1、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于深圳證券交易所[微博]網站等中國證監(jiān)會[微博]指定網站上的年度報告全文。
公司簡介
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2、主要財務數據和股東變化
（1）主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
√ 是 □ 否
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（2）前10名普通股股東持股情況表
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（3）前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
（4）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
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3、管理層討論與分析
2014年度，公司激光設備及自動化配套業(yè)務取得高速增長，報告期實現營業(yè)總收入5，565，593，514.79元，營業(yè)利潤663，899，389.75元，歸屬于上市公司股東的凈利潤707，533，039.10元，扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤641，221，390.50元，經營性現金凈流量958，317，537.26元，與上年同期相比分別增長28.41%、44.43%、29.55%、105.63%、44.55%。2014年度公司經營情況如下：
（1）小功率激光設備銷售高速增長，自動化配套產品實現規(guī)模銷售
2014年，公司小功率激光設備及自動化配套產品實現銷售收入291，488.94萬元，同比增長71.13%。其中，激光標記設備及配套產品實現銷售收入130，870.67萬元，同比增長66.81%；激光切割設備及配套產品實現銷售收入66，473.62萬元，同比增長94.85%。
在制造業(yè)產業(yè)升級和人工短缺的背景下，激光微加工設備及自動化配套產品獲廣泛應用，且二者呈現相互帶動發(fā)展趨勢。激光打標設備配套的自動化視覺檢測與修復系統(tǒng)，成功應用到高端消費電子產品的生產和檢測環(huán)節(jié)當中，客戶節(jié)約了大量人工成本，產品品質得到提升和保障；受益于消費電子產品逐漸采用金屬外殼趨勢，公司2013年發(fā)布的新品CNC高速鉆銑攻牙中心數控機床，報告期成功獲得三星[微博]、小米、華為等品牌代工廠的認可，實現發(fā)機近8000萬元；公司激光藍寶石切割設備，打破國外供應商壟斷，成功應用于高端消費電子領域和LED領域，報告期實現銷售收入43，937.88萬元。
（2）大功率激光設備銷售持續(xù)增長，聚焦研發(fā)助力產品升級
公司鈑金裝備事業(yè)部堅持“前瞻布局，夯實基礎，深耕市場，精細管理”的戰(zhàn)略，2014年大功率激光設備銷售業(yè)績再創(chuàng)新高，實現銷售收入85，395.38萬元，同比增長14.59%。大功率激光切割、焊接設備的銷售臺數及銷售收入位居全國第一，激光設備帶動自動化配套系統(tǒng)協(xié)同銷售勢頭已初步顯現。大功率激光切割設備領域：光纖激光切割機裝機量突破1500臺，穩(wěn)居全球第一，大幅面G6020F-A光纖激光切割機迎來強勁增長，三維五軸激光切割機推向市場，打破國外廠商對國內精密三維激光加工領域的壟斷；大功率激光焊接設備領域：HWF40系列高功率激光拼焊設備滿足對汽車不等厚板材進行激光拼焊需求，達到國際水平；高溫合金罐體夾具及工藝研究項目，成功將直徑為800mm的高溫合金燃燒室精度控制在焊后0.1mm以內；成功開發(fā)不銹鋼車體未熔透焊工藝，在電梯、機車、柜體、客車等行業(yè)市場前景廣闊。核心功能部件研發(fā)取得突破：高功率光纖激光系列切割頭全面推向市場，性能優(yōu)于進口產品。智能制造領域迎來快速增長勢頭：新型激光切割自動上下料系統(tǒng)進入明宇重工、星光農機等企業(yè)，率先在國內完成自動化切割系統(tǒng)的標準化配置，實現全過程自動操作，節(jié)約大量人力成本，提升生產效率30%以上。
（3）PCB設備銷售穩(wěn)步上升，高端項目逐步成為增長新動力
2014年，在國際PCB市場整體萎靡的情況下，公司PCB業(yè)務穩(wěn)步增長，實現銷售收入58，909.67萬元，同比增長7.94%，凈利潤8，318.04萬元，同比增長16.83%。機械鉆機作為事業(yè)部的龍頭產品，銷售收入同比增長21.27%，專用測試機經過一系列銷售政策調整，銷售收入同比增長136.4%。2014年完成多項新產品的研發(fā)工作，新款數控深鉆機、大臺面激光鉆機、MH700雙臺面高精測試機、手臂式八倍密度測試機等新產品推出上市，為2015年市場拓展奠定基礎。客戶拓展方面，完成了深南、偉創(chuàng)力等8家世界級客戶的拓展工作。
（4）機器人(53.910, 1.56, 2.98%)產業(yè)基金加速公司自動化業(yè)務發(fā)展
在制造業(yè)升級和人工短缺的背景下，公司看好機器人產業(yè)發(fā)展前景，通過在自動化系統(tǒng)集成、直線電機、視覺識別等領域的技術積累，公司業(yè)務逐漸向自動化配套系統(tǒng)領域滲透。激光技術+自動化技術+資本平臺是公司向機器人領域拓展的先天優(yōu)勢，公司已先后投資了一創(chuàng)大族、國信大族機器人產業(yè)基金，力求為公司帶來投資收益，并作為機器人項目儲備，通過產業(yè)鏈整合提升公司競爭力。
(5) 互聯網平臺促進業(yè)務增長，網上商城順暢運營
2014年，客戶通過網上商城直接或間接下單超過3億元，網上商城加速了公司標準化產品的市場推廣。原以展會為主的推廣模式現已改變?yōu)橐跃W絡推廣為主，在各網絡平臺上針對潛在客戶做具體廣告投放，獲得了更多有效詢盤信息，有效詢盤成本大大降低。公司推行的“微信溝通平臺”，實現組織內部隨時隨地溝通交流，第一時間反饋及解決問題，快速傳達工作要求，提高工作效率。
（6）榮獲2014年度國家科技進步獎
