證券代碼：300220 證券簡稱：金運(yùn)激光 公告編號(hào)：2016-059
武漢金運(yùn)激光股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
武漢金運(yùn)激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第
十五次會(huì)議于2016年6月16日10時(shí)在武漢市江岸區(qū)石橋一路金運(yùn)
激光大廈六樓會(huì)議室召開，本次董事會(huì)會(huì)議通知和材料于2016年6
月8日以電子郵件、當(dāng)面送達(dá)方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事5
人，實(shí)到董事5人，其中獨(dú)立董事2人，會(huì)議由董事長梁萍女士主持。
本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)的
規(guī)定。
會(huì)議通過認(rèn)真審議，采取記名投票方式逐項(xiàng)表決，通過以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于控股股東向全資子公司提供借款的議案》
為了不斷推進(jìn)公司“數(shù)字化技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)”發(fā)展戰(zhàn)略的
實(shí)施，公司全資子公司金運(yùn)數(shù)字技術(shù)（武漢）有限公司（以下簡稱“金
運(yùn)數(shù)字”）作為“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目的開發(fā)和運(yùn)營主體，其數(shù)
字化技術(shù)應(yīng)用的商業(yè)化正迅速拓展，需要資金保障和支持后續(xù)的運(yùn)營
投資。公司實(shí)際控制人梁偉先生看好金運(yùn)數(shù)字的發(fā)展，為保障金運(yùn)數(shù)
字的資金需求，同時(shí)緩解公司的資金壓力及降低財(cái)務(wù)成本，梁偉先生
將人民幣1000萬元無息借款給金運(yùn)數(shù)字用于日常經(jīng)營及投資事項(xiàng)。
2016年6月16日，梁偉先生與金運(yùn)數(shù)字簽署了《借款協(xié)議》：
借款金額為人民幣1000萬元；借款期限自2016年6月17日至2017
年6月17日；免收利息；借款用于金運(yùn)數(shù)字的日常運(yùn)營及投資活動(dòng)。
該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事梁萍、肖璇回避了對(duì)本議案的表
決。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案已作出事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。
武漢金運(yùn)激光股份有限公司董事會(huì)
2016年6月17日
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