證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光(7.43,0.09,1.23%) 公告編號:2012025
深圳市大族激光科技股份有限公司2011年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
深圳市大族激光科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”)2011年年度股東大會于2012年4月18日發(fā)出通知,于2012年5月4日發(fā)布提示公告。本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,現(xiàn)場會議于2012年5月8日上午10點在公司會議室召開,網(wǎng)絡(luò)投票時間為2012年5月7日-2012年5月8日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2012年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期間的任意時間。
會議由公司董事會召集,會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 33人,代表有表決權(quán)的股份數(shù) 324,251,097 股,占公司股本總額的31.0467%。其中,現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計 4人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)316,510,672 股,占公司股本總額的30.3056%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 29人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)7,740,425 股,占公司股本總額的0.7411%。
會議由公司董事長高云峰先生主持,公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會議,君合(深圳)律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進行見證,并出具法律意見書。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況,也無新議案提交表決。大會采用記名方式進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票表決,審議并通過了以下議案:
1、 審議通過了《2011年董事會工作報告》;
表決結(jié)果為: 324,029,097 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9315%,24,100股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0074%, 197,900 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0610%。
2、審議通過了《2011年監(jiān)事會工作報告》;
表決結(jié)果為: 324,010,847 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9259%,38,700股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0119%, 201,550 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0622%。
3、審議通過了《2011年年度報告》及《2011年年度報告摘要》;
表決結(jié)果為: 324,018,147 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9282%,31,400股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0097%, 201,550 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0622%。
4、審議通過了《2011年財務(wù)決算報告》;
表決結(jié)果為: 324,010,847 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9259%,38,700股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0119%, 201,550 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0622%。
5、審議通過了《2011年利潤分配方案》;
表決結(jié)果為: 324,018,147 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9282%,38,300股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0118%, 194,650 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0600%。
6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中審國際會計師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計機構(gòu)的議案》;
表決結(jié)果為: 324,010,847 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9259%,30,600股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0094%, 209,650 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0647%。
7、審議通過了《關(guān)于補選公司董事及提名委員會委員的議案》;
表決結(jié)果為: 324,010,847 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9259%,30,600股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0094%, 209,650 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0647%。
8、審議通過了《關(guān)于收購遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司16.44%股權(quán)的議案》;
表決結(jié)果為: 324,003,147 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9235%,221,200股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0682%, 26,750 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0082%。
該議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不存在關(guān)聯(lián)股東表決的情況。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會由君合(深圳)律師事務(wù)所郭曉夏律師、張慧麗律師現(xiàn)場見證,并出具了《法律意見書》,《法律意見書》認為:本次股東大會的召集和召開程序、出席現(xiàn)場會議人員資格及表決程序等事宜,均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會決議合法有效。
六、備查文件
1、2011年年度股東大會決議
2、法律意見書
深圳市大族激光科技股份有限公司董事會
二零一二年五月九日
轉(zhuǎn)載請注明出處。