大族激光(28.950, 2.62, 9.95%)科技產業(yè)集團股份有限公司
（2）分季度主要會計數據
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2017006
2016年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到證監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明
■聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
■非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以1,067,065,245 股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業(yè)務或產品簡介
（一）主要業(yè)務、主要產品及其用途、經營模式、主要的業(yè)績驅動因素
公司是一家提供激光、機器人(19.790, 0.17, 0.87%)及自動化技術在智能制造領域的系統解決方案的高端裝備制造企業(yè)，業(yè)務包括研發(fā)、生產、銷售激光標記、激光切割、激光焊接設備、PCB專用設備、機器人、自動化設備及為上述業(yè)務配套的系統解決方案。公司產品主要應用于消費電子、機械五金、汽車船舶、航天航空、軌道交通、動力電池、廚具電氣、PCB等行業(yè)的金屬或非金屬加工。
在制造業(yè)產業(yè)升級、科技進步和人工短缺的背景下，激光加工設備及機器人、自動化產品獲得廣泛應用。公司設備分為標準產品和行業(yè)定制，標準產品是以公司為中心，行業(yè)定制是以顧客為中心。公司銷售網絡采取直銷模式，在國內外已建成的100多個辦事處和聯絡點，緊密聯系客戶精確定位客戶需求，實現產品規(guī)模銷售。
（二）所屬行業(yè)的發(fā)展階段、周期性特點以及公司所處的行業(yè)地位
近年來我國傳統制造業(yè)正處于加速轉型階段，國家大力推進高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，原有激光加工技術日趨成熟，激光設備材料成本不斷降低，新興激光技術不斷推向市場，激光加工的突出優(yōu)勢在各行業(yè)的逐漸體現，激光加工設備行業(yè)市場需求保持持續(xù)增長。世界各國相繼出臺關于機器人產業(yè)發(fā)展的國家級政策，機器人產業(yè)發(fā)展已提升至各國國家戰(zhàn)略的層面，全球智能制造迎來了巨大的市場機遇。由于激光加工設備工作過程具有智能化、標準化、連續(xù)性等特點，通過配套自動化設備可以提高產品質量、提高生產效率、節(jié)約人工等，未來激光+配套自動化設備的系統集成需求成為趨勢。
激光加工設備及機器人、自動化設備的應用廣泛，下游行業(yè)眾多，因而公司業(yè)務受某個領域周期性波動的影響較小，行業(yè)周期性不明顯。
在激光加工設備領域，公司主流產品已實現同國際競爭對手同質化競爭，公司確信主流產品將在全球范圍內保持市場主導地位，與國內外激光設備公司相比，公司在技術儲備、產品性價比、定制能力、銷售服務網絡、緊密客戶關系、響應速度等方面具有明顯優(yōu)勢，這些優(yōu)勢在公司產品市場占有率不斷提升中得到充分印證。公司成為行業(yè)內唯一入選國家工信部智能制造試點示范項目名單的企業(yè)。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
單位：人民幣元
（2）分季度主要會計數據
單位：人民幣元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、公司債券情況
公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
2016年度，受益于中國制造業(yè)的轉型和升級，公司積極拓展各項業(yè)務。報告期實現營業(yè)總收入6,958,888,023.62元，歸屬于上市公司股東的凈利潤754,262,107.66元，扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤715,631,636.40元，經營性現金凈流量796,300,962.14元，與上年同期相比分別增長24.55%、0.98%、6.73%、47.79%。2016年度公司主要經營情況如下：
（一）精細微加工需求強勁，小功率激光業(yè)務實現較快增長
報告期，公司小功率激光及自動化配套設備實現銷售收入368,985.77萬元，同比增長16.03%。隨著現代工業(yè)和科學技術的發(fā)展，產品和零件加工逐漸趨向微型化、精密化，激光作為精細微加工的前沿技術之一，已在電子行業(yè)得到應用并不斷創(chuàng)新發(fā)展，近幾年智能手機產業(yè)鏈累計向公司采購設備規(guī)模超過100億元，報告期多款小功率激光設備銷售實現快速增長。配套自產超快脈沖紫外激光設備憑借冷加工優(yōu)勢，實現亞微米級加工精度，成為多家高端手機客戶唯一設備供應商；脆性材料加工設備經過多年技術積累基本實現替代進口，技術指標達到國際先進水平，成為國內脆性材料廠家主要設備供應商；針對手機配件標準化、一致性生產需求，開發(fā)多款精密焊接設備，線性馬達、指紋模組和USB等自動焊接系統，為客戶實現無人化、精細化生產提供整套系統解決方案。
（二）大功率激光智能裝備再創(chuàng)業(yè)績新高
報告期，大功率激光業(yè)務實現銷售收入145,899.34萬元，同比增長47.69%。高端客戶開拓進程加快，成功打入中航工業(yè)、中國船舶(29.330, 2.01, 7.36%)重工、東風農機等國家重點行業(yè)知名企業(yè)，實現在宇通客車(20.500, -0.14, -0.68%)、金龍客車、比亞迪(51.180, 0.34, 0.67%)等新能源汽車領域壟斷，激光焊接設備順利交付上汽、一汽、東風等汽車主機廠。G3015HF高速光纖激光切割機與8KW超高光纖激光切割機推向市場，繼續(xù)引領光纖激光技術發(fā)展方向。
（三）機器人產業(yè)全面布局，系統集成業(yè)務加速發(fā)展
在制造業(yè)逐漸趨向工業(yè)4.0的過程中，生產方式從集中式制造逐漸轉向分散式制造，并需要自動適應起伏多變的供應鏈需求。與互聯網連通的傳感器和先進加工設備正得到廣泛應用，激光憑借高精度、信息化等加工優(yōu)勢成為先進加工設備的第一選擇。公司利用自身在光、機、電、氣一體化應用領域的多項優(yōu)勢，持續(xù)向機器人、自動化配套、系統解決方案領域滲透，機器人關鍵技術不斷取得進展，并在上述領域持續(xù)進行外延整合并購工作。
●多行業(yè)規(guī)模銷售系統集成解決方案
