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  武漢金運激光股份有限公司

  關(guān)于第三屆董事會第九次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年12月24日 以電子郵件、當面送達方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會第九次會議通知，會議于2015年12月30日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)到董事5人，實到董事5 人，其中獨立董事2人。會議由董事長梁偉先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過認真審議，采取記名投票方式逐項表決，通過了如下決議：

1、審議通過了《關(guān)于使用剩余超募資金投資“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項目的議案》

為了不斷推進公司“數(shù)字化技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)”發(fā)展戰(zhàn)略的實 施，公司投資成立了全資子公司金運數(shù)字技術(shù)（武漢）有限公司（以下 簡稱“金運數(shù)字”），作為“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項目的開發(fā)和運營主 體。

金運數(shù)字自注冊成立后，公司已使用超募資金5,601,264.60元人民幣 用于出資認繳，投資于“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項目。（詳見公司2015-075 號《公司關(guān)于第三屆董事會第八次會議決議的公告》、2015-076號《公司關(guān)于使用超募資金投資“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項目的公告》 為提高募集資金的使用效率，公司擬將剩余超募資金4,023,763.89 元人民幣（注：此剩余超募資金金額為2015年12月30日數(shù)據(jù)，因后續(xù)還 有利息收入和轉(zhuǎn)帳手續(xù)費等，剩余超募資金的具體數(shù)額以使用時的數(shù)據(jù) 為準）全部用于金運數(shù)字的出資認繳，投資于“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項 目。

根據(jù)《關(guān)于使用部分超募資金實施“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項目的可

行性研究報告》，該項目的實施符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略，且有利于提

高超募資金的使用效率，將提升公司經(jīng)營業(yè)績。

在上述投資完成后，公司超募資金全部使用完畢。

公司獨立董事和保薦機構(gòu)光大證券股份有限公司均對本議案發(fā)表

了獨立專項意見。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

 2、審議通過了《武漢高投金運激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)與謝國華關(guān)于投資廣州靈動創(chuàng)想文化科技有限公司投資補充協(xié)議（貳）》 公司于2015年7月20日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了關(guān)于《武漢高投金運激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）與廣州靈動創(chuàng)想文化科技有限公司投資協(xié)議》（以下簡稱“《投資協(xié)議》”）及《武漢高投金運激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)與謝國華關(guān)于投資廣州靈動創(chuàng)想文化科技有限公司投資補充協(xié)議》（以下簡稱“《投資補充協(xié)議》”），武漢高投金運激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“高投金運基金”）向廣州靈動創(chuàng)想文化科技有限公司（以下簡稱“靈動創(chuàng)想”）以增資的方式進行投資，擬分兩期實施：增資款于2015 年7月20日及12月31日之前分期支付人民幣6000萬元和人民幣7000萬元 （詳見2015-053號《公司關(guān)于第三屆董事會第四次會議決議的公告》及 2015-054號《公司關(guān)于武漢高投金運激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)與廣州靈動創(chuàng)想文化科技有限公司簽署投資協(xié)議的公告》）。

上述第一期投資款人民幣6000萬元已投入。

現(xiàn)鑒于靈動創(chuàng)想在財務(wù)和評估方面的工作需要較長的時間，高投金運基金在全面考慮時間進程、融資成本和風(fēng)險控制等因素的前提下，不再繼續(xù)人民幣7000萬元的投資，改由其他投資方出資。

2015年7月簽署的《投資協(xié)議》、《投資補充協(xié)議》中，除上述二期出資變更為新出資方的有關(guān)條款外，其余條款繼續(xù)存續(xù)有效（詳見公司2015-091號《關(guān)于武漢高投金運激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)與廣州靈動創(chuàng)想文化科技有限公司簽署投資補充協(xié)議（貳）的公告》）。

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票

 3、審議通過了《關(guān)于終止公司非公開發(fā)行股票事項的議案》

公司非公開發(fā)行股票事項的股東大會決議有效期即過；在有效期內(nèi)，公司控股股東、實際控制人梁偉先生受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰（詳見公司2015年7月27日、11月5日刊登的2015-057號、2015-079號公告），根據(jù)再融資相關(guān)規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票事項不具備繼續(xù)推進的條件。

 鑒于上述情況，公司董事會同意終止此次非公開發(fā)行股票事項。

 關(guān)聯(lián)董事梁偉、梁芳回避表決。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

                                                                                                                                  武漢金運激光股份有限公司董事會

                                                                                                                                         2015年12月31日