深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
深圳市大族激光科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)于2011年9月16日以傳真的方式發(fā)出召開公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議的通知,于 2011年9月21日以通訊表決方式召開了第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議,會(huì)議應(yīng)參加董事11名,實(shí)際參加表決的董事11名,會(huì)議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定。
一、與會(huì)董事以同意11票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,一致通過了《關(guān)于公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請(qǐng)人民幣1.5億元綜合授信額度的議案》;
因生產(chǎn)經(jīng)營需要,同意公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請(qǐng)人民幣1.5億元綜合授信額度,期限1年,免擔(dān)保。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效,具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議;
二、與會(huì)董事以同意11票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,一致通過了《關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)人民幣3.8億元綜合授信額度的議案》;
因生產(chǎn)經(jīng)營需要,同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)人民幣3.8億元綜合授信額度,期限1年,免擔(dān)保。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效,具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
三、與會(huì)董事以同意11票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,一致通過了《關(guān)于公司向中國銀行股份有限公司深圳寶安支行申請(qǐng)人民幣4.5億元綜合授信額度的議案》;
因生產(chǎn)經(jīng)營需要,同意公司向中國銀行股份有限公司深圳寶安支行申請(qǐng)人民幣4.5億元綜合授信額度,期限1年,免擔(dān)保。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效,具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)
2011年9月23日
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。