利用大功率激光技術優(yōu)勢快速拓展以汽車行業(yè)為代表的系統集成業(yè)務，提供專業(yè)的切割、焊接系統集成解決方案。P6018D全自動激光切管機、五軸聯動激光切管機及重型切管機，全方位滿足用戶對各種金屬管材（方管、圓管、橢圓管、異型管、槽鋼及角鋼）自動化加工需求；第三代FMS激光切割柔性生產線推向市場，支持全自動無人生產，提升效率50%，已累計給宇通客車、日立電梯、中農博遠等十幾家大型企業(yè)提供了20條自動化生產線。激光焊接自動化裝備成功研制并發(fā)機：奧迪（焊接17款全新奧迪Q5門檻），寶馬（焊接渦輪增壓器），奔馳（焊接GL全系列天窗），國際三大豪華汽車品牌都已采用公司系統集成解決方案；多條自動拼焊生產線順利交付客戶；多臺五軸聯動激光焊接與3D打印加工設備成功交付；五軸激光復合制造系統實現增材制造與減材制造的有機結合，完成復雜曲面3D打印與五軸加工，一次成形。2016年6月，“高檔數控激光加工機床及其核心器件智能制造數字化車間建設”入選工信部“2016年智能制造新模式應用項目”，2016年8月正式啟動打造五個數字化智能車間，2018年底建設完成。
消費電子行業(yè)是公司小功率激光業(yè)務聚焦的重要領域，經過多年行業(yè)自動化經驗積累，系統集成業(yè)務份額逐年提升，已全面切入產業(yè)鏈各重要環(huán)節(jié)。報告期系統集成業(yè)務實現銷售收入近4億元，拓展領域包括鏡頭加工、耳機加工、手機屏組裝、氣密性檢測等。其中，耳機自動化生產線由十多項設備集成，浸錫、點膠、剝線、切割等技術達到國內領先國際先進水平，市場占有率達到70%；氣密性檢測集成設備由整機系統、密封系統、測試系統、軟件及控制系統組成，設備70%的核心部件均為公司自主知識產權，市場占有率達60%。
近幾年，公司持續(xù)加大半導體面板顯視行業(yè)研發(fā)投入。LED行業(yè)晶圓劃片系統集成業(yè)務報告期實現銷售收入約2億元，同比增長114%，市場占有率達90%。LCD（液晶顯示屏）行業(yè)報告期實現銷售收入約1億元，京東方、華星光電等國內面板龍頭企業(yè)持續(xù)多年規(guī)模采購。隨著國內面板廠家OLED（有機發(fā)光二極管）軟屏的投資擴產，借助前期LCD行業(yè)經驗，未來幾年有望實現面板顯視行業(yè)系統集成業(yè)務高速增長。
報告期公司新能源業(yè)務實現銷售約3億元，同比增長200%。在動力電池市場需求快速啟動的背景下戰(zhàn)略布局，整合上下游資源。通過新設和并購方式，加大鋰電池前段生產裝備的供應能力，2016年11月設立東莞大族鼎新智能裝備公司，將實現輸送計量、攪拌混合、剪切分散、均質乳化等設備自產；2017年1月戰(zhàn)略控股江蘇大族展宇新能源科技有限公司，實現涂布機等設備自產。與此同時，不斷提高鋰電池中段生產裝備的供應能力，2016年4月戰(zhàn)略控股東莞駿卓公司，實現軟包動力電池、鋁殼動力電池設備及模組/ Pack 線和公司激光焊接設備無縫對接；2016年8月戰(zhàn)略控股深圳鉑納特斯公司，實現公司激光焊接設備與注液機無縫對接。在整合資源的同時加大研發(fā)投入，開發(fā)完成擁有自主知識產權和專利的項目：方型鋁殼電芯整線設備研發(fā)項目、30秒鋁殼模組線研發(fā)項目、軟包模組項目、高速電池頂蓋焊接項目、高速密封釘焊接項目等，得到行業(yè)重點客戶認可。公司已經具備了70%前段/中段整體鋰電池裝備供給能力，未來力爭早日形成電池生產車間和工廠交鑰匙工程的能力，成為擁有資本、技術、產能優(yōu)勢的核心動力電池設備企業(yè)。
●機器人工作站等產品銷售快速增長，技術指標不斷取得突破
公司控股子公司沈陽賽特維的焊接機器人工作站業(yè)務報告期實現銷售收入8600萬元，同比增長100%。雙機器人焊接工作站、鋁保焊接工作站取得技術突破，逐漸打開國內市場，報告期完成十余項訂單；機器人復合應用智能生產線得到推廣和應用，集機器人搬運、弧焊、點焊于一體的智能化系統可實現無人操作，市場前景廣闊。
公司控股子公司Nextec（位于以色列）主營激光測量業(yè)務，提供高精度、高速度激光掃描、量測及幾何檢驗服務，擁有獨特3D激光掃描測量技術專利，為汽車、航空航天行業(yè)提供快速、精確、可靠的檢測系統。目前已完成平臺國產化工作，在消費類電子行業(yè)實現規(guī)模銷售。
CNC高速鉆銑攻牙中心數控機床業(yè)務通過前期客戶驗證，重要技術指標已達到國際先進水平，報告期實現消費電子行業(yè)規(guī)模銷售1.7億元。
經過多年技術積累，公司自主研發(fā)的LED自動焊線機打破進口壟斷，憑借高性價比優(yōu)勢逐步替代進口，報告期實現銷售收入1.8億元，同比增長205%。融合了固晶功能的智能焊線生產線解決了固晶焊線一體化難題，實現無人化操作。
●機器人產品進入量產、小批量銷售階段
依托機器人產業(yè)基金平臺，機器人項目取得階段性成果。國信大族下設的國信大族壹號機器人產業(yè)投資基金持有深圳市科比特航空科技有限公司16.97%股權，聚焦工業(yè)無人機在電力、石化、公安、消防等領域制定專業(yè)應用解決方案, 目前已得到80多家客戶認可，獲得中國警用裝備十大品牌、中國無人機十大品牌等榮譽和資質。報告期實現銷售收入3300萬元，同比增長312%。一創(chuàng)大族下設的深圳一創(chuàng)大族特種機器人基金企業(yè)（有限合伙）參股深圳市貝特爾機器人有限公司23%股權，致力于消防機器人的研發(fā)、生產及銷售，消防機器人已經完成小批量試產，新產品開發(fā)正在進行中。
由大族電機完全自主開發(fā)的輕量型人機協作機器人進入量產階段，受到來自歐、美、日、韓等地客戶的好評，正逐步建立覆蓋全球的銷售網絡。自主開發(fā)的AGV及協作機器人高端客戶購買意愿強烈，有望實現小規(guī)模銷售。
（四）核心激光器研發(fā)成果顯著
自主研發(fā)的Draco系列皮秒激光器實現規(guī)模銷售，作為新一代核心光源打破國外壟斷，在LED晶圓、藍寶石、玻璃等脆性材料切割領域基本替代進口。自主研發(fā)的DracoTM系列紫外激光器采用模塊化設計實現不同功率、頻率、脈寬的多參量輸出，實現客戶需求快速響應，滿足不同行業(yè)需求。截至2016年底，累計銷售4850臺，報告期實現單年銷量最高紀錄1200臺。
（五）PCB傳統業(yè)務市場占有率提升，LDI銷售實現突破
2016年全球PCB產業(yè)整體下滑2%，公司PCB業(yè)務實現逆勢上漲，報告期實現銷售收入88,998.98萬元,同比增長25.81%。PCB事業(yè)部通過調整銷售策略，機械鉆孔機、通用測試機等傳統業(yè)務市場占有率進一步提升，其中機械鉆孔機銷售收入增長34%，全球新增市場占有率第一，報告期銷售設備臺數突破600臺。激光直接成像設備(LDI)逐步開始替代傳統曝光設備，以全自動、高效率、低運營成本優(yōu)勢激活市場，主要客戶包括勝宏科技(24.640, 0.49, 2.03%)、崇達技術(37.170, 0.67, 1.84%)、景旺電子(43.190, -0.37, -0.85%)等國內知名上市公司，報告期實現銷售收入9,735萬元，同比增長132%。除此之外，高效率UV切割機、UV激光鉆孔機、全自動柔性線路板測試設備等多款高端設備得到行業(yè)領先企業(yè)認證并實現批量銷售。報告期成功收購東莞市升宇智能科技有限公司，主打產品貼補強設備，有助于公司PCB業(yè)務在柔性線路板領域業(yè)務拓展。
（六）總理實地考察，國際激光論壇成功舉辦
2016年10月13日李克強總理對公司進行實地考察，現場參觀了公司各主要生產車間，肯定公司在激光智能制造領域取得的成就，同時稱贊公司的發(fā)展和成長表明“中國制造2025”正破繭成蝶，大有希望！
