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　         證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2015052

　　大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2015年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次會議召 開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　一、會議的召開情況

　　1、會議召開的時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2015年10月30日下午2:30－5：00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年10月29日－2015年10月30日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2015年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2015年10月29日15:00至2015年10月30日15:00期間的任意時間。

　　2、會議召開地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）會議室。

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。

　　4、會議召集人：公司第五屆董事會。

　　5、會議主持人：副董事長張建群。

　　6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況

　　參加本次股東大會的股東或股東代理人共計39人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)303,512,517股，占公司股本總額的28.7424%。

　　其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人13人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)287,261,431股，占公司有表決權(quán)總股份的27.2034%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東26人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)16,251,086股，占公司有表決權(quán)總股份的1.5390%。

　　2、出席本次股東大會的中小投資者情況

　　參加本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東，下同）37名，代表有表決權(quán)股份19,002,045股，占公司總股本的1.7995%。

　　其中，通過現(xiàn)場投票的股東11人，代表股份2,750,959股，占上市公司總股份的0.2605%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東26人，代表股份16,251,086股，占上市公司總股份的1.5390%。

　　3、其他出席或列席情況

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，北京市君合（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。本次股東大會通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)方式逐項表決通過了以下議案：

　　1、逐項審議通過《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票方案的議案》。

　　（1）發(fā)行價格和定價原則

　　表決結(jié)果：同意303,494,417股，占出席會議所有股東所持股份的99.9940%；反對17,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0056%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003%。

　　其中，出席會議的中小投資者表決情況：同意18,983,945股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9047%；反對17,100股，占出席會議中小投資者所持股份的0.0900%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會議中小投資者所持股份的0.0053%。

　　本議案已獲得出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　?。?）發(fā)行數(shù)量

　　表決結(jié)果：同意303,494,417股，占出席會議所有股東所持股份的99.9940%；反對17,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0056%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003%。

　　其中，出席會議的中小投資者表決情況：同意18,983,945股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9047%；反對17,100股，占出席會議中小投資者所持股份的0.0900%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會議中小投資者所持股份的0.0053%。

　　本議案已獲得出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。

　　表決結(jié)果：同意303,510,217股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992%；反對1,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003%。

　　其中，出席會議的中小投資者表決情況：同意18,999,745股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9879%；反對1,300股，占出席會議中小投資者所持股份的0.0068%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者所持股份的0.0053%。

　　本議案已獲得出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　3、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告（修訂稿）的議案》。

　　表決結(jié)果：同意303,510,217股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992%；反對1,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003%。

　　其中，出席會議的中小投資者表決情況：同意18,999,745股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9879%；反對1,300股，占出席會議中小投資者所持股份的0.0068%；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者所持股份的0.0053%。

　　本議案已獲得出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由北京市君合（深圳）律師事務(wù)所張慧麗律師、鄔莎律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》。

　　《法律意見書》認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此做出的股東大會決議是合法有效的。

　　五、備查文件

　　1、2015年第二次臨時股東大會決議

　　2、法律意見書

　　特此公告。

　　大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二○一五年十一月二日