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大族激光:關(guān)于召開2011年年度股東大會的補充通知

星之球科技 來源:鳳凰2012-04-23 我要評論(0 )   

證券代碼:002008證券簡稱:大族激光公告編號:2012023 深圳市大族激光科技股份有限公司 關(guān)于召開 2011 年年度股東大會的補充通知 本公司及董事、監(jiān)事和高級管理人員保...

證券代碼:002008證券簡稱:大族激光公告編號:2012023

深圳市大族激光科技股份有限公司

關(guān)于召開 2011 年年度股東大會的補充通知本公司及董事、監(jiān)事和高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

深圳市大族激光科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2012年4月18日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《深圳市大族激光科技股份有限公司關(guān)于召開2011年年度股東大會的通知》,將于2012年5月8日召開2011年年度股東大會。

2012 年 4 月 20 日,公司控股股東深圳市大族控股集團有限公司(持有本公司股份188,190,937 股,占本公司總股本的比例為 18.02%)向本公司董事會發(fā)出《關(guān)于在深圳市大族激光科技股份有限公司 2011 年年度股東大會上增加臨時提案的函》,提議將公司 2012 年4 月 19 日第四屆董事會第十九次會議審議通過的《關(guān)于收購遼寧大族冠華印刷科技股份有

限公司 16.44%股權(quán)的議案》提交公司 2011 年年度股東大會審議。上述議案的內(nèi)容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn )刊載的《第四屆董事會第十九次會議決議的公告》及其他相關(guān)公告。

公司董事會認為,上述提案的內(nèi)容屬于股東大會職權(quán)范圍,有明確議題和具體決議事項,符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。公司董事會同意將上述提案提交2011 年年度股東大會審議,現(xiàn)將公司 2011 年年度股東大會的有關(guān)事項補充公告如下:

一、召開會議基本情況

1、會議時間:

現(xiàn)場會議于 2012 年 5 月 8 日上午 10:00 開始,現(xiàn)場會議的結(jié)束時間不早于網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)束時間;網(wǎng)絡(luò)投票時間為:2012 年 5 月 7 日-2012 年 5 月 8 日。

其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2012年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期間的任意時間。

2、會議地點:深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司二樓會議室

3、會議召開方式:本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)

4、會議召集人:公司董事會

5、參加會議的方式:公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。

二、提示公告:公司將于2012年5月4日就本次臨時股東大會發(fā)布提示公告。

三、會議內(nèi)容:

3.1 獨立董事將在年度股東大會上述職

3.2 審議如下議案:

(1)《2011 年董事會工作報告》;

(2)《2011 年監(jiān)事會工作報告》;

(3)《2011 年年度報告》及《2011 年年度報告摘要》;

(4)《2011 年財務(wù)決算報告》;

(5)《2011 年利潤分配方案》;

(6)《關(guān)于續(xù)聘中審國際會計師事務(wù)所有限公司為公司 2012 年度審計機構(gòu)的議案》;

(7)《關(guān)于補選公司董事及提名委員會委員的議案》(此項議案經(jīng)第四屆董事會第十七次會議審議,提交本次股東大會批準);

(8)《關(guān)于收購遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司 16.44%股權(quán)的議案》(此項議案經(jīng)第四屆董事會第十九次會議審議,提交本次股東大會批準)。

四、出席會議的對象:

(1)截止 5 月 3 日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會,并可以委托代理人出席會議和參加決議,該股東代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

五、出席會議登記辦法:

(1)登記方式:法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

(2)登記時間及地點:

登記時間:2012 年 5 月 4 日(上午 9:00-11:00,下午 13:30-15:00)。

登記地點:深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司董秘辦

大會聯(lián)系地址:深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司董秘辦

大會聯(lián)系電話:0755-86161340

大會聯(lián)系傳真:0755-86161327

郵政編碼: 518052

聯(lián)系人:杜永剛

六、參加會議的股東食宿及交通費自理

七、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序

(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2012年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

2、投票代碼:362008;投票簡稱:大族投票

3、股東投票的具體程序為:

① 買賣方向為買入投票;

②在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號,100 代表總議案,1.00 元代表議案 1,以 2.00 元代表議案 2,以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報;

議案名稱議案序號

總議案100

議案1《2011年董事會工作報告》1.00

議案2《2011年監(jiān)事會工作報告》2.00

議案3《2011年年度報告》及《2011年年度報告摘要》3.00

議案 4《2011年財務(wù)決算報告》4.00

議案 5《2011年利潤分配方案》5.00

議案 6《關(guān)于續(xù)聘中審國際會計師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計機6.00構(gòu)的議案》

議案 7《關(guān)于補選公司董事及提名委員會委員的議案》7.00

議案 8《關(guān)于收購遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司16.44%股權(quán)的議案》8.00

注:本次股東大會投票,對于議案100進行投票視為對所有議案表達相同意見。股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決,再對相關(guān)議案投票表決,則以總議案

的表決意見為準。

③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權(quán);

 

④對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

⑤不符合上述規(guī)定的申報無效,深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序

1、股東獲取身份認證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定,股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務(wù)密碼的,請登陸網(wǎng)址:http://www.szse.cnhttp://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊,填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼,該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的,當日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的,次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效,在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失,掛失后可重新申請,掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)進行投票。

3、投資者進行投票的時間

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期間的任意時間。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

二○一二年四月二十三日

 

 

 

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