2016年12月，由公司主辦的全球激光及智能制造發(fā)展趨勢高峰論壇成功舉行，論壇聚集全球激光及智能制造領域專家、學者和企業(yè)家，共同研討激光領域的機遇和挑戰(zhàn)，并與北京航空航天大學、湖南大學、吉林大學及寶安區(qū)政府合作，聯手共建千億級激光智能制造產業(yè)集群。2016年12月30日，公司以總價57,800萬元競得寶安區(qū)95,277.34平方米工業(yè)用地，為公司打造全球激光智能制造產業(yè)基地提供有利保障。
2、報告期內主營業(yè)務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
4、是否存在需要特別關注的經營季節(jié)性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、報告期內營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況。
（2）報告期內發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本年度非同一控制下企業(yè)合并增加合并單位9個，分別為：東莞市升宇智能科技有限公司、Fortrend Engineering Corporation及其子公司、Coractive High-Tech Inc.、沈陽大族賽特維機器人股份有限公司、東莞市大族駿卓自動化科技有限公司、東莞市駿眾精密機械有限公司、深圳市鉑納特斯自動化科技有限公司；因新設立子公司增加合并單位8個，分別為： Han's O'Toole(HK) Limited、Han's Potrero(HK)Limited、HAN'S O'TOOLE LLC、HAN'S POTRERO LLC、深圳市大族激光標記軟件技術有限公司、東莞市大族鼎新智能裝備有限公司、大族電機科技有限公司、深圳市大族工業(yè)園開發(fā)有限公司；因子公司注銷減少合并單位2個：營口冠華普潤特機械貿易有限公司、武漢大族激光再制造技術有限公司；因增資擴股股權被稀釋減少合并單位1個：深圳市大族銳波傳感科技有限公司。
詳見第十一節(jié)：財務報告八、合并范圍的變更。
（4）對2017年1-3月經營業(yè)績的預計
□ 適用 √ 不適用
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
董事會
2017年4月21日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2017008
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議通知于2017年4月11日以傳真形式通知，會議于2017年4月21日14：30以現場和通訊方式召開，現場會議在公司會議室舉行。會議應出席監(jiān)事3名，出席現場會議的監(jiān)事2名，監(jiān)事王磊因外地出差采用通訊表決方式表決，會議由監(jiān)事陳雪梅女士主持，符合公司法和公司章程的規(guī)定。經與會監(jiān)事審議并通過了以下決議：
1、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2016年度監(jiān)事會工作報告》；
具體報告詳見4月25日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2016年度監(jiān)事會工作報告》。
2、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2016年度報告》及《2016年度報告摘要》；
經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司2016年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
3、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2016年度財務決算報告》；
4、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2016年度利潤分配的預案》；
5、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2016年度內部控制評價報告》；
監(jiān)事會審閱了公司2016年內部控制評價報告，對該報告無異議。公司現有內部控制體系基本上符合我國有關法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況的需要。公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
6、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于公司使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》；
為進一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同時有效控制風險，同意公司（含下屬控股子公司）在15億元額度范圍內使用閑置自有資金進行投資理財。詳見2017年 4月 25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2017011號——《關于公司使用部分閑置自有資金購買理財產品的的公告》。
7、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2017年第一季度報告》；
經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的《2017年度第一季度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會
2017年4月25日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2017007
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
關于召開2016年年度股東大會的通知
一、召開會議基本情況：
1、會議屆次：本次股東大會為公司2016年年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會
3、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開時間
現場會議時間：2017 年 5月15日下午 2:30－5:00；網絡投票時間：2017 年 5月14日－2017年 5月15日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2017年 5月15日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間：2017年 5月14日 15:00 至 2017年5月15日 15:00 期間的任意時間。
5、股權登記日：2017年5月10日
6、會議召開方式及表決方式
（1）本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（2）表決方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。
7、出席會議的對象
