大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2017年4月11日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2017年4月21日10：30以現(xiàn)場和通訊的方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，親自出席會(huì)議的董事7人，董事呂啟濤先生因外地出差采用通訊方式表決。會(huì)議由董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
二、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》；本議案需提交2016年度股東大會(huì)審議。
三、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年度報(bào)告》及《2016年度報(bào)告摘要》；《2016年度報(bào)告》、《2016年度報(bào)告摘要》全文詳見 4月 25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年度報(bào)告摘要》全文刊登在4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。本議案需提交2016年度股東大會(huì)審議。
四、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；相關(guān)數(shù)據(jù)詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2016年財(cái)務(wù)報(bào)告之審計(jì)報(bào)告》。本議案需提交2016年度股東大會(huì)審議。
五、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年度利潤分配的預(yù)案》；經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華審字【2017】48270011號(hào)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，2016年母公司凈利潤633,685,492.38元，按母公司凈利潤10%提取法定盈余公積63,368,549.24元，加上母公司年初未分配利潤2,071,235,348.32元，減去2015年度已分配股利213，242,465.20元，2016年母公司可用于股東分配的利潤為2,428,309,826.26元。公司利潤分配預(yù)案如下：以2016年12月31日總股本1,067,065,245股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），擬派發(fā)的現(xiàn)金來源于公司自有資金。本次利潤分配預(yù)案符合《公司章程》規(guī)定的分配政策以及股東回報(bào)計(jì)劃的規(guī)定，利潤分配政策合法合規(guī)。本議案需提交2016年度股東大會(huì)審議。
六、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；全文詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
七、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》；全文詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
八、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》；全文詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、與會(huì)董事以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；公司預(yù)計(jì)2017年度發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過11,600萬元，關(guān)聯(lián)董事高云峰回避表決此議案。詳見4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2017010號(hào)公告―《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》。
十、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于修改的議案》；根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引（2014年修訂）》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》以及深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改。原《公司章程》第五條：“公司注冊(cè)資本為人民幣1,063,433,411元”。修改為：“公司注冊(cè)資本為人民幣1,067,065,245元”。原《公司章程》第十八條：“公司股份總數(shù)1,063,433,411股”。修改為：“公司股份總數(shù)1,067,065,245股”。本議案需提交2016年度股東大會(huì)審議。
十一、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的公告》；
為促進(jìn)子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬對(duì)控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）即將到期的4,000萬元貸款提供續(xù)保，即2017年5月18日到期的2,000萬元貸款和2017年8月29日到期的2,000萬元貸款。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。詳見4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2017012號(hào)公告―《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。
十二、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2017年第一季度報(bào)告》；《2017年第一季度報(bào)告》全文及正文詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度報(bào)告》正文刊登在4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。
十三、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》；
為進(jìn)一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同時(shí)有效控制風(fēng)險(xiǎn)，公司擬在15億元額度范圍內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)。本議案需提交2016年度股東大會(huì)審議。詳見4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2017011號(hào)公告―《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗贰?/div>
十五、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福永支行申請(qǐng)5億元人民幣綜合授信額度的議案》；同意公司向深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福永支行申請(qǐng)5億元人民幣綜合授信額度，期限三年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
十六、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為買方信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》；同意公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣2億元買方信貸業(yè)務(wù)額度，并為該額度提供5%的保證金擔(dān)保，本次買方信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保總額不超過1000萬元。詳見4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2017014號(hào)公告―《關(guān)于公司為買方信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》。
十四、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度的議案》；
同意公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用，授信用途為公司正常資金運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)該額度可轉(zhuǎn)授權(quán)與公司下屬子公司使用。
十五、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福永支行申請(qǐng)5億元人民幣綜合授信額度的議案》；同意公司向深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福永支行申請(qǐng)5億元人民幣綜合授信額度，期限三年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
十六、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為買方信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》；同意公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣2億元買方信貸業(yè)務(wù)額度，并為該額度提供5%的保證金擔(dān)保，本次買方信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保總額不超過1000萬元。詳見4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2017014號(hào)公告―《關(guān)于公司為買方信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》。
十七、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》； 同意續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)前期協(xié)商，公司2017年度的審計(jì)費(fèi)用約為110萬元。本議案需提交2016年度股東大會(huì)審議。
十八、與會(huì)董事以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2016年度股東大會(huì)的議案》；鑒于公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議的部分議案須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將召開2016年度股東大會(huì)，現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017年5月15日下午2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年5月14日－2017年5月 15日。詳見 4月 25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2017007號(hào)公告―《關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的的通知》。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017年4月25日
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