證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光(24.86, 2.26, 10.00%)公告編號(hào)：2015049
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2015年10月8日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2015年10月13日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席會(huì)議的董事10人，董事張鵬因個(gè)人原因未出席本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：
一、會(huì)議以10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》；
公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)已經(jīng)2015年6月12日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，2015年6月30日召開(kāi)的2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，2015年7月21日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)。
結(jié)合近期國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的變化情況，為確保本次非公開(kāi)發(fā)行的順利進(jìn)行，現(xiàn)對(duì)《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》中的發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。
涉及該議案有關(guān)內(nèi)容調(diào)整情況如下：
?。ㄒ唬┌l(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
調(diào)整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告日（即2015年6月15日）。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格為不低于30.00元/股，該價(jià)格高于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行價(jià)格在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
調(diào)整后：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期首日。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行價(jià)格在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
?。ǘ┌l(fā)行數(shù)量
調(diào)整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)13，700萬(wàn)股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
調(diào)整后：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)20，500萬(wàn)股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
此項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
二、會(huì)議以10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》；
根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行方案，現(xiàn)對(duì)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。詳見(jiàn)10月15日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）—《公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。
此項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
三、會(huì)議以10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》；
根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行方案，現(xiàn)對(duì)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。詳見(jiàn)10月15日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）—《公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
此項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
四、會(huì)議以10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
鑒于公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議的部分議案須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015 年 10月30日下午 2:30－5：00，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015 年 10月29日15:00－2015 年 10月30日15:00。
詳見(jiàn)10月15日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2015050號(hào)公告—《關(guān)于召開(kāi) 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2015年10月15日
證券代碼:002008 證券簡(jiǎn)稱:大族激光 公告編號(hào)：2015050
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
鑒于公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議的部分議案須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：
1、會(huì)議時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015 年 10月30日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015 年 10月29日－2015 年 10月30日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2015 年 10月 30日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間：2015年 10月29 日 15:00 至 2015 年10月 30日 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司二樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
二、提示公告：公司將于2015年10月26日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示公告。 三、會(huì)議內(nèi)容：
1、 審議《關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》；
?。?）發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
?。?）發(fā)行數(shù)量
2、 審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》；
3、 審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告（修訂稿）的議案》。
注：（1）上述議案須經(jīng)出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；
?。?）公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露。
四、出席會(huì)議的對(duì)象：
1、截止10月27日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
五、出席會(huì)議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：
登記時(shí)間：2015年10月28日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
大會(huì)聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
大會(huì)聯(lián)系電話：0755－86161340
大會(huì)聯(lián)系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯(lián)系人：杜永剛
六、參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
七、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
?。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y(tǒng)投票的投票程序
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2015年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：362008；投票簡(jiǎn)稱：大族投票
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/div>
?、?買賣方向?yàn)橘I入投票；
?、谠?ldquo;委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，100 代表總議案，1.00 元代表議案 1（包括議案1的子議案），以 2.00 元代表議案 2，以此類推；其中，由于議案1下有兩個(gè)子議案需要逐項(xiàng)表決，以1.01元代表議案1下的子議案(1)，1.02元代表議案1下的子議案(2)。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)；
■
注：本次股東大會(huì)投票，對(duì)于議案100進(jìn)行投票視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東通
過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，
再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總
議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案
的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
?、墼?ldquo;委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；
?、軐?duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
?、莶环仙鲜鲆?guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
?。ǘ┎捎没ヂ?lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用 服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間：2015年10月29日15:00至2015年 10月30 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2015年10月15日
附：授權(quán)委托書樣本
授權(quán)委托書
茲委托先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式行使表決權(quán)：
■
委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳號(hào)：
委托持股數(shù)： 股
委托日期：
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。THE_END
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