證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光(23.29, 0.42, 1.84%)公告編號：2016010
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
第五屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議通知于2016年4月5日以傳真形式發(fā)出，會議于2016年4月15日10：30以現(xiàn)場和通訊的方式在公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事10人，親自出席會議的董事9人，董事張鵬先生因個人原因缺席本次會議。會議由董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2015年度總經(jīng)理工作報告》；
二、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2015年度董事會工作報告》；
本議案需提交2015年度股東大會審議。
三、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》；
《2015年度報告》、《2015年度報告摘要》全文詳見4月19日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年度報告摘要》全文刊登在4月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
四、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2015年度財務(wù)決算報告》；
相關(guān)數(shù)據(jù)詳見4月19日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2015年財務(wù)報告之審計報告》。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
五、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2015年度利潤分配的預(yù)案》；
經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華審字【2016】48270006號確認，2015年母公司凈利潤906，884，174.27元，按母公司凈利潤10%提取法定盈余公積90，688，417.43元，加上母公司年初未分配利潤1，466，234，580.28元，減去2014年度已分配股利211，194，988.80元，2015年母公司可用于股東分配的利潤為2，071，235，348.32元。
公司利潤分配預(yù)案如下：公司以權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù)每10股分配現(xiàn)金股利2元（含稅），擬派發(fā)的現(xiàn)金來源于公司自有資金。
本次利潤分配預(yù)案符合《公司章程》規(guī)定的分配政策以及股東回報計劃的規(guī)定，利潤分配政策合法合規(guī)。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
六、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構(gòu)的議案》；
同意續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)，根據(jù)前期協(xié)商，公司2016年度的審計費用約為110萬元。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
七、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2015年度內(nèi)部控制評價報告》；
全文詳見4月19日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
八、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2015年度社會責(zé)任報告》；
全文詳見4月19日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引（2014年修訂）》、《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》以及深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，同意對《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司章程》的相關(guān)條款進行如下修改：
原《公司章程》第五條：“公司注冊資本為人民幣1，055，974，944元” 修改為：“公司注冊資本為人民幣1，063，433，411元”；原《公司章程》第十八條：“公司股份總數(shù)1，055，974，944股”修改為：“公司股份總數(shù)1，063，433，411股”。
修改后的公司《章程》詳見4月19日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
十、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
公司預(yù)計2016年度發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過10，000萬元，關(guān)聯(lián)董事高云峰回避表決此議案。詳見4月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016013號公告—《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。
十一、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2015年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》 ；
全文詳見4月19日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于提請召開2015年度股東大會的議案》。
鑒于公司第五屆董事會第二十四次和第二十五次會議審議的部分議案須提交股東大會批準，公司將召開2015年度股東大會，現(xiàn)場會議時間：2016 年 5月9日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016 年 5月8日－2016 年 5月9日。詳見4月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016014號公告—《關(guān)于召開2015年度股東大會的的通知》。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2016年4月19日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2016012
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十二次會議通知于2016年4月8日以傳真形式通知，會議于2016年4月19日13：30以現(xiàn)場方式在公司會議室正式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，親自出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議并通過了以下決議：
1、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2015年度監(jiān)事會工作報告》；
具體報告詳見4月19日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2015年度監(jiān)事會工作報告》。
2、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司2015年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
3、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2015年度財務(wù)決算報告》；
4、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2015年度利潤分配的預(yù)案》；
5、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2015年度內(nèi)部控制評價報告》；
監(jiān)事會審閱了公司2015年內(nèi)部控制評價報告，對該報告無異議。公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系基本上符合我國有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況的需要。公司內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會
2016年4月19日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2016013
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易概述
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及控股子公司預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過10，000萬元，涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)法人為深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）、大族控股集團有限公司（含下屬公司，以下簡稱“大族控股”）、深圳市大族三維科技有限公司（以下簡稱“大族三維”）、深圳市貝特爾機電有限公司（以下簡稱“深圳貝特爾”），上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事高云峰因在上述關(guān)聯(lián)方擔(dān)任董事等職務(wù)回避表決，表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容見下表：
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公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總額低于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5%，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則（2014年修訂）》第10.2.5條及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議。
本年初至披露日，與前述關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易金額為：大族控股累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易441.03萬元，大族彼岸累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易881.09萬元，大族三維累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易0萬元， 深圳貝特爾累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易0萬元。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司
注冊資本： 400萬歐元
企業(yè)類型：中外合作企業(yè)
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路128號大族激光裝備制造中心1棟4樓
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)控系統(tǒng)、并從事數(shù)控系統(tǒng)及其零部件的進出口業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品應(yīng)按國家規(guī)定辦理）。
截至2015年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為6，058.44萬元，凈資產(chǎn)為5，533.92萬元，2015年度主營業(yè)務(wù)收入為2，271.08萬元，凈利潤為604.55萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