（1）截止5月10日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會議室
二、會議內容：
2.1 獨立董事在年度股東大會上述職
2.2 審議如下議案：
1、審議《2016年董事會工作報告》；
2、審議《2016年監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《2016年度報告》及《2016年度報告摘要》。
4、審議《2016年財務決算報告》；
5、審議《2016年利潤分配方案》；
本議案審議的內容影響中小投資者的利益，對中小投資者的表決進行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
6、審議《關于修改的議案》；
本議案審議的內容為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過方可生效。
7、審議《關于公司為下屬控股子公司擔保的議案》；
8、審議《關于使用自有資金進行投資理財的議案》；
9、審議《關于聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年審計機構的議案》。
三、會議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2、登記時間及地點：
（1）登記時間：2017年5月11日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
（2）登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
大會聯系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯系電話：0755－86161340
大會聯系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯系人：杜永剛
參加會議的股東食宿及交通費自理。
六、備查文件：公司第六屆董事會第五次會議決議
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
2017年4月25日
附件一：
參加網絡投票的具體流程
一、通過深交所交易系統投票的投票程序
1、投票代碼：362008；
2、投票簡稱：大族投票
3、投票時間：2017年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4.股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：
（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5.通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數。
6．通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：
（1）在投票當日，“大族投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
（2）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。
本次股東大會設置“總議案”，對應的議案號為100，申報價格為100.00元。
本次股東大會需要表決的議案事項及對應的申報價格如下：
■
（4）在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
■
（5）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
二、通過互聯網投票系統的投票程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月14日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年5月15日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司2016年年度股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權：
■
說明：
1、請在議案的“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方填上“√”。@2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋法人單位公章。@3、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托持股數： 股
委托日期：
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2017005
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司第六屆董事會第五次會議通知于2017年4月11日以傳真形式發(fā)出，會議于2017年4月21日10：30以現場和通訊的方式在公司會議室召開。會議應出席董事8人，親自出席會議的董事7人，董事呂啟濤先生因外地出差采用通訊方式表決。會議由董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2016年度總經理工作報告》；
二、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2016年度董事會工作報告》；
本議案需提交2016年度股東大會審議。
三、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2016年度報告》及《2016年度報告摘要》；
《2016年度報告》、《2016年度報告摘要》全文詳見4月25日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年度報告摘要》全文刊登在4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上。
本議案需提交2016年度股東大會審議。
四、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2016年度財務決算報告》；
相關數據詳見4月25日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2016年財務報告之審計報告》。
本議案需提交2016年度股東大會審議。
五、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2016年度利潤分配的預案》；
經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的瑞華審字【2017】48270011號審計報告確認，2016年母公司凈利潤633,685,492.38元，按母公司凈利潤10%提取法定盈余公積63,368,549.24元，加上母公司年初未分配利潤2,071,235,348.32元，減去2015年度已分配股利213，242,465.20元，2016年母公司可用于股東分配的利潤為2,428,309,826.26元。
