán)價(jià)格的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2014年6月5日審議通過(guò)了《關(guān)于股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)的議案》，有關(guān)事項(xiàng)具體如下：

　　一、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述

　　2012年10月25日，公司2012年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃修訂稿》”），公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)。2012年10月30日，公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，確定以2012年10月30日為授予日。2012年11月28日，公司完成了股票期權(quán)及股票增值權(quán)授予的登記工作。股票期權(quán)及股票增值權(quán)的行權(quán)價(jià)格為6.14元，在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)發(fā)生派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本等事宜時(shí)，行權(quán)價(jià)格要根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》”）、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3號(hào)》（以下合稱(chēng)“《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1-3號(hào)》”）及公司《激勵(lì)計(jì)劃修訂稿》的規(guī)定，經(jīng)2013年10月18日第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議，公司2012年度分紅派息實(shí)施后，股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整為5.94元。

　　二、本次行權(quán)價(jià)格調(diào)整情況

　　2014年5月12日，公司2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2013年利潤(rùn)分配方案》，以截至2014年6月4日公司總股本1,055,498,624股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），共計(jì)21,109.97萬(wàn)元。根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)需要對(duì)股票期權(quán)及股票增值權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃修訂稿》相關(guān)規(guī)定，若在行權(quán)前有派息行為時(shí)，應(yīng)對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　P＝maxP0-V,1=max5.94-0.2,1=5.74

　　其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

　　即調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格為5.74元。

　　三、相關(guān)核查意見(jiàn)

　　（一）獨(dú)立董事對(duì)股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司本次股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3號(hào)》及《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，同意公司董事會(huì)本次對(duì)股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

　?。ǘ┓梢庖?jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)以及《激勵(lì)計(jì)劃修訂稿》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司實(shí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整符合《公司法》、《證券法》和《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1-3號(hào)》及《激勵(lì)計(jì)劃修訂稿》的有關(guān)規(guī)定，本次行權(quán)價(jià)格調(diào)整合法、有效；本次行權(quán)價(jià)格調(diào)整尚需履行所涉及的信息披露義務(wù)，并辦理相關(guān)變更登記手續(xù)。

　　四、備查文件

　　1、《第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》；

　　2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

　　3、《北京市君合（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整之法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年六月九日

　　證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大族激光 公告編號(hào)：2014021

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　對(duì)外擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外擔(dān)保情況概述

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“大族激光”）在2014年6月5日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議上，與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》（關(guān)聯(lián)董事高云峰回避表決）。為了促進(jìn)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，解決其經(jīng)營(yíng)資金的需求，公司同意為控股子公司大族激光科技股份有限公司（注冊(cè)地：香港，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大族香港”）向銀行申請(qǐng)的500萬(wàn)美元銀行額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無(wú)需提交股東大會(huì)表決。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司性質(zhì)：股份公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)及主要辦公場(chǎng)所：香港新界屯門(mén)海榮路22號(hào)屯門(mén)中央廣場(chǎng)西翼23樓2316-2321室

　　法定代表人：高云峰

　　成立時(shí)間：2007年3月21日

　　注冊(cè)資本：港幣1億元；美元3000萬(wàn)元

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：激光產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)/銷(xiāo)售/進(jìn)出口貿(mào)易

　　公司持有大族香港100％的股份。

　　三、擔(dān)保事項(xiàng)具體情況

　　1、擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間：擔(dān)保合同的簽署時(shí)間

　　2、擔(dān)保方名稱(chēng)：大族激光

　　3、被擔(dān)保方名稱(chēng)：大族香港

　　4、相應(yīng)債權(quán)人名稱(chēng)：渣打銀行（香港）有限公司

　　5、相應(yīng)擔(dān)保合同條款：擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保數(shù)額為500萬(wàn)美元銀行額度。

　　保證期間從主合同生效之日開(kāi)始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過(guò)兩年，擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

　　四、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

　　1、主營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　截至2013年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為452,779,387.74 元，負(fù)債總額為156,903,796.03 元，2013年度歸屬于母公司凈利潤(rùn)為 66,397,444.81 元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為 295,875,591.71 元，資產(chǎn)負(fù)債率為34.65%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

　　截至2014年3月31日，該公司的資產(chǎn)總額為482,716,903.39元，負(fù)債總額為183,011,964.96元，2014年一季度歸屬于母公司凈利潤(rùn)為307,562.81元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為299,704,938.43元，資產(chǎn)負(fù)債率為37.91%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　2、擔(dān)保的目的和必要性

　　為了促進(jìn)子公司的發(fā)展，解決其經(jīng)營(yíng)所需資金的需求，公司同意為其無(wú)償擔(dān)保。

　　3、資信情況

　　大族香港的信用等級(jí)：該公司尚無(wú)貸款記錄，公司財(cái)務(wù)狀況良好。

　　五、截至信息披露日累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量

　　連同本次擔(dān)保，截至2014年6月5日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為人民幣5.68億元和3.53億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為15.87%和9.86%，無(wú)逾期的擔(dān)保；公司對(duì)控股子公司累計(jì)擔(dān)保的額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為3.18億元和1.54億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為8.88%和4.30%。

　　六、備查文件

　　《第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年六月九日