2015年1月9日，董事長高云峰、副總經理陳克勝參與完成的《半導體器件后封裝核心裝備關鍵技術與應用》項目，榮獲2014年度國家科技進步二等獎。 國家科學技術進步獎是國務院設立的國家科學技術獎5大獎項之一，授予在技術研究、技術開發(fā)、技術創(chuàng)新、推廣應用先進科學技術成果、促進高新技術產業(yè)化，以及完成重大科學技術工程、計劃等過程中做出創(chuàng)造性貢獻的個人和組織。公司自創(chuàng)立以來一直重視技術創(chuàng)新和研發(fā)應用，以提升工業(yè)競爭力為使命，推進中國裝備趕超世界強國水平。
4、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
（1）會計政策變更
①因執(zhí)行新企業(yè)會計準則導致的會計政策變更
2014年初，財政部分別以財會[2014]6號、7號、8號、10號、11號、14號及16號發(fā)布了《企業(yè)會計準則第39號——公允價值計量》、《企業(yè)會計準則第30號——財務報表列報（2014年修訂）》、《企業(yè)會計準則第9號——職工薪酬（2014年修訂）》、《企業(yè)會計準則第33號——合并財務報表（2014年修訂）》、《企業(yè)會計準則第40號——合營安排》、《企業(yè)會計準則第2號——長期股權投資（2014年修訂）》及《企業(yè)會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有執(zhí)行企業(yè)會計準則的企業(yè)范圍內施行，鼓勵在境外上市的企業(yè)提前執(zhí)行。同時，財政部以財會[2014]23號發(fā)布了《企業(yè)會計準則第37號——金融工具列報（2014年修訂）》（以下簡稱“金融工具列報準則”），要求在2014年年度及以后期間的財務報告中按照該準則的要求對金融工具進行列報。
經本公司第五屆董事會第十次會議于2014年10月27日決議通過，本公司于2014年7月1日開始執(zhí)行前述除金融工具列報準則以外的7項新頒布或修訂的企業(yè)會計準則，在編制2014年年度財務報告時開始執(zhí)行金融工具列報準則，并根據各準則銜接要求進行了調整，對列報前期財務報表項目及金額的影響如下：
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《企業(yè)會計準則第37號——金融工具列報（2014年修訂）》增加了有關抵銷的規(guī)定和披露要求，增加了金融資產轉移的披露要求，修改了金融資產和金融負債到期期限分析的披露要求。本財務報表已按該準則進行列報，并對可比年度財務報表附注的披露進行了相應調整。
《企業(yè)會計準則第39號——公允價值計量》規(guī)范了公允價值的計量和披露。采用《企業(yè)會計準則第39號——公允價值計量》未對財務報表項目的計量產生重大影響，但將導致企業(yè)在財務報表附注中就公允價值信息作出更廣泛的披露。本財務報表已按該準則的規(guī)定進行披露。
《企業(yè)會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》適用于企業(yè)在子公司、合營安排、聯營和未納入合并財務報表范圍的結構化主體中權益的披露。采用《企業(yè)會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》將導致企業(yè)在財務報表附注中作出更廣泛的披露。本財務報表已按該準則的規(guī)定進行披露，并對可比年度財務報表的附注進行了相應調整。
②其他會計政策變更
本報告期未發(fā)生其他重要會計政策變更。
（2）會計估計變更
本報告期未發(fā)生重要會計估計變更。
（2）報告期內發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本年度未發(fā)生非同一控制下企業(yè)合并及同一控制下企業(yè)合并，因處置對子公司投資而喪失控制權減少合并單位一家：深圳市大族元亨光電股份(49.19, 0.70, 1.44%)有限公司；因新設子公司而增加合并單位五家，分別為：耐斯泰科技（深圳）有限公司、廈門市大族精微科技有限公司、大族精工半導體科技（常州）有限公司、深圳市大族超能激光科技有限公司、廣東大族松谷機器人智能裝備股份有限公司。見第十一節(jié)：財務報告 八、合并范圍的變更
（4）董事會、監(jiān)事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
（5）對2015年1-3月經營業(yè)績的預計
2015年1-3月預計的經營業(yè)績情況：凈利潤為正，同比上升50％以上
凈利潤為正，同比上升50％以上
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大族激光(24.29, 0.61, 2.58%)科技產業(yè)集團股份有限公司
二〇一五年四月二十一日
證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015008
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
第五屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司第五屆董事會第十四次會議通知于2015年4月10日以傳真形式發(fā)出，會議于2015年4月20日10：30在公司會議室正式召開。會議應出席董事11人，其中出席現場會議的董事9人，獨立董事樊建平、董事張建群因個人原因未出席現場會議，采用通訊表決方式參會。會議由董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2014年度總經理工作報告》；
二、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2014年度董事會工作報告》；
本議案需提交2014年度股東大會審議。
三、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2014年度報告》及《2014年度報告摘要》；
《2014年度報告》、《2014年度報告摘要》全文詳見4月21日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年度報告摘要》全文刊登在4月21日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上。本議案需提交2014年度股東大會審議。