公司利潤分配預案如下：以2016年12月31日總股本1,067,065,245股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利2.00元（含稅），擬派發(fā)的現金來源于公司自有資金。
本次利潤分配預案符合《公司章程》規(guī)定的分配政策以及股東回報計劃的規(guī)定，利潤分配政策合法合規(guī)。
本議案需提交2016年度股東大會審議。
六、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2016年度內部控制評價報告》；
全文詳見4月25日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
七、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2016年度社會責任報告》；
全文詳見4月25日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
八、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2016年度內部控制規(guī)則落實自查表》 ；
全文詳見4月25日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、與會董事以同意7票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于2017年度日常關聯交易預計的議案》；
公司預計2017年度發(fā)生日常關聯交易金額不超過11,600萬元，關聯董事高云峰回避表決此議案。詳見4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2017010號公告—《關于2017年度日常關聯交易預計公告》。
十、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于修改的議案》；
根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引（2014年修訂）》、《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》以及深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》等相關規(guī)定，結合公司實際情況，擬對《大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司章程》的相關條款進行修改。
原《公司章程》第五條：“公司注冊資本為人民幣1,063,433,411元”。
修改為：“公司注冊資本為人民幣1,067,065,245元”。
原《公司章程》第十八條：“公司股份總數1,063,433,411股”。
修改為：“公司股份總數1,067,065,245股”。
本議案需提交2016年度股東大會審議。
十一、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為下屬控股子公司擔保的公告》；
為促進子公司業(yè)務發(fā)展，公司擬對控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）即將到期的4,000萬元貸款提供續(xù)保，即2017年5月18日到期的2,000萬元貸款和2017年8月29日到期的2,000萬元貸款。根據相關規(guī)定，本次擔保需提交股東大會批準。詳見4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2017012號公告—《關于對外擔保的公告》。
十二、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2017年第一季度報告》；
《2017年第一季度報告》全文及正文詳見4月25日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度報告》正文刊登在4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上。
十三、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于使用自有資金進行投資理財的議案》；
為進一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同時有效控制風險，公司擬在15億元額度范圍內使用閑置自有資金進行投資理財。本議案需提交2016年度股東大會審議。詳見4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2017011號公告—《關于使用自有資金進行投資理財的公告》。
十四、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向中國光大銀行(3.890, 0.01, 0.26%)股份有限公司深圳分行申請人民幣3億元綜合授信額度的議案》；
同意公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣3億元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為信用，授信用途為公司正常資金運轉，同時該額度可轉授權與公司下屬子公司使用。
十五、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司福永支行申請5億元人民幣綜合授信額度的議案》；
同意公司向深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司福永支行申請5億元人民幣綜合授信額度，期限三年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務不再專門出具董事會決議。
十六、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為買方信貸業(yè)務提供擔保的議案》；
同意公司向上海銀行(22.900, 0.20, 0.88%)股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元買方信貸業(yè)務額度，并為該額度提供5%的保證金擔保，本次買方信貸業(yè)務擔保總額不超過1000萬元。詳見4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2017014號公告—《關于公司為買方信貸業(yè)務提供擔保的公告》。
十七、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構的議案》；
同意續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構，根據前期協商，公司2017年度的審計費用約為110萬元。
本議案需提交2016年度股東大會審議。
十八、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于提請召開2016年度股東大會的議案》；
