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證券代碼：300220證券簡稱：金運激光[27.29 -1.87% 資金 研報]公告編號：2013-037

武漢金運激光股份有限公司

關(guān)于第二屆董事會第六次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年1月22日以電子郵件、

當(dāng)面送達(dá)方式向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會第六次會議通知，會議于2013年1

月29日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)到董事5人，實到董事5 人，其中

獨立董事2人。會議由董事長梁偉先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議，表決形成如下決議：

1、審議通過了《關(guān)于使用閑置資金投資理財產(chǎn)品的議案》

與會董事認(rèn)真聽取并審議通過了《關(guān)于使用閑置資金投資理財產(chǎn)品的議案》，

同意在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、募集資金項目投資的情況下，使用額度不超過人

民幣 5000 萬元，期限 18 個月。

截止公告日，公司在過去十二個月內(nèi)不存在購買理財?shù)那闆r，并承諾在購買理

財產(chǎn)品后十二個月內(nèi)不使用閑置募集資金暫時補充流動資金。

《關(guān)于使用閑置資金投資理財產(chǎn)品的公告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息

披露網(wǎng)站。獨立董事就使用閑置資金投資理財產(chǎn)品發(fā)表的意見詳見具體內(nèi)容詳見中

國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

表決結(jié)果：5票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

特此公告

武漢金運激光股份有限公司

董 事會

二 O 一三年一月二十九.....