戀夜直播app官方正版下载_戀夜直播高品质美女在线视频互动社区_戀夜直播官方版

閱讀 | 訂閱
閱讀 | 訂閱
今日要聞

金運(yùn)激光:第三屆董事會第十四次會議決議公告

星之球科技 來源:中財網(wǎng)2016-05-24 我要評論(0 )   

證券代碼:300220 證券簡稱:金運(yùn)激光 公告編號:2016-047武漢金運(yùn)激光股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告本公司及董

 證券代碼:300220 證券簡稱:金運(yùn)激光 公告編號:2016-047 
 
 
 
武漢金運(yùn)激光股份有限公司 
 
第三屆董事會第十四次會議決議公告 
 
 
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
 
 
 
 
 
武漢金運(yùn)激光股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年5月
17日以電子郵件、當(dāng)面送達(dá)方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會
第十四次會議通知,會議于2016年5月23日9時在公司會議室以現(xiàn)
場會議方式召開。會議應(yīng)到董事5人,實(shí)到董事5 人,其中獨(dú)立董
事2人。會議由董事長梁萍女士主持。會議的召集和召開符合《公司
法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
 
 
會議通過認(rèn)真審議,采取記名投票方式逐項表決,通過了如下決
議: 
 
1、審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金方案的議案》 
 
 
同意公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買黃亮、華為、劉曉磊、
張霞持有的上海致趣廣告有限公司(以下簡稱“標(biāo)的公司”)100%的
股權(quán)并募集配套資金。上述發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)(以下簡稱
“本次交易”)與募集配套資金(以下簡稱“本次募集配套資金”)合稱
“本次重大資產(chǎn)重組”。募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
為前提條件,但募集配套資金的成功與否并不影響本次發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實(shí)施。
 
 
與會董事逐項審議了公司本次重大資產(chǎn)重組的具體方案,具體表
決結(jié)果如下: 
 
 
(一)本次交易方案 
1) 交易對方 
 
 
本次交易的交易對方為黃亮、華為、劉曉磊、張霞。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
2) 標(biāo)的資產(chǎn) 
 
 
本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為黃亮、華為、劉曉磊、張霞合計持有的標(biāo)
的公司100%的股權(quán)。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
3) 交易對價及支付方式 
 
 
標(biāo)的公司的整體預(yù)估值為人民幣70,000萬元,公司與交易對方
協(xié)商同意根據(jù)金運(yùn)激光對標(biāo)的公司的盡職調(diào)查結(jié)果并參考具有證券
期貨從業(yè)資格的審計及評估機(jī)構(gòu)對標(biāo)的公司的審計、評估結(jié)果,協(xié)商
確定最終交易價格。因僅部分交易對方承擔(dān)業(yè)績承諾義務(wù),交易對方
所持標(biāo)的公司的股權(quán)在本次交易中的估值存在差異,交易對方及所持
標(biāo)的公司的股權(quán)的暫定估值及交易對價支付方式如下表所示: 
 
交易對方 
 
交易股權(quán)占所持交
易標(biāo)的股權(quán)比例 
 
交易股權(quán)估值及作
價(人民幣萬元) 
 
支付方式 
 
現(xiàn)金支付
(人民幣萬
元) 
 
股份支付
(人民幣
萬元) 
 
黃亮 
 
70.00% 
 
55,737.50 
 
12,862.50 
 
42,875.00 
 
華為 
 
10.00% 
 
7,962.50 
 
1,837.50 
 
6,125.00 
 
劉曉磊 
 
14.00% 
 
4,410.00 
 
4,410.00 
 
—— 
 
張霞 
 
6.00% 
 
1,890.00 
 
1,890.00 
 
—— 
 
合計 
 
100.00% 
 
70,000.00 
 
21,000.00 
 
49,000.00 
 
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
4) 發(fā)行股票的種類和面值 
 
 
 
本次交易發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股),
每股面值為人民幣1.00 元。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
5) 定價基準(zhǔn)日和發(fā)行價格 
 
 
本次交易的發(fā)行價格定價基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會第十四次
會議決議公告日。發(fā)行價格以定價基準(zhǔn)日前20個交易日、60個交易
日或者120個交易日的公司股票交易均價最低者為基準(zhǔn)。具體計算方
式為:發(fā)行價格=定價基準(zhǔn)日前(20或60或120)個交易日公司股
票交易總額/發(fā)行定價基準(zhǔn)日前(20或60或120)個交易日公司股票
交易總量*90%。根據(jù)上述計算方式,本次交易的發(fā)行價格為32.72
元/股。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
6) 發(fā)行數(shù)量 
 