鑒于公司第六屆董事會第五次會議審議的部分議案須提交股東大會批準，公司將召開2016年度股東大會，現場會議時間：2017 年 5月15日下午 2:30－5：00；網絡投票時間：2017 年 5月14日－2017年 5月15日。詳見4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2017007號公告—《關于召開2016年度股東大會的的通知》。
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司董事會
2017年4月25日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2017014
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
關于公司為買方信貸業(yè)務
提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外擔保情況概述
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2017年4月21日召開的第六屆董事會第五次會議上，與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為買方信貸業(yè)務提供擔保的議案》，同意公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元買方信貸業(yè)務額度，并為該額度提供5%的保證金擔保，本次買方信貸業(yè)務擔保保證金總額不超過1000萬元。本次擔保在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會表決。
本次擔保分階段進行，首次保證金為人民幣200萬元，具體額度期限、合作方式以簽訂的具體合作協議為準。本決議對買方信貸業(yè)務額度內各項融資申請均有效，具體單筆業(yè)務不再專門出具董事會決議。此外，公司代收被擔保人貸款金額3%的風險金，但并不承擔此3%風險金的擔保責任，此3%風險金是為此買方信貸業(yè)務額度提供的擔保。
二、被擔保人基本情況
被擔保人的基本情況以實際業(yè)務發(fā)生時為準，被擔保人需符合資產負債率不超過70%，且不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》中規(guī)定的關聯人情形。
三、擔保事項具體情況
1、擔保事項的發(fā)生時間：擔保合同的簽署時間
2、擔保方名稱：大族激光
3、相應債權人名稱：上海銀行股份有限公司深圳分行
4、相應擔保合同條款：擔保方式為保證金擔保，保證金最高金額為1,000萬元
四、擔保收益和風險的評估
1、擔保的目的和必要性
為了公司的業(yè)務發(fā)展，進一步提高經濟效益，公司同意為買方信貸業(yè)務提供擔保。
2、資信情況
被擔保人的基本情況以實際業(yè)務發(fā)生時為準，被擔保人資產負債率不得超過70%，公司根據客戶情況，僅對信用情況良好客戶提供擔保。
3、擔保的其他情況
本次擔保要求被擔保方提供相應金額的反擔保，擔保方式包括不限于現金、財產、股權等形式，反擔保方式要求足以保障上市公司的利益并具有實際承擔能力。
五、獨立董事發(fā)表的獨立意見
為了公司的業(yè)務發(fā)展，進一步提高經濟效益，同意公司為買方信貸業(yè)務提供擔保。此次擔保要求被擔保方通過現金、財產、股權等形式提供反擔保，要求被擔保方具有實際承擔能力。反擔保足以保障公司利益，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
六、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數量
連同本次擔保，截至2017年4月21日，公司及控股子公司累計對外擔保額度和實際擔保的金額分別為人民幣5.67億元和3.16億元，分別占最近經審計凈資產的比重為10.69%和5.96%，無逾期的擔保；公司對控股子公司累計擔保的額度和實際擔保的金額分別為1.17億元和0.99億元，分別占最近經審計凈資產的比重為2.20%和1.87%。
六、備查文件
《第六屆董事會五次會議決議》
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司董事會
2017年4月25日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2017012
大族激光科技產業(yè)集團
股份有限公司對外擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外擔保情況概述
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2017年4月21日召開的第六屆董事會第五次會議上，與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為下屬控股子公司擔保的議案》，同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）即將到期的4000萬元貸款提供續(xù)保，即2017年5月18日到期的2000萬元貸款和2017年8月29日到期的2000萬元貸款。包含本次擔保，公司為大族冠華在營口銀行股份有限公司營業(yè)部的擔保額度不超過8700萬元。根據公司章程，本次擔保需提交股東大會批準。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：大族冠華
公司性質：股份公司
注冊地點及主要辦公場所：遼寧（營口）沿海產業(yè)基地管委會新聯大街東一號
法定代表人：劉學智
成立時間：2006年11月16日
注冊資本：16,000萬元
主營業(yè)務：研發(fā)、生產、銷售單色、彩色印刷及數字化印刷設備、數字化制版設備、提供設備維修及技術咨詢服務；經營各類相關印刷制版用器材及耗材，國內商業(yè)，物資供銷業(yè)（以上不含限制項目及專營、?？?、專賣商品）。經營貨物及技術進出口。
公司持有大族冠華70.8125％的股份。
三、擔保事項具體情況
1、擔保事項的發(fā)生時間：擔保合同的簽署時間
2、擔保方名稱：大族激光
3、被擔保方名稱：大族冠華
4、相應債權人名稱：營口銀行股份有限公司營業(yè)部
5、相應擔保合同條款：擔保方式為連帶責任保證，續(xù)保數額為4,000萬元貸款
保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經過兩年，擔保的范圍包括因主合同而產生的債務本金、利息、違約金、賠償金、實現債權的費用、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。
四、擔保收益和風險的評估
1、主營財務指標
截至 2016 年 12 月 31 日，該公司的資產總額為46,184.28 萬元，負債總額為 40,093.88 萬元，2016年度歸屬于母公司凈利潤為-10,404.08 萬元，歸屬于母公司所有者權益為 5,944.51 萬元，資產負債率為86.81%，上述財務數據未經審計。