四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2014年度財務決算報告》；
相關數據詳見4月21日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2014年財務報告之審計報告》。
本議案需提交2014年度股東大會審議。
五、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2014年度利潤分配的預案》；
經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的瑞華審字【2015】48270015號《審計報告》確認，2014年母公司凈利潤690，853，444.56元，按母公司凈利潤10%提取法定盈余公積69，085，344.46元，加上母公司年初未分配利潤1，055，566，203.58元，減去2013年度已分配股利211，099，723.40元，2014年母公司可用于股東分配的利潤為1，466，234，580.28元。
公司利潤分配預案如下：公司以2014年12月31日總股本1，055，974，944股為基數每10股分配現金股利2元（含稅），共計派發(fā)現金 211，194，988.8元，擬派發(fā)的現金來源于公司自有資金。
本次利潤分配預案符合《公司章程》規(guī)定的分配政策以及股東回報計劃的規(guī)定，利潤分配政策合法合規(guī)。本議案需提交2014年度股東大會審議。
六、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構的議案》；
同意續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構，根據前期協(xié)商，公司2015年度的審計費用約為100萬元。
本議案需提交2014年度股東大會審議。
七、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2014年度內部控制評價報告》；
全文詳見4月21日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
八、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2014年度社會責任報告》；
全文詳見4月21日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于修改<公司章程>的議案》；
根據中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]《上市公司章程指引（2014年修訂）》、《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》以及深圳證券交易所[微博]《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》等相關規(guī)定，結合公司實際情況，同意對《公司章程》的相關條款進行修改?！墩鲁绦拚浮吩斠?月21日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交2014年度股東大會審議。
十、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于修改<公司股東大會議事規(guī)則>的議案》；
根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》以及深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》等相關規(guī)定，結合公司實際情況，同意對公司《股東大會議事規(guī)則》中的股東大會召開的地點和方式、股東大會的表決和決議等相關條款進行修改。修改后的《股東大會議事規(guī)則》詳見4月21日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交2014年度股東大會審議。
十一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于修改<公司董事會議事規(guī)則>的議案》；
根據深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》的相關規(guī)定，結合公司實際情況，同意對公司《董事會議事規(guī)則》中的專門委員會、董事出席會議、委托出席的限制等相關條款進行修改。修改后的《董事會議事規(guī)則》詳見4月21日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交2014年度股東大會審議。
十二、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于2015年度日常關聯交易預計的議案》；
公司預計2015年度發(fā)生日常關聯交易金額不超過11，320萬元，關聯董事高云峰回避表決此議案。詳見4月21日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2015010號公告—《關于2015年度日常關聯交易預計的公告》。
十三、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于大族彼岸向公司租賃經營場所的議案》；
同意公司參股子公司深圳大族彼岸數字控制軟件技術有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）租賃大族激光福永產業(yè)園作為辦公和生產場所，租賃面積不超過5000平方米，租賃期限5年，5年租金合計不超過500萬元，關聯董事高云峰因在大族彼岸擔任董事長職務，回避表決此議案。詳見4月21日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2015011號公告—《關于大族彼岸向公司租賃經營場所的關聯交易公告》。
十四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于提請召開2014年度股東大會的議案》。