 
本次交易發(fā)行股份數(shù)量=以股份支付的交易對價/發(fā)行價格(具體
以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn))。
 
 
在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至本次股票發(fā)行日期間,如發(fā)行價格因公
司發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項而作相應(yīng)調(diào)
整時,股份發(fā)行數(shù)量亦作相應(yīng)調(diào)整。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
7) 交易對價支付安排 
 
 
股份支付安排:標(biāo)的公司在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組之
日后十五個工作日內(nèi)將交易對方合計所持標(biāo)的公司100%股權(quán)過戶至
公司名下并完成工商變更,公司用于購買標(biāo)的資產(chǎn)所發(fā)行的股份在標(biāo)
的公司股權(quán)交割完成之日后三十個工作日內(nèi)登記至黃亮、華為名下; 
 
現(xiàn)金支付安排:以配套募集資金分期支付人民幣2.1億元的現(xiàn)金
對價,若配套募集資金不足則公司以自籌資金補(bǔ)足。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
 
8) 過渡期間損益 
 
 
標(biāo)的公司2016年產(chǎn)生的盈利歸屬上市公司所有,標(biāo)的公司不得
決議分配2016年的利潤;如2016年1月1日至股權(quán)交割日發(fā)生虧損,
則由標(biāo)的公司所有股東承擔(dān)并以現(xiàn)金方式補(bǔ)足(各股東所承擔(dān)補(bǔ)足金
額為標(biāo)的公司的虧損數(shù)額乘以其在本次交易前所持有標(biāo)的公司的股
權(quán)比例),各股東之間相互就本項補(bǔ)足義務(wù)向金運(yùn)激光承擔(dān)連帶責(zé)任。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
9) 業(yè)績承諾 
 
 
黃亮、華為(以下簡稱“業(yè)績承諾人”)承諾標(biāo)的公司2016年度、
2017年度、2018年度扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于公司所有者的凈
利潤分別不低于人民幣5,000萬元、人民幣6,500萬元和人民幣8,000
萬元。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
10) 減值測試及補(bǔ)償 
 
 
在標(biāo)的公司業(yè)績承諾期內(nèi)每個會計年度屆滿后三個月內(nèi),公司應(yīng)
聘請具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所依照中國證券監(jiān)督
管理委員會的規(guī)則及要求,對標(biāo)的公司進(jìn)行減值測試并出具減值測試
報告。如果業(yè)績承諾期間各會計年度標(biāo)的公司的減值額大于業(yè)績承諾
人已補(bǔ)償數(shù)額(業(yè)績承諾期內(nèi)業(yè)績承諾人已補(bǔ)償股份數(shù)額 ×本次發(fā)
行價格+已補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)額),則業(yè)績承諾人還需另行向金運(yùn)激光補(bǔ)償差
額部分。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
11) 業(yè)績獎勵 
 
 
若標(biāo)的公司 2019年度、2020年度和2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤分別
超過人民幣1億元、人民幣1.2億元和人民幣1.4億元,則公司同意
將等值于超過部分的50%的現(xiàn)金支付給標(biāo)的公司管理層(管理層名單
由公司確定)作為獎勵,獎勵的現(xiàn)金應(yīng)用于認(rèn)購公司的激勵股權(quán)或員
工持股計劃份額(具體以公司屆時確定的方案為準(zhǔn)),若經(jīng)公司書面
 
 
同意,現(xiàn)金獎勵可用于其他合法用途。
 
 
若2016年至2021年期間,對于標(biāo)的公司利用現(xiàn)有的媒體資源和
廣告客戶資源為標(biāo)的公司在三維數(shù)字互動廣告業(yè)務(wù)帶來的凈利潤,公
司給予標(biāo)的公司管理層(管理層名單由公司確定)等值于上述利潤
10%的現(xiàn)金獎勵。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
12) 鎖定期 
 
 
業(yè)績承諾人于本次交易中認(rèn)購的公司股份,自股份上市之日起
12個月內(nèi)不得以任何形式轉(zhuǎn)讓,12個月屆滿以后分以下三批解除鎖
定: 
 