截至 2017 年 3 月 31 日，該公司的資產總額為43,313.56 萬元，負債總額為 38,532.19 萬元，2017年1-3月歸屬于母公司凈利潤為-1,236.70萬元，歸屬于母公司所有者權益為4,647.31萬元，資產負債率為88.96%，上述財務數據未經審計。
2、擔保的目的和必要性
為了促進子公司的生產發(fā)展，解決其生產經營所需資金，進一步提高其經濟效益，公司同意為大族冠華無償擔保,根據公司章程，本次擔保需提交股東大會批準。
3、資信情況
大族冠華的信用狀況良好，被擔保方前期均按期償還債務。
4、擔保的其他情況
被擔保方的其他股東未對本次擔保事項提供與其持股比例相對應的同比例擔保，被擔保方亦未對本次擔保事項提供反擔保。本次擔保有利于解決大族冠華生產經營所需資金，但也存在大族冠華不能按期還款的風險，敬請投資者注意投資風險。
五、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數量
連同本次擔保，截至2017年4月21日，公司及控股子公司累計對外擔保額度和實際擔保的金額分別為人民幣5.67億元和3.16億元，分別占最近經審計凈資產的比重為10.69%和5.96%，無逾期的擔保；公司對控股子公司累計擔保的額度和實際擔保的金額分別為1.17億元和0.99億元，分別占最近經審計凈資產的比重為2.20%和1.87%。
六、備查文件
《第六屆董事會五次會議決議》
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司董事會
2017年4月25日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2017011
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
關于使用自有資金進行投資理財的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為進一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同時有效控制風險，大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月21日召開第六屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關于使用自有資金進行投資理財的議案》，同意公司（含下屬控股子公司）在15億元額度范圍內使用閑置自有資金進行投資理財，此議案尚需提交股東大會審議通過。詳細情況如下：
一、投資概況
1、資金來源
公司以部分閑置自有資金作為理財產品投資的資金來源。根據自有資金的富余情況、生產經營的安排以及理財產品的市場狀況，公司擇機購買。
2、投資品種
公司擬購買的理財品種的發(fā)行主體為商業(yè)銀行、證券公司、信托公司等金融機構，且投資品種均為低風險理財產品，不涉及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》——第七章第一節(jié)風險投資規(guī)定的風險投資品種，風險較低，預期收益高于同期銀行存款利息。
3、投資額度
購買理財產品發(fā)生額不超過15億元。
4、投資期限
簽署投資理財產品相關法律文件的期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，單筆最長投資期限12個月。
5、決策程序
根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，本次使用自有資金投資理財產品的額度不超過公司董事會的審批權限，該事項不需提交股東大會進行審議。公司擬購買的理財品種的發(fā)行主體為商業(yè)銀行、證券公司、信托公司等金融機構，本次使用閑置自有資金購買理財產品不構成關聯交易，與受托方之間沒有關聯關系。
6、實施方式
在額度范圍內，公司信息披露部門提前對即將簽署的相關文件進行審核，并提交公司總部的法務中心復核。公司董事會授權董事長對購買理財產品行使相關決策權并簽署相關法律文件，公司財務負責人負責具體實施。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
公司擬投資對象均為高流動性、保本型或者固定收益類產品，主要受貨幣政策、財政政策、產業(yè)政策等宏觀政策及相關法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的系統性風險。此外也存在由于人為操作失誤等可能引致相關風險。
2、投資風險控制措施
（1）公司每筆理財事項由公司信息披露部門提前對即將簽署的相關文件進行審核，并提交公司總部的法務中心復核。董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同、協議等各項法律文件，公司財務負責人負責具體實施，其資金支付手續(xù)需嚴格履行相應的公司審批流程。
（2）公司擬購買的理財品種的發(fā)行主體為商業(yè)銀行、證券公司、信托公司等金融機構，理財產品均為高流動性、保本型或者固定收益類產品。公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現存在可能影響公司資金安全或影響正常流動資金需求的情況時，將立即采取相應措施，控制投資風險。
（3）公司內部審計部負責對理財資金的使用與保管情況進行日常監(jiān)督，不定期對購買理財產品的資金使用情況進行專項審計。
（4）獨立董事與公司管理層保持密切溝通，及時掌握和檢查理財資金的使用情況。
（5）公司監(jiān)事會將對理財資金的使用情況進行監(jiān)督與檢查。
（6）公司將根據深圳證券交易所的相關規(guī)定，在定期報告中披露購買理財產品的情況及相應的損益情況。
三、對公司日常經營的影響
在確保生產經營等資金需求的前提下，利用部分閑置自有資金擇機購買理財產品，不會對公司經營產生不利影響，有利于提高閑置資金使用效率和收益，對提升公司整體業(yè)績有積極影響，符合公司全體股東的利益。
四、專項意見說明
獨立董事意見:公司目前經營情況良好，財務狀況穩(wěn)健，自有資金充裕，在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，運用自有閑置資金購買低風險的理財產品，有利于在控制風險前提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司投資收益，不會對公司生產經營造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
基于此，同意公司在購買理財產品發(fā)生額不超過15億元的情況下使用閑置自有資金進行投資理財。
五、其他
本次使用自有資金進行投資理財事項不構成關聯交易，不涉及重大資產重組、收購、發(fā)行股份等行為。公司2016年度的委托理財情況詳見《2016年年度報告》。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第五次會議決議；
2、獨立董事關于第六屆董事會第五次會議發(fā)表的獨立意見。
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司董事會
2017年4月25日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2017010
