證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光(7.68,0.05,0.66%)公告編號：2012005
深圳市大族激光科技股份有限公司
第四屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會第十六次會議通知于2012年03月17日以傳真形式發(fā)出，會議于2012年03月22日以通訊表決方式召開了第四屆董事會第十六次會議，會議應參加董事10名，實際參加表決的董事10名，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
一、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于為下屬控股子公司擔保的議案》；
為促進子公司的發(fā)展，同意公司為公司控股子公司深圳市國冶星光電子有限公司提供擔保，擔保金額為2，000萬元。本次擔保在董事會權限范圍之內，經董事會審議批準后無需提交股東大會表決。詳見公司第2012006號公告--《對外擔保的公告》。
關聯(lián)董事高云峰因在深圳市國冶星光電子有限公司擔任董事職務，回避表決此議案。
二、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向平安銀行股份有限公司深圳新城支行申請人民幣3億元綜合授信額度的議案》；
因生產經營需要，同意公司向平安銀行股份有限公司深圳新城支行申請人民幣3億元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為信用。
三、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向中國光大銀行(微博)(2.94,0.01,0.34%)股份有限公司深圳分行申請人民幣3億元綜合授信額度的議案》；
因生產經營需要，同意公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣3億元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為信用。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2012年03月24日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2012006
深圳市大族激光科技股份有限公司
對外擔保的公告
本公司及董事、監(jiān)事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、對外擔保情況概述
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱"公司"或"大族激光"）在2012年03月22日召開的第四屆董事會第十六次會議上，全體與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票（關聯(lián)董事高云峰回避表決），通過了《關于公司為下屬控股子公司擔保的議案》，同意為公司控股子公司深圳市國冶星光電子有限公司（以下簡稱"國冶星"）提供擔保，擔保金額為2，000萬元。董事出席率為100℅，本次擔保在董事會權限范圍之內，經董事會審議批準后無需提交股東大會表決。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：深圳市國冶星光電子有限公司
公司性質：有限責任公司
注冊地點及主要辦公場所：深圳市寶安區(qū)福永街道西環(huán)路以西、重慶路以南大族激光福永產業(yè)園六號樓的四樓、五樓。
法定代表人：楊朝輝
成立時間：2000年07月12日
注冊資本：5，196.98萬元
主營業(yè)務：機電設備的購銷；國內商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、?？?、專賣商品）；生產發(fā)光二極管、數(shù)碼管、LED點陣塊、LED半戶外點陣塊、鐘屏、相素管；進出口貿易業(yè)務（按深貿管準證字第2002-245號資格證書經營）；計算機軟硬件的技術開發(fā)和銷售。
公司持有國冶星66.2169％的股份。
三、擔保事項具體情況
1、擔保事項的發(fā)生時間：擔保合同的簽署時間
2、擔保方名稱：深圳市大族激光科技股份有限公司
3、被擔保方名稱：深圳市國冶星光電子有限公司
4、相應債權人名稱：深圳發(fā)展銀行股份有限公司深圳南油支行
5、相應擔保合同條款：擔保方式為連帶責任保證，擔保數(shù)額為2，000萬元綜合授信額度。
保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經過兩年，擔保的范圍包括因主合同而產生的債務本金、利息、違約金、賠償金、實現(xiàn)債權的費用、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。
四、擔保收益和風險的評估
1、主營財務指標
截至2010年12月31日，該公司的資產總額為14，715.93萬元，負債總額為5，789.48萬元，2010年度歸屬于母公司凈利潤為-884.98萬元，歸屬于母公司所有者權益為8，926.45萬元，資產負債率為39.34%，上述財務數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格的中審國際會計師事務所審計，出具了標準無保留意見的審計報告。
截至2011年12月31日，該公司的資產總額為18，346.34萬元，負債總額為9，339.11萬元，2011年度歸屬于母公司凈利潤為80.78萬元，歸屬于母公司所有者權益為9，007.23萬元，資產負債率為50.90%，上述財務數(shù)據(jù)未經審計。
2、擔保的目的和必要性
為了促進子公司的生產發(fā)展，解決其生產經營的資金需求，進一步提高其經濟效益，公司同意為其無償擔保。
3、資信情況
上述公司的信用等級：A-級，信用狀況良好。
五、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數(shù)量
連同本次擔保，截至2012年03月22日，公司及控股子公司累計對外擔保額度和實際擔保的金額分別為人民幣4.47億元和2.48億元，分別占最近經審計凈資產的比重為18.63%和10.33%，無逾期的擔保；公司對控股子公司累計擔保的額度和實際擔保的金額分別為1.97億元和1.37億元，分別占最近經審計凈資產的比重為8.21%和5.71%。
六、備查文件
《第四屆董事會第十六次會議決議》；
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事會
2012年03月24日
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