第一次解鎖條件:(1)本次股份上市之日起已滿12個月;(2)
根據(jù)具有證券期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格的會計師事務(wù)所出具的標(biāo)的公司
2016年專項審核報告,標(biāo)的公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤數(shù)等相關(guān)財務(wù)指
標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn);(3)具有證券期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格的會計師事務(wù)所完成對
標(biāo)的公司進(jìn)行減值測試并出具減值測試報告;(4)標(biāo)的公司減值額為
0或者減值額小于業(yè)績承諾人已補(bǔ)償金額。
 
 
第一次解鎖條件滿足后,解鎖其自本次交易中取得的上市公司股
份總數(shù)的40%。
 
 
若標(biāo)的公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)凈利潤低于業(yè)績承諾人承諾凈利潤或減
值額大于業(yè)績承諾人已補(bǔ)償數(shù)額,則若業(yè)績承諾人根據(jù)本協(xié)議約定履
行利潤補(bǔ)償義務(wù)所需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)額低于其本期應(yīng)解鎖數(shù)額的,則在
其履行完畢補(bǔ)償義務(wù)后,本期剩余的應(yīng)解鎖股份予以解除鎖定。
 
 
第二次解鎖條件:(1)本次股份上市之日起已滿24個月;(2)
根據(jù)具有證券期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格的會計師事務(wù)所出具的標(biāo)的公司
2017年專項審核報告,標(biāo)的公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤數(shù)等相關(guān)財務(wù)指
標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn);(3)具有證券期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格的會計師事務(wù)所完成對
標(biāo)的公司進(jìn)行減值測試并出具減值測試報告;(4)標(biāo)的公司減值額為
0或者減值額小于業(yè)績承諾人已補(bǔ)償金額。
 
 
 
第二次解鎖條件滿足后解鎖其自本次交易中取得的上市公司股
份總數(shù)的40%。
 
 
若標(biāo)的公司截至當(dāng)年度累計實(shí)現(xiàn)凈利潤低于業(yè)績承諾人累計承
諾凈利潤或減值額大于業(yè)績承諾人已補(bǔ)償數(shù)額,則業(yè)績承諾人根據(jù)本
協(xié)議約定履行利潤補(bǔ)償義務(wù)所需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)額與上一年度履行補(bǔ)
償義務(wù)所需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)額合計低于其自本次交易獲得的股份總額
的80%的,則在其履行完畢補(bǔ)償義務(wù)后,其截至本年度已補(bǔ)償股份總
額與其自本次交易所獲得股份數(shù)額的80%之間的差額解除鎖定 
 
第三次解鎖條件:(1)本次股份上市之日起已滿36個月;(2)
根據(jù)具有證券期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格的會計師事務(wù)所出具的標(biāo)的公司
2018年專項審核報告,標(biāo)的公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤數(shù)等相關(guān)財務(wù)指
標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn);(3)具有證券期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格的會計師事務(wù)所完成對
標(biāo)的公司進(jìn)行減值測試并出具減值測試報告;(4)標(biāo)的公司減值額為
0或者減值額小于業(yè)績承諾人已補(bǔ)償金額;(5)業(yè)績承諾人已履行完
畢其根據(jù)本協(xié)議約定應(yīng)履行的全部利潤補(bǔ)償義務(wù)。第三次解鎖條件滿
足后,其自本次交易中取得金運(yùn)激光的股份所有仍未解鎖的股份均予
以解鎖。
 
 
本次發(fā)行結(jié)束后,業(yè)績承諾人如果由于公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等
原因增持的股份,亦應(yīng)遵守上述鎖定期的約定。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
(二)募集配套資金 
1) 發(fā)行股票種類和面值 
 
 
本次募集配套資金發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A
股),每股面值為人民幣1.00 元。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
2) 發(fā)行對象、發(fā)行方式及發(fā)行數(shù)量 
 
 
本次募集配套資金擬采取詢價方式向不超過5名特定對象發(fā)行
股份募集配套資金不超過人民幣52,000萬元。
 
 
 
本次募集配套資金的發(fā)行數(shù)量=本次募集配套資金數(shù)額/本次募
集配套資金的發(fā)行價格(具體以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn))。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
3) 募集配套資金用途 
 
 
本次募集配套資金將用于以下用途: 
 
序號 
 
項目名稱 
 
項目投資總
額(萬元) 
 
