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資本市場

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司公告(系列)

星之球科技 來源:證券時(shí)報(bào)2015-10-09 我要評(píng)論(0 )   

 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“大族激光”)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2015年10月8日審議通過了《關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)...

  證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光(21.32, 0.67, 3.24%)公告編號(hào):2015046
 
  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于
 
  第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃符合行權(quán)條件的公告
 
  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“大族激光”)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2015年10月8日審議通過了《關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的議案》,有關(guān)事項(xiàng)具體如下:
 
  一、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡述
 
  1、2012年8月24日,公司分別召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,審議通過了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡稱“《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》”),并上報(bào)中國證監(jiān)會(huì)[微博]備案。
 
  2、根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的反饋意見,公司董事會(huì)對(duì)《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》進(jìn)行了修訂。2012年10月9日,公司分別召開第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議,審議通過了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》(以下簡稱“《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》”),《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)審核無異議。
 
  3、2012年10月25日,公司召開2012年第2次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》及《深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》(以下簡稱“《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》”)等相關(guān)事項(xiàng)。董事會(huì)被授權(quán)確定權(quán)益工具授權(quán)日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益工具并辦理授予相關(guān)事宜。
 
  4、2012年10月30日,公司分別召開第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》。確定以2012年10月30日為授予日。2012年11月28日,公司完成了股票期權(quán)授予的登記工作。
 
  5、2013年10月18日,公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)對(duì)象、權(quán)益工具數(shù)量和行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的議案》,公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。
 
  6、2014年06月05日,公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)的議案》。
 
  7、2015年10月8日,公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)對(duì)象、權(quán)益工具數(shù)量和行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的議案》,公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。
 
  二、關(guān)于滿足股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的說明
 
  ■
 
  綜上所述,董事會(huì)認(rèn)為已滿足股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的第三個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件,本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容與已披露的激勵(lì)計(jì)劃不存在差異。
 
  三、具體的行權(quán)方案
 
 ?。ㄒ唬┕善眮碓?/div>
 
  股票期權(quán)行權(quán)的股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行大族激光股票。股票增值權(quán)不涉及實(shí)際股票,由公司以現(xiàn)金支付行權(quán)價(jià)格與兌付價(jià)格之間的差額進(jìn)行行權(quán)。
 
 ?。ǘ┑谌齻€(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象及可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量
 
  經(jīng)本次調(diào)整后,第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的股票期權(quán)和股票增值權(quán)分別為1109.0301萬份和3.3649萬份。具體分配情況如下:
 
  ■
 
 ?。ㄈ┬袡?quán)價(jià)格
 
  本次股票期權(quán)與股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格為5.54元。
 
 ?。ㄋ模┬袡?quán)期限
 
  公司擬采用自主行權(quán)模式,行權(quán)期限為2015年10月30日至2016年10月28日。
 
 ?。ㄎ澹┛尚袡?quán)日
 
  可行權(quán)日必須為交易日,但不得在下列期間內(nèi)行權(quán):
 
  1、公司定期報(bào)告公告前30日至公告后2個(gè)交易日內(nèi),因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的,自原預(yù)約公告日前30日起算;
 
  2、公司業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前10日至公告后2個(gè)交易日內(nèi);
 
  3、重大交易或重大事項(xiàng)決定過程中至該事項(xiàng)公告后 2個(gè)交易日;
 
  4、其他可能影響股價(jià)的重大事件發(fā)生之日起至公告后2個(gè)交易日。
 
  上述“重大交易”、“重大事項(xiàng)”及“可能影響股價(jià)的重大事件”為公司依據(jù)《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項(xiàng)。激勵(lì)對(duì)象必須在有效期內(nèi)行權(quán)完畢,本計(jì)劃有效期結(jié)束后,已獲授但尚未行權(quán)的權(quán)益工具不得行權(quán)。
 
  四、股票期權(quán)行權(quán)比例、行權(quán)價(jià)格歷次調(diào)整的說明
 
  根據(jù)《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》相關(guān)規(guī)定,公司在授予日之后至今發(fā)生下述權(quán)益工具數(shù)量、行權(quán)價(jià)格的調(diào)整事項(xiàng),需要對(duì)權(quán)益工具數(shù)量和行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。具體如下:
 