截至2016年2月29日，該公司的資產(chǎn)總額為6，285.53萬元，凈資產(chǎn)為5，703.55萬元，2016年1-2月主營業(yè)務(wù)收入為612.01萬元，凈利潤為169.63萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有控制權(quán)，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰、副總經(jīng)理陳焱分別擔(dān)任大族彼岸董事長、總經(jīng)理職務(wù)，大族彼岸與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
大族彼岸財務(wù)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。公司認為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
2、大族控股集團有限公司
注冊資本：70000萬人民幣
企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)第五工業(yè)區(qū)朗山二路6號賽霸科技樓1號樓501室
經(jīng)營范圍：高新科技產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？亍Ｙu商品）；物業(yè)管理（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）。因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)，信息服務(wù)業(yè)務(wù)。
截至2015年12月31日，大族控股集團(集團本部)的資產(chǎn)總額為747，064.22萬元，凈資產(chǎn)為27，810.28萬元，2015年度主營業(yè)務(wù)收入為661.46萬元，凈利潤 -26，531.55萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，出具了標(biāo)準無保留意見的審計報告。
截至2016年2月29日，大族控股集團(集團本部)的資產(chǎn)總額為 717，060.29萬元，凈資產(chǎn)為25，034.21萬元，2016年1-2月主營業(yè)務(wù)收入為0.00萬元，凈利潤 -2，776.07萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
大族控股是公司第一大股東，對公司持股比例為17.65%；大族控股與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
大族控股財務(wù)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。公司認為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
3、深圳市大族三維科技有限公司
注冊資本： 100 萬人民幣
企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)第五工業(yè)區(qū)朗山二路6號賽霸科技樓1號樓509室
經(jīng)營范圍：三維立體數(shù)碼相機的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢；三維圖形及三維動畫的設(shè)計、銷售及技術(shù)咨詢；禮品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢；軟件的開發(fā)與銷售。
截至2015年12月31日，大族三維的資產(chǎn)總額為559.51萬元，凈資產(chǎn)為-100.50萬元，2015年度主營業(yè)務(wù)收入為145.96 萬元，凈利潤 -202.07 萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)深圳鵬盛會計師事務(wù)所審計。
截至2016年2月29日，大族三維的資產(chǎn)總額為408.87萬元，凈資產(chǎn)為-143.19萬元，2016年1-2月主營業(yè)務(wù)收入為46.74 萬元，凈利潤-42.70 萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
大族三維的股東高云峰持股比例 51%，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
大族三維財務(wù)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。公司認為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
4、深圳市貝特爾機電有限公司
注冊資本：1790萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：黃桂德
企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)科技園松坪山齊民道1號八樓
經(jīng)營范圍：工業(yè)自動化設(shè)備的技術(shù)開發(fā)；機電產(chǎn)品的購銷及其它國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、專控、專賣、限制商品）；精密模具加工、機械加工、鋼結(jié)構(gòu)制作（加工制作場所執(zhí)照另行申報）；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。
截至2015年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為4，007.64萬元，凈資產(chǎn)為2，396.46萬元，2015年度營業(yè)收入為2，180.11萬元，凈利潤為-2，409.70萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
截至2016年2月29日，該公司的資產(chǎn)總額為4，163.80萬元，凈資產(chǎn)為2，385.35萬元，2016年1-2月營業(yè)收入為71.62萬元，凈利潤為-11.10萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
深圳市貝特爾機電有限公司是有限責(zé)任企業(yè)，公司持股24.02%。公司在深圳貝特爾董事席位不超過三分之二，不具有控制權(quán)，因此深圳貝特爾是公司參股公司。公司副總經(jīng)理周輝強擔(dān)任深圳貝特爾董事職務(wù)，深圳貝特爾與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
深圳貝特爾財務(wù)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。公司認為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
上述關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)為參考市場價格，即公司、關(guān)聯(lián)方對非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價格來確定，目前尚未簽署相關(guān)協(xié)議。
四、交易的目的及交易對上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營所需，有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。公司與上述關(guān)聯(lián)人進行的關(guān)聯(lián)交易，嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價原則，數(shù)額較小且價格公允，對公司降低成本及業(yè)務(wù)開拓起到了積極作用。不存在損害公司和股東權(quán)益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、獨立董事獨立意見
獨立董事對日常關(guān)聯(lián)交易進行了事前認可，并發(fā)表了獨立意見：公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)法人的日常關(guān)聯(lián)交易，主要涉及采購產(chǎn)品和提供勞務(wù)。關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，定價依據(jù)為參考市場價格或公司對非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價格確定，未損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求，同意《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
六、備查文件目錄
1、第五屆董事會第二十五次會議決議；
2、獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2016年4月19日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2016014
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知
一、召開會議基本情況：
1、會議屆次：本次股東大會為公司2015年年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會
3、本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開時間
現(xiàn)場會議時間：2016 年 5月9日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016 年 5月8日－2016 年 5月9日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2016 年 5月 9日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間：2016年 5月8 日 15:00 至 2016年5月 9日 15:00 期間的任意時間。
5、股權(quán)登記日：2016年5月4日
6、會議召開方式及表決方式
?。?）本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
?。?）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。
7、出席會議的對象
（1）截止5月4日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會議室
二、會議內(nèi)容：
2.1 獨立董事在年度股東大會上述職
2.2 審議如下議案：
1、審議《2015年董事會工作報告》；
2、審議《2015年監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》。
4、審議《2015年財務(wù)決算報告》；
5、審議《2015年利潤分配方案》；
本議案審議的內(nèi)容影響中小投資者的利益，對中小投資者的表決進行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
6、審議《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于修改<公司章程>和<董事會議事規(guī)則>的議案》；
本議案關(guān)于修改《公司章程》的內(nèi)容詳見公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告（公司于2016年3月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn披露的第2016005號公告）和第五屆董事會第二十五次會議決議公告。本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效。
8、審議《關(guān)于免去張鵬先生董事職務(wù)的議案》。
本議案內(nèi)容詳見公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告（公司于2016年3月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn披露的第2016005號公告）。
三、會議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2、登記時間及地點：
?。?）登記時間：2016年5月5日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
?。?）登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
大會聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯(lián)系電話：0755－86161340
大會聯(lián)系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯(lián)系人：杜永剛
參加會議的股東食宿及交通費自理。
六、備查文件：公司第五屆董事會第二十四次、第二十五次會議決議
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2016年4月19日
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