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
2017年度日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及控股子公司預計2017年度日常關聯交易金額不超過11,600萬元，涉及關聯交易的關聯法人為深圳大族彼岸數字控制軟件技術有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）、大族控股集團有限公司（含下屬公司，以下簡稱“大族控股”），上述關聯交易經公司第六屆董事會第五次會議審議通過，關聯董事高云峰因在上述關聯方擔任董事等職務回避表決，表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。2016年度公司實際發(fā)生的日常關聯交易金額為6,093.83萬元。
2017年度預計日常關聯交易情況見下表：
單位：萬元
■
2016年度日常關聯交易實際發(fā)生情況如下：
單位：萬元
■
二、關聯人介紹和關聯關系
1、深圳大族彼岸數字控制軟件技術有限公司
注冊資本： 400萬歐元
企業(yè)類型：中外合作企業(yè)
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路128號大族激光裝備制造中心1棟4樓
經營范圍：研發(fā)、生產經營數控系統、并從事數控系統及其零部件的進出口業(yè)務（涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品應按國家規(guī)定辦理）。
截至2016年12月31日，該公司的資產總額為7,139.64萬元，凈資產為6,449.34萬元，2016年度主營業(yè)務收入為4,241.18萬元，凈利潤為895.43萬元，上述財務數據未經審計。
截至2017年3月31日，該公司的資產總額為7,790.1萬元，凈資產為6,659.51萬元，2017年1-3月主營業(yè)務收入為1,115.76萬元，凈利潤為210.17萬元，上述財務數據未經審計。
大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有控制權，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰擔任大族彼岸董事長職務，大族彼岸與公司構成關聯關系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
大族彼岸財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續(xù)且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
2、大族控股集團有限公司
注冊資本：80000萬人民幣
企業(yè)類型： 有限責任公司
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)高新技術產業(yè)園北區(qū)第五工業(yè)區(qū)朗山二路6號賽霸科技樓1號樓501室
經營范圍：高新科技產品的技術開發(fā)；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；物業(yè)管理（憑資質證書經營）。因特網數據中心業(yè)務，因特網接入服務業(yè)務，信息服務業(yè)務。
截至2016年12月31日，大族控股集團(集團本部)的資產總額為933,308.30萬元，凈資產為1,082.33萬元，2016年度主營業(yè)務收入為1,587.79萬元，凈利潤 -42,579.40萬元，上述財務數據尚未審計。
截至2017年3月31日，大族控股集團(集團本部)的資產總額為 1,152,248.30萬元，凈資產為-4,648.57萬元，2017年1-3月主營業(yè)務收入為159.77萬元，凈利潤 -8,238.81萬元，上述財務數據未經審計。
大族控股是公司第一大股東，對公司持股比例為17.64%；大族控股與公司構成關聯關系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
大族控股財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續(xù)且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
三、關聯交易主要內容
上述關聯交易的定價依據為參考市場價格，即公司、關聯方對非關聯方同類業(yè)務的價格來確定，目前尚未簽署相關協議。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易均為公司正常經營所需，有利于保證公司的正常生產經營。公司與上述關聯人進行的關聯交易，嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關聯交易定價原則，數額較小且價格公允，對公司降低成本及業(yè)務開拓起到了積極作用。不存在損害公司和股東權益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事及中介機構意見
獨立董事對日常關聯交易進行了事前認可，并發(fā)表了獨立意見：公司及控股子公司與關聯法人的日常關聯交易，主要涉及采購產品和提供勞務。關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則,交易價格公允，定價依據為參考市場價格或公司對非關聯方同類業(yè)務的價格確定，未損害公司和其他非關聯方股東的利益。該關聯交易在交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關聯交易的相關原則要求，同意《關于2017年度日常關聯交易預計的議案》。
六、備查文件
1.董事會決議（如適用）；
2.獨立董事事前認可該交易的書面文件、獨立董事意見；
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司董事會
2017年04月25日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2017009
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
關于舉行2016年度報告
網上說明會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）將于2017年4月28日下午15:00～17:00在“全景網投資者關系互動平臺”（http://rs.p5w.net）舉行年度報告說明會，本次年度報告說明會將采用網絡遠程的方式舉行。
出席本次年度報告說明會的人員有：公司董事長兼總經理高云峰、副董事長兼副總經理張建群、獨立董事邱大梁、鈑金裝備事業(yè)部總經理陳焱、副總經理兼財務總監(jiān)周輝強、副總經理兼董事會秘書杜永剛，歡迎廣大投資者積極參與。
特此通知。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司董事會??
2017年4月25日
轉載請注明出處。
相關文章
熱門資訊
精彩導讀
關注我們