  2013年10月18日,公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)對(duì)象、權(quán)益工具數(shù)量和行權(quán)價(jià)格的議案》,經(jīng)過本次調(diào)整后,權(quán)益工具總數(shù)調(diào)整為 4321.8209萬份,其中,股票期權(quán)總數(shù)調(diào)整為?4198.2929萬份,股票增值權(quán)總數(shù)調(diào)整為123.528萬份。第一個(gè)行權(quán)期股票期權(quán)可行權(quán)數(shù)量調(diào)整為1157.8344萬份,股票增值權(quán)的可行權(quán)數(shù)量調(diào)整為40.7643萬份。行權(quán)價(jià)格由6.14元調(diào)整為5.94元。
 
  2014年06月05日,公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)的議案》,經(jīng)過本次調(diào)整,董事會(huì)對(duì)公司授予的股票期權(quán)和股票增值權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,行權(quán)價(jià)格由5.94元調(diào)整為5.74元。
 
  2015年10月08日,公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)對(duì)象、權(quán)益工具數(shù)量和行權(quán)價(jià)格的議案》,經(jīng)過本次調(diào)整后,股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期股票期權(quán)可行權(quán)數(shù)量調(diào)整為 1109.0301萬份,股票增值權(quán)可行權(quán)數(shù)量調(diào)整為3.3649萬份。行權(quán)價(jià)格由5.74元調(diào)整為5.54元。
 
  五、參與激勵(lì)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在公告日前6個(gè)月買賣公司股票情況的說明
 
  ■
 
  六、本次行權(quán)的影響
 
 ?。ㄒ唬?duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和上市條件的影響
 
  本次行權(quán)對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生重大影響,公司控股股東和實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生改變。本次股權(quán)激勵(lì)行權(quán)完成后,公司股權(quán)仍具備上市條件。
 
 ?。ǘ?duì)公司經(jīng)營能力和財(cái)務(wù)狀況的影響
 
  本次可行權(quán)股票期權(quán)為 1109.0301萬份,占公司總股本的比例為 1.05 %。如果全部行權(quán),公司股本總額將由1,055,974,944股增至 1,067,065,245股,股本的增加會(huì)影響公司本年度及以后年度的每股收益。以公司2014年度的凈利潤測(cè)算,2014年度實(shí)際的基本每股收益為0.67元,以本次全部行權(quán)后的股本計(jì)算公司2014年度基本每股收益為0.663 元,下降 0.007 元,股票期權(quán)的行權(quán)對(duì)每股收益的影響較小。
 
  本次可行權(quán)的股票增值權(quán)為 3.3649萬份,由于不涉及實(shí)際股票,故對(duì)公司股本總額不會(huì)造成影響。公司直接以現(xiàn)金形式將激勵(lì)對(duì)象行權(quán)時(shí)大族激光股票市價(jià)和行權(quán)價(jià)的價(jià)差支付給激勵(lì)對(duì)象,上述差價(jià)作為費(fèi)用對(duì)公司2015、2016年度的經(jīng)營業(yè)績影響較小。
 
 ?。ㄈ┻x擇自主行權(quán)模式對(duì)股票期權(quán)定價(jià)及會(huì)計(jì)核算的影響
 
  公司在授權(quán)日采用Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型確定股票期權(quán)在授權(quán)日的公允價(jià)值,根據(jù)股票期權(quán)的會(huì)計(jì)處理方法,在授予日后,不需要對(duì)股票期權(quán)進(jìn)行重新估值,即行權(quán)模式的選擇不會(huì)對(duì)股票期權(quán)的定價(jià)造成影響。
 
  由于在可行權(quán)日之前,公司已經(jīng)根據(jù)股票期權(quán)在授予日的公允價(jià)值,將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用(以下簡稱“成本費(fèi)用”),同時(shí)計(jì)入資本公積中的其他資本公積,在行權(quán)日,公司僅僅根據(jù)實(shí)際行權(quán)數(shù)量,確認(rèn)股本和股本溢價(jià),同時(shí)將等待期內(nèi)確認(rèn)的“資本公積—其他資本公積”轉(zhuǎn)入“資本公積—資本溢價(jià)”,行權(quán)模式的選擇不會(huì)對(duì)上述會(huì)計(jì)處理造成影響。
 
  即股票期權(quán)選擇自主行權(quán)模式不會(huì)對(duì)股票期權(quán)的定價(jià)及會(huì)計(jì)核算造成實(shí)質(zhì)影響。
 