鑒于公司第五屆董事會第十四次會議審議的部分議案須提交股東大會批準，公司將于2015年5月11日上午10：30召開2014年度股東大會，詳見4月21日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2015013號公告—《關于召開2014年度股東大會的通知》。
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司董事會
2015年4月21日
證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015009
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第六次會議通知于2015年4月10日以傳真形式通知，會議于2015年4月20日13：30在公司會議室正式召開。會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的規(guī)定。經與會監(jiān)事審議并通過了以下決議：
1、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2014年度監(jiān)事會工作報告》；
具體報告詳見4月21日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2014年度監(jiān)事會工作報告》。
2、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2014年度報告》及《2014年度報告摘要》；
經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司2014年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
3、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2014年度財務決算報告》；
4、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2014年度利潤分配的預案》；
5、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2014年度內部控制評價報告》。
監(jiān)事會審閱了公司2014年內部控制評價報告，對該報告無異議。公司現有內部控制體系基本上符合我國有關法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況的需要。公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
上述1至4項議案需提交股東大會審議。
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會
2015年4月21日
證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015010
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
關于2015年度日常關聯交易預計的
公 告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易概述
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及控股子公司預計2015年度日常關聯交易金額不超過11，320萬元，涉及關聯交易的關聯法人為深圳市大族彼岸數字控制軟件技術有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）、大族控股集團有限公司（含下屬公司，以下簡稱“大族控股”）、深圳市大族三維科技有限公司（以下簡稱“大族三維”），上述關聯交易經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，關聯董事高云峰因在上述關聯方擔任董事等職務回避表決，表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。關聯交易內容見下表：
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公司日常關聯交易預計總額低于公司最近一期經審計凈資產5%，根據深交所[微博]《股票上市規(guī)則（2014年修訂）》第10.2.5條及公司《關聯交易管理制度》的規(guī)定，關聯交易事項無需提交公司股東大會審議。
本年初至披露日，與前述關聯人累計已發(fā)生的各類關聯交易金額為：大族控股累計發(fā)生關聯交易98.05萬元，大族彼岸累計發(fā)生關聯交易451.82萬元，大族三維累計發(fā)生關聯交易0萬元。
二、關聯方介紹和關聯關系
1、深圳市大族彼岸數字控制軟件技術有限公司
注冊資本： 400萬歐元
企業(yè)類型：中外合作企業(yè)
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路128號大族激光裝備制造中心1棟4樓
經營范圍：研發(fā)、生產經營數控系統(tǒng)、并從事數控系統(tǒng)及其零部件的進出口業(yè)務（涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品應按國家規(guī)定辦理）。
截至2014年12月31日，該公司的資產總額為5，498.87萬元，凈資產為4，894.39萬元，2014年度主營業(yè)務收入為2，560.07萬元，凈利潤為680.01萬元，上述財務數據未經審計。
截至2015年2月28日，該公司的資產總額為5，557.26萬元，凈資產為5，042.21萬元，2015年1-2月主營業(yè)務收入為482.40萬元，凈利潤為146.82萬元，上述財務數據未經審計。
大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有控制權，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰、副總經理陳焱分別擔任大族彼岸董事長、總經理職務，大族彼岸同公司構成關聯關系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
