安徽江淮汽車(chē)股份有限公司(下稱(chēng)“本公司”或“江淮汽車(chē)”)四屆二十四次董事會(huì)會(huì)議于2011年12月15 日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。出席本次董事會(huì)的董事應(yīng) 到9人,實(shí)到9人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司 法》與《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由左延安董事長(zhǎng)主持。
一、會(huì)議以9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》,同意提請(qǐng) 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
由于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,擬在公司經(jīng)營(yíng)范圍中增加“工裝、模具、夾具開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售”。
二、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2011年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。
關(guān)聯(lián)董事左延安先生、安進(jìn)先生在該項(xiàng)議案表決時(shí)進(jìn)行了回避。其他非關(guān)聯(lián)董事以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過(guò)了該議案。詳情見(jiàn)《安徽江淮汽 車(chē)股份有限公司關(guān)于調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》。
三、會(huì)議以9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司星瑞齒輪自籌資金投資研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的議案》
項(xiàng)目總投資6000萬(wàn)元,由公司控股子公司安徽星瑞齒輪傳動(dòng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“星瑞齒輪”)自籌資金投資,新建研發(fā)大樓、試制試驗(yàn)車(chē)間、新增部分試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備等。項(xiàng)目的實(shí)施可進(jìn)一步提升星瑞齒輪的研發(fā)能力。
四、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于與桑坦德消費(fèi)金融有限公司合資設(shè)立汽車(chē)金融公司的議案》,同意提請(qǐng) 2012 年第一次臨時(shí)股 東大會(huì)審議。
公司擬與桑坦德消費(fèi)金融有限公司合資設(shè)立汽車(chē)金融公司,該公司注冊(cè)資本 5 億元人民幣,雙方各出資2.5 億元人民幣,分別占合資公司股比 50%,雙方均 以現(xiàn)金方式出資。設(shè)立汽車(chē)金融公司有利于建立、健全汽車(chē)金融服務(wù)體系,推動(dòng) 公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局,促進(jìn)公司汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
五、會(huì)議以9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于合資設(shè)立激光拼焊板公司的議案》; 公司擬投資 3000 萬(wàn),聯(lián)合國(guó)內(nèi)實(shí)力企業(yè)在合肥合資設(shè)立激光拼焊板公司。
六、會(huì)議以9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有 的匯智公司股權(quán)的議案》;
合肥匯智進(jìn)出口貿(mào)易公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯智公司”)系公司控股子公司,注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元,公司持有其 60%股權(quán)。2010 年12 月31 日,匯智公司資產(chǎn)總 額 135,103,025.21 元,負(fù)債總額102,090,808.16元,凈資產(chǎn) 33,012,217.05 元,2010 年度營(yíng)業(yè)收入 383,444,703.02 元,凈利潤(rùn) 1,612,218.96 元。
經(jīng)營(yíng)需要,公司擬將所持有的匯智公司 60%股權(quán),在安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)格按 2011 年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估 機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估確認(rèn),并參照市場(chǎng)情況確定。
七、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于全資設(shè)立國(guó)際業(yè)務(wù)子公司的議案》;
公司擬出資 3000 萬(wàn),設(shè)立國(guó)際業(yè)務(wù)子公司,該公司注冊(cè)資本 3000 萬(wàn)。子公司的設(shè)立可進(jìn)一步拓展公司國(guó)際業(yè)務(wù)、提高運(yùn)作效率。
八、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于在俄羅斯成立子公司的議案》;
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