擬投入募集
資金(萬元) 
 
 
支付現(xiàn)金對價 
 
21,000 
 
21,000 
 
 
數(shù)字營銷廣告服務(wù)的技術(shù)開發(fā)及商業(yè)擴(kuò)展
項目 
 
13,000 
 
13,000 
 
 
補(bǔ)充流動資金 
 
15,000 
 
15,000 
 
 
交易稅費(fèi)及中介費(fèi)用 
 
3,000 
 
3,000 
 
合計 
 
52,000 
 
52,000 
 
 
 
本次配套募集資金優(yōu)先用于支付本次交易的現(xiàn)金對價,剩余部分
用于數(shù)字營銷廣告服務(wù)的技術(shù)開發(fā)及商業(yè)擴(kuò)展項目,若實(shí)際募集資金
低于項目投資金額,資金不足部分由公司自籌解決。若公司以自有資
金先行投入募投項目,可待募集資金到位后進(jìn)行置換。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
(三)決議有效期 
 
 
本次交易的決議有效期為本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)議案提交股
東大會審議通過之日起18個月內(nèi)。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
本議案需提交公司股東大會逐項審議,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委
員會核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
 
 
2、審議通過了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》 
 
 
 
本次重大資產(chǎn)重組中,交易對方與公司及其股東以及董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
本議案需提交公司股東大會審議。
 
 
3、審議通過了《武漢金運(yùn)激光股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》 
 
 
董事會審議通過了《武漢金運(yùn)激光股份有限公司發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
4、審議通過了關(guān)于與交易對方簽署《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套
資金收購上海致趣廣告有限公司股權(quán)事宜的框架協(xié)議》的議案 
 
 
董事會同意公司與交易對方簽署《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套
資金收購上海致趣廣告有限公司股權(quán)事宜的框架協(xié)議》。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
5、審議通過了《關(guān)于聘請本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案》 
 
 
為順利實(shí)施本次重大資產(chǎn)重組,同意公司聘請國金證券股份有限
公司為本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財務(wù)顧問,聘請廣東信達(dá)律師事務(wù)所
為本次重大資產(chǎn)重組的專項法律顧問,聘請大華會計師事務(wù)所(特殊
普通合伙)為本次重大資產(chǎn)重組的審計機(jī)構(gòu),聘請中同華資產(chǎn)評估有
限公司為本次重大資產(chǎn)重組的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
6、審議通過了《董事會關(guān)于重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、
合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說明》 
 
 
董事會認(rèn)為,公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民
共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司信息
披露管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通
知》、《深圳證券交易所股票上市交易規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
 
 
文件的規(guī)定及公司章程的規(guī)定,就本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項,履行
了現(xiàn)階段所需的法定程序。就本次重大資產(chǎn)重組事宜擬提交的相關(guān)法
律文件合法有效,公司董事會及全體董事保證公司就本次重大資產(chǎn)重
組所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏,并對前述文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
7、審議通過了《關(guān)于暫不召集股東大會對本次交易相關(guān)事項進(jìn)行審
議的議案》 
 
 
鑒于具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的審計、評估機(jī)構(gòu)對本次重大資產(chǎn)重
組擬購買標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未最終完成,董事會同意本次
會議后暫不召集股東大會,在相關(guān)審計、評估最終完成后再次召開董
事會會議,審議本次重大資產(chǎn)重組的其他相關(guān)事項,并發(fā)出召開股東
大會的通知,提請股東大會審議上述議案及本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的
其他議案。
 
 
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票 
 
 
 
 
 
武漢金運(yùn)激光股份有限公司 
 
董 事 會 
 
2016年5月24日 
 

轉(zhuǎn)載請注明出處。

激光激光技術(shù)
免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)未注明其他出處的作品,版權(quán)均屬于激光制造網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。獲本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使 用,并注明"來源:激光制造網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)責(zé)任。
② 凡本網(wǎng)注明其他來源的作品及圖片,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本媒贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除。
③ 任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,請及時向本網(wǎng)提出書面權(quán)利通知,并提供身份證明、權(quán)屬證明、具體鏈接(URL)及詳細(xì)侵權(quán)情況證明。本網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會依法盡快移除相關(guān)涉嫌侵權(quán)的內(nèi)容。

網(wǎng)友點(diǎn)評
0相關(guān)評論
精彩導(dǎo)讀