大族彼岸財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續(xù)且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
2、大族控股集團有限公司
注冊資本：70000萬人民幣
企業(yè)類型： 有限責任公司
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所： 深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心2401室
經營范圍：高新科技產品的技術開發(fā)；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內貿易（不含專營、?？亍Ｙu商品）；物業(yè)管理（憑資質證書經營）。因特網數據中心業(yè)務，因特網接入服務業(yè)務，信息服務業(yè)務。
截至2014年12月31日，大族控股集團(集團本部)的資產總額為485，444.92萬元，凈資產為54，341.83萬元，2014年度主營業(yè)務收入為599.28萬元，凈利潤?-20，434.90萬元，上述財務數據已由具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格的瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的審計報告。
截至2015年2月28日，大族控股集團(集團本部)的資產總額為?483，858.72萬元，凈資產為46，606.54萬元，2015年1-2月主營業(yè)務收入為0.00萬元，凈利潤?-1，187.57萬元，上述財務數據未經審計。
大族控股是公司第一大股東，對公司持股比例為17.82%；大族控股同公司構成關聯關系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
大族控股財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續(xù)且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
3、深圳市大族三維科技有限公司
注冊資本： 100 萬人民幣
企業(yè)類型： 有限責任公司
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所： 深圳市南山區(qū)高新科技園北區(qū)新西路9號大族激光大樓530房
經營范圍：三維立體數碼相機的研發(fā)、生產、銷售及技術咨詢；三維圖形及三維動畫的設計、銷售及技術咨詢；禮品的設計、生產、銷售及技術咨詢；軟件的開發(fā)與銷售。
截至2014年12月31日，大族三維的資產總額為187.89萬元，凈資產為87.42萬元，2014年度主營業(yè)務收入為92.93 萬元，凈利潤 -87.37 萬元，上述財務數據未經審計。
截至2015年2月28日，大族三維的資產總額為375萬元，凈資產為 80.11萬元，2015年1-2月主營業(yè)務收入為 0.04 萬元，凈利潤 -21.48 萬元，上述財務數據未經審計。
大族三維的股東高云峰持股比例 51%，同公司構成關聯關系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
大族三維財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續(xù)且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
三、關聯交易主要內容
上述關聯交易的定價依據為參考市場價格，即公司、關聯方對非關聯方同類業(yè)務的價格來確定，目前尚未簽署相關協(xié)議。
四、交易的目的及交易對上市公司的影響
上述關聯交易均為公司正常經營所需，有利于保證公司的正常生產經營。公司與上述關聯人進行的關聯交易，嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關聯交易定價原則，數額較小且價格公允，對公司降低成本及業(yè)務開拓起到了積極作用。不存在損害公司和股東權益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事獨立意見
獨立董事認為：公司及控股子公司與關聯法人的日常關聯交易，主要涉及采購產品和提供勞務。關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，定價依據為參考市場價格或公司對非關聯方同類業(yè)務的價格確定，未損害公司和其他非關聯方股東的利益。該關聯交易在交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關聯交易的相關原則要求，同意《關于2015年度日常關聯交易的議案》。
六、備查文件目錄
1、第五屆董事會第十四次會議決議；
2、獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見。
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
2015年4月21日
證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015011
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
關于大族彼岸向公司租賃經營場所的關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1．大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）計劃與深圳大族彼岸數字控制軟件技術有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）簽署房屋租賃合同，大族彼岸計劃租賃大族激光福永產業(yè)園作為辦公和生產場所，租賃面積不超過5000平方米，租賃期限5年，5年租金合計不超過500萬元。
2．大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有控制權，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰、副總經理陳焱分別擔任大族彼岸董事長、總經理職務，大族彼岸同公司構成關聯關系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