  七、相關(guān)核查意見
 
 ?。ㄒ唬┍O(jiān)事會(huì)對(duì)第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)的情況
 
  公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象是否符合可行權(quán)條件進(jìn)行核實(shí)后,一致認(rèn)為:公司激勵(lì)對(duì)象行權(quán)資格合法、有效,滿足公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件,公司對(duì)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)事項(xiàng)的安排符合相關(guān)法律法規(guī),同意公司的激勵(lì)對(duì)象在規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)采用自主行權(quán)的方式進(jìn)行行權(quán)。
 
 ?。ǘ┆?dú)立董事對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
 
  公司符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3號(hào)》及公司《股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》等有關(guān)規(guī)定,具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格,未發(fā)生《股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》中規(guī)定的不得行權(quán)的情形。激勵(lì)對(duì)象滿足《股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》規(guī)定的行權(quán)條件,其作為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合格、有效。同意激勵(lì)對(duì)象在公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第三個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)。
 
 ?。ㄈ┒聲?huì)薪酬與考核委員會(huì)的意見
 
  經(jīng)核實(shí),公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象在第三個(gè)行權(quán)期績效考核達(dá)標(biāo),其作為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。同時(shí),公司的整體業(yè)績亦符合股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第三個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件。
 
  (四)法律意見書結(jié)論性意見
 
  公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)以及《激勵(lì)計(jì)劃修訂稿》的相關(guān)規(guī)定,對(duì)公司實(shí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中股權(quán)激勵(lì)對(duì)象、權(quán)益工具數(shù)量和行權(quán)價(jià)格等相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整及本次行權(quán),符合《公司法》、《證券法》和《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1-3號(hào)》及《激勵(lì)計(jì)劃修訂稿》的有關(guān)規(guī)定。本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及本次行權(quán)合法、有效。
 
  八、行權(quán)專戶資金的管理和使用計(jì)劃
 
  行權(quán)所募集資金存儲(chǔ)于行權(quán)專戶,用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
 
  九、激勵(lì)對(duì)象繳納個(gè)人所得稅的資金安排和繳納方式
 
  激勵(lì)對(duì)象繳納個(gè)人所得稅的資金由激勵(lì)對(duì)象自行承擔(dān),所得稅的繳納采用公司代扣代繳的方式。
 
  十、本次股權(quán)激勵(lì)期權(quán)的行權(quán)不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市的條件。
 
  十一、備查文件
 
  1、第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議;
 
  2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議;
 
  3、獨(dú)立董事關(guān)于股權(quán)激勵(lì)第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;
 
  4、北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書。
 
  特此公告。
 
  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
 
  二〇一五年十月九日
 
  證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號(hào):2015045
 
  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
 
  第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
 
  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2015年09月30日以傳真形式發(fā)出第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知,會(huì)議于2015年10月8日上午10:30在公司會(huì)議室正式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名,實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。本次會(huì)議由公司監(jiān)事王磊先生主持,符合公司法和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并通過了以下決議:
 
  一、與會(huì)監(jiān)事以3票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì),通過了《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的議案》;
 
  公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象是否符合可行權(quán)條件進(jìn)行核實(shí)后,一致認(rèn)為:公司激勵(lì)對(duì)象行權(quán)資格合法、有效,滿足公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件,公司對(duì)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)事項(xiàng)的安排符合相關(guān)法律法規(guī),同意公司的激勵(lì)對(duì)象在規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)采用自主行權(quán)的方式進(jìn)行行權(quán)。
 
  二、與會(huì)監(jiān)事以3票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì),通過了《關(guān)于核實(shí)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。
 
  公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的調(diào)整進(jìn)行核實(shí)后,一致認(rèn)為:公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的調(diào)整,符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》、《股權(quán)激勵(lì)備忘錄》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》的規(guī)定,同意按照公司《股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》的相關(guān)規(guī)定,取消52名離職及61名2014年度個(gè)人業(yè)績考核不合格人員未行權(quán)的權(quán)益工具,并予以注銷。
 
  特此公告。
 
  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
 
  2015年10月09日
 
  證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光公告編號(hào):2015044
 
  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
 
  第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
 
  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2015年9月30日以傳真形式向全體董事發(fā)出,會(huì)議于2015年10月08日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事11人,實(shí)際出席董事10人,董事張鵬因個(gè)人原因缺席本次會(huì)議,會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議決議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過了以下決議:
 
