大族激光：關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知
公告日期 2016-04-19
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2016014
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2015 年年度股東大會的通知
一、召開會議基本情況：
1、會議屆次：本次股東大會為公司 2015 年年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會
3、本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章
程的規(guī)定。
4、會議召開時間
現(xiàn)場會議時間：2016 年 5 月 9 日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016 年 5 月 8
日－2016 年 5 月 9 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2016 年 5 月 9 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間：
2016 年 5 月 8 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 15:00 期間的任意時間。
5、股權(quán)登記日：2016 年 5 月 4 日
6、會議召開方式及表決方式
（1）本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投
票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（2）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決
權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種
投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。
7、出席會議的對象
（1）截止 5 月 4 日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的股東均有
權(quán)出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股
東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司二樓會議室
二、會議內(nèi)容：
2.1 獨(dú)立董事在年度股東大會上述職
2.2 審議如下議案：
1、審議《2015 年董事會工作報告》；
2、審議《2015 年監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《2015 年度報告》及《2015 年度報告摘要》。
4、審議《2015 年財務(wù)決算報告》；
5、審議《2015 年利潤分配方案》；
本議案審議的內(nèi)容影響中小投資者的利益，對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計票（中小投
資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司 5%以上股份的
股東以外的其他股東）。
6、審議《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計機(jī)構(gòu)的議
案》；
7、審議《關(guān)于修改<公司章程>和<董事會議事規(guī)則>的議案》；
本議案關(guān)于修改《公司章程》的內(nèi)容詳見公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告（公
司于 2016 年 3 月 29 日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站
http://www.cninfo.com.cn 披露的第 2016005 號公告）和第五屆董事會第二十五次會議決
議公告。本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)
所持表決權(quán)的 2/3 以上通過方可生效。
8、審議《關(guān)于免去張鵬先生董事職務(wù)的議案》。
本議案內(nèi)容詳見公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告（公司于 2016 年 3 月 29
日在《證券時報》、 中國證券報》、 上海證券報》及信息披露網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn
披露的第 2016005 號公告）。
三、會議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的
有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的
法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托
出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信
函的方式登記。
2、登記時間及地點(diǎn)：
（1）登記時間：2016 年 5 月 5 日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）
（2）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司董秘辦
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
大會聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯(lián)系電話：0755－86161340
大會聯(lián)系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯(lián)系人：杜永剛
參加會議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件：公司第五屆董事會第二十四次、第二十五次會議決議
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年 4 月 19 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票代碼：362008；
2、投票簡稱：大族投票
3、投票時間：2016 年 5 月 9 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00
4.股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：
（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。
5.通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”；對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。
6．通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序：
（1）在投票當(dāng)日，“大族投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總
數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00 元代表議案
1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。
對于逐項表決的議案，如議案 1 中有多個需表決的子議案，1.00 元代表對議案 1 下全部
子議案進(jìn)行表決，1.01 元代表議案 1 中子議案①，1.02 元代表議案 1 中子議案②。
本次股東大會設(shè)置“總議案”，對應(yīng)的議案號為 100，申報價格為 100.00 元。
本次股東大會需要表決的議案事項及對應(yīng)的申報價格如下：
議案序號 議案名稱 委托價格
總議案 100
議案 1 《2015 年董事會工作報告》 1.00
議案 2 《2015 年監(jiān)事會工作報告》 2.00
議案 3 《2015 年度報告》及《2015 年度報告摘要》 3.00
議案 4 《2015 年財務(wù)決算報告》 4.00
議案 5 《2015 年利潤分配方案》 5.00
議案 6 《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年 6.00
度審計機(jī)構(gòu)的議案》
議案 7 《關(guān)于修改<公司章程>和<董事會議事規(guī)則>的議案》 7.00
議案 8 《關(guān)于免去張鵬先生董事職務(wù)的議案》 8.00
（4）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制的議案，
在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán)；對于采
用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報投給某候選人的選舉票數(shù)。
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
（5）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先
對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他
未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則
以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2016 年 5 月 8 日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下
午 3：00，結(jié)束時間為 2016 年 5 月 9 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身
份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014 年 9 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。
3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時
間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有
限公司 2015 年年度股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權(quán)：
序號 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《2015 年董事會工作報告》 同意□ 反對□ 棄權(quán)□
2 《2015 年監(jiān)事會工作報告》 同意□ 反對□ 棄權(quán)□
3 《2015 年度報告》及《2015 年度報告摘要》 同意□ 反對□ 棄權(quán)□
4 《2015 年財務(wù)決算報告》 同意□ 反對□ 棄權(quán)□
5 《2015 年利潤分配方案》 同意□ 反對□ 棄權(quán)□
6 《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公 同意□ 反對□ 棄權(quán)□
司 2016 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
7 《關(guān)于修改<公司章程>和<董事會議事規(guī)則>的議案》 同意□ 反對□ 棄權(quán)□
8 《關(guān)于免去張鵬先生董事職務(wù)的議案》 同意□ 反對□ 棄權(quán)□
說明：
1、請在議案的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋法人單位公章。
3、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次會議結(jié)束時止。
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托持股數(shù)： 股
委托日期：
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