3．本次關聯交易已經公司第五屆董事會第十四次會議以同意10票，反對0票，棄權0票審議通過，會議應出席董事11名，實際出席會議的董事11名，公司董事高云峰因擔任大族彼岸董事職務，為關聯董事，回避表決此項議案。獨立董事發(fā)表了相關獨立意見。
4．根據深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，本次關聯交易在董事會審批權限范圍內，不需要經過股東大會批準。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。
二、關聯方基本情況
關聯方名稱：深圳大族彼岸數字控制軟件技術有限公司
注冊資本： 400萬歐元
企業(yè)類型：中外合作企業(yè)
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路128號大族激光裝備制造中心1棟4樓
注冊登記日期：2007年4月19日
經營范圍：研發(fā)、生產經營數控系統(tǒng)、并從事數控系統(tǒng)及其零部件的進出口業(yè)務（涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品應按國家規(guī)定辦理）。
截至2014年12月31日，該公司的資產總額為5，498.87萬元，凈資產為4，894.39萬元，2014年度主營業(yè)務收入為2，560.07萬元，凈利潤為680.01萬元，上述財務數據未經審計。
截至2015年2月28日，該公司的資產總額為5，557.26萬元，凈資產為5，042.21萬元，2015年1-2月主營業(yè)務收入為482.40萬元，凈利潤為146.82萬元，上述財務數據未經審計。
大族彼岸最近三年財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續(xù)且經營正常的公司，交易中均能履行合同約定。
股東情況：大族激光科技產業(yè)集團有限公司持股75%、PA POWER AUTOMATION AKTIENGESELLSCHAFT持股25%。
三、關聯交易標的基本情況
大族激光福永產業(yè)園位于深圳市寶安區(qū)福永工業(yè)區(qū)，土地面積7.7萬平方米，建筑面積24.6萬平方米，是公司主要生產基地。該資產無重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
四、交易的定價政策及定價依據
租金定價參考了周邊房產租金情況，為公允的市場價格。
五、交易協(xié)議的主要內容
1．租金及其支付方式
租金15元/平方米，每年租金遞增10%以內，5年租金合計不超過500萬元。付款方式：月結。
2．交易標的的交付狀態(tài)
租賃的經營場所精裝修。
六、涉及關聯交易的其他安排
本次交易不涉及人員安置、土地租賃、同業(yè)競爭情況。
七、交易目的和對上市公司的影響
大族彼岸主要從事數控系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售，同公司激光業(yè)務緊密相關，本次關聯租賃便于公司與大族彼岸的業(yè)務開展。
八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發(fā)生的各類關聯交易的總金額
年初至披露日公司與大族彼岸累計已發(fā)生的各類關聯交易總金額為451.82萬元。
九、獨立董事獨立意見
獨立董事認為：本次關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，定價依據為參考市場價格，未損害公司利益。該關聯交易在交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關聯交易的相關原則要求。
十、備查文件
1．董事會決議。
2．獨立董事意見。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司董事會
2015年04月21日
證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015012
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
關于舉行2014年度報告網上說明會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）將于2015年4月27日下午15:00～17:00在深圳證券信息有限責任公司提供的網上平臺舉行年度報告說明會，本次年度報告說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄投資者互動平臺：http://irm.p5w.net 參與年度報告說明會。
出席本次年度報告說明會的人員有：公司董事長兼總經理高云峰、獨立董事邱大梁、副總經理陳克勝、副總經理陳焱、財務總監(jiān)周輝強、董事會秘書杜永剛，歡迎廣大投資者積極參與。
特此通知。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司董事會
2015年4月21日
證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015013
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
關于召開2014年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
鑒于大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議審議的部分議案須提交股東大會批準，公司將召開2014年度股東大會，具體內容如下：
一、召開會議基本情況：
1、會議時間：
現場會議時間：2015 年 5月 11 日下午 2:30－5：00；網絡投票時間：2015 年 5 月 10日－2015 年 5月11日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間：2015 年 5 月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間：2015年 5月10 日 15:00 至 2015 年 5月 11日 15:00 期間的任意時間。