  一、會(huì)議以7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)對(duì)象、權(quán)益工具數(shù)量和行權(quán)價(jià)格的議案》;
 
  經(jīng)調(diào)整,激勵(lì)對(duì)象總數(shù)由610人調(diào)整為 497人,第三期權(quán)益工具總數(shù)調(diào)整為1112.395萬份,調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格為5.54元。關(guān)聯(lián)董事張建群、劉學(xué)智、呂啟濤作為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象,對(duì)本議案回避表決。調(diào)整具體內(nèi)容如下:
 
  1、調(diào)整激勵(lì)對(duì)象
 
  因 52名激勵(lì)對(duì)象離職,及61名激勵(lì)對(duì)象2014年度個(gè)人績效考核不合格,根據(jù)公司《股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》相關(guān)規(guī)定,激勵(lì)對(duì)象總數(shù)由610人調(diào)整為 497人。
 
  2、調(diào)整權(quán)益工具數(shù)量
 
  因公司2013年度業(yè)績未達(dá)到行權(quán)條件,公司將取消第二個(gè)行權(quán)期的1497.5437萬份股票期權(quán),及40.7643萬份股票增值權(quán)。
 
  因 52名激勵(lì)對(duì)象離職,根據(jù)公司《股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(修訂稿)》相關(guān)規(guī)定,取消上述激勵(lì)對(duì)象獲授的第三個(gè)行權(quán)期的股票期權(quán)103.6894萬份及股票增值權(quán)0.645萬份。
 
  因部分激勵(lì)對(duì)象2014年度個(gè)人績效考核結(jié)果未達(dá)到滿分(100分),根據(jù)公司《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》,取消上述激勵(lì)對(duì)象獲授的第三個(gè)行權(quán)期的部分股票期權(quán)共330.1953 萬份及股票增值權(quán)37.9895萬份。
 
  經(jīng)上述調(diào)整,第三期權(quán)益工具總數(shù)調(diào)整為1112.395萬份。其中,獲授股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象為495人,獲授股票期權(quán)為 1109.0301萬份;獲授股票增值權(quán)的激勵(lì)對(duì)象為2人,獲授股票增值權(quán)為3.3649萬份。
 
  根據(jù)《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)規(guī)定,公司將對(duì)上述被取消1931.4284萬份已授予的股票期權(quán)辦理注銷手續(xù)。
 
  3、調(diào)整行權(quán)價(jià)格
 
  2015年5月11日,公司2014年度股東大會(huì)審議通過了《2014年利潤分配方案》,公司以2014年12月31日總股本1,055,974,944股為基數(shù)每10股分配現(xiàn)金股利2元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金 211,194,988.8元。根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán),董事會(huì)對(duì)公司授予的股票期權(quán)和股票增值權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格由5.74元調(diào)整為5.54元。
 
  二、會(huì)議以7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過《關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的議案》;
 
  關(guān)聯(lián)董事張建群、劉學(xué)智、呂啟濤作為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象,對(duì)本議案回避表決。
 
  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3號(hào)》及公司《股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》、《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》的有關(guān)規(guī)定以及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象上年度業(yè)績考核情況的核實(shí),公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)滿足。會(huì)議決定向授予股票期權(quán)的495名激勵(lì)對(duì)象以定向發(fā)行公司股票的方式進(jìn)行行權(quán),本期可行權(quán)數(shù)量為1109.0301萬份;決定向授予股票增值權(quán)的2名激勵(lì)對(duì)象以現(xiàn)金結(jié)算方式進(jìn)行行權(quán),本期可行權(quán)數(shù)量為3.3649萬份。
 
 
  本次行權(quán)擬采用自主行權(quán)模式,選擇自主行權(quán)模式不影響期權(quán)定價(jià)及估值方法,對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果也不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
 
  具體內(nèi)容詳見10月09日公司在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登的第2015046號(hào)公告——《關(guān)于第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃符合行權(quán)條件的公告》。
 
  三、會(huì)議以10票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過《關(guān)于公司向廣東華興銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣5億元綜合授信額度的議案》;
 
  為解決公司經(jīng)營性資金需求,同意公司向廣東華興銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣5億元綜合授信額度,期限1年,擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款、開立銀行承兌匯票等融資申請(qǐng)均有效,具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
 
  特此公告。
 
  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
 
  2015年10月09日

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