2、會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會議室
3、會議召開方式：本次年度股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東
可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
4、會議召集人：公司董事會
5、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一
表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯網系統(tǒng)
兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
二、提示公告：公司將于2015年5月6日就本次年度股東大會發(fā)布提示公告。
三、會議內容：
3.1獨立董事在年度股東大會上述職
3.2審議如下議案：
（1）《2014年董事會工作報告》；
（2）《2014年監(jiān)事會工作報告》；
（3）《2014年度報告》及《2014年度報告摘要》；
（4）《2014年財務決算報告》；
（5）《2014年利潤分配方案》；本議案審議的內容影響中小投資者的利益，對中小投資者的表決進行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）；
（6）《關于續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構的議案》；
（7）《關于修改<公司章程>的議案》，本議案審議的內容為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過方可生效；
（8）《關于修改<公司股東大會議事規(guī)則>的議案》；本議案審議的內容為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過方可生效；
（9）《關于修改<公司董事會議事規(guī)則>的議案》，本議案審議的內容為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過方可生效。
四、出席會議的對象：
1、截止5月6日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
五、出席會議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2、登記時間及地點：
登記時間：2015年5月7日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。
登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯系電話：0755－86161340
大會聯系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯系人：杜永剛
六、參加會議的股東食宿及交通費自理。
七、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次年度股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間：2015年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。
2、投票代碼：362008；投票簡稱：大族投票
3、股東投票的具體程序為：
① 買賣方向為買入投票；
②在“委托價格”項下填報本次年度股東大會的議案序號，100 代表總議案，1.00 元代表議案 1，以 2.00 元代表議案 2，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報；
■
注：本次股東大會投票，對于議案100進行投票視為對所有議案表達相同意見。股東通
過網絡投票系統(tǒng)重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，
再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總
議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案
的表決意見為準。
③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；
④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
⑤不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
（二）采用互聯網投票的身份認證與投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用 服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
3、投資者進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間：2015年5月10日15:00至2015
年 5月 11 日 15:00 期間的任意時間。
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司董事會
2015年4月21日
附：授權委托書樣本
授權委托書
茲委托先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司 2014 年度股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權：
■
委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名）：
委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托持股數：股
委托日期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
轉載請注明出處。
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