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       華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司第五屆董事會第16次會議決議公告

　　一、會議由董事長熊新華先生主持，經(jīng)各位董事審議并舉手表決，通過了《關(guān)于對武漢華工賽百數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司增資的議案》。

　　武漢華工賽百數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司是華工科技旗下重要企業(yè)，主要為政府和企業(yè)客戶提供全面的物聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)解決方案。華工賽百注冊資本為人民幣2460萬元，是華工科技全資子公司。

　　除了華工賽百所經(jīng)營的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)外，在華工科技旗下，還有深圳市華工賽百信息技術(shù)有限公司經(jīng)營的IT系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、武漢華工化誠資訊科技有限公司經(jīng)營的教育信息化業(yè)務(wù)、以及武漢海恒化誠科技有限責(zé)任公司所經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)存儲業(yè)務(wù)。

　　本次增資整合的基本方案是：華工科技將現(xiàn)有的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、教育信息化業(yè)務(wù)、IT系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、以及網(wǎng)絡(luò)存儲業(yè)務(wù)統(tǒng)一整合，資源優(yōu)化，打造一體化的經(jīng)營平臺，從而推動華工科技“制造向高端、制造加服務(wù)”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的快速發(fā)展。

　　具體的增資整合方案是：華工科技出資6540萬元對華工賽百進(jìn)行增資，增資完成后，華工賽百出資620萬元收購華工科技旗下的海恒化誠公司100%的股權(quán)，出資450萬元收購武漢華工科技投資管理有限公司持有的化誠資訊90%的股權(quán)。同時，華工科技將其所持有的深圳賽百公司100%股權(quán)作價1000萬元增資到華工賽百公司。增資整合完成后，華工賽百的注冊資本將由現(xiàn)在的2460萬元變更為1億元人民幣。

　　二、通過了《關(guān)于化誠資訊和開目信息關(guān)聯(lián)交易的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　武漢華工化誠資訊科技有限公司是由華工科技于2008年1月21日出資設(shè)立，注冊資本1000萬元，主要從事數(shù)字移動多媒體播放系統(tǒng)、電子計算機軟硬件、自動控制技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)工程、安防工程等業(yè)務(wù)的公司。

　　1996年12月17日成立的武漢開目集成技術(shù)有限責(zé)任公司，在2001年9月27日更名為武漢開目信息技術(shù)有限責(zé)任公司。目前注冊資本3000萬元，主要從事計算機軟、硬件、系統(tǒng)集成、通訊產(chǎn)品、機電技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)、銷售；經(jīng)營本企業(yè)和成員企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的公司。

       為了發(fā)揮各自優(yōu)勢經(jīng)雙方商定，對相關(guān)項目進(jìn)行聯(lián)合投標(biāo)，中標(biāo)后開目公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品供貨和服務(wù)，化誠資訊負(fù)責(zé)整體實施。過去12個月內(nèi)，化誠資訊與開目信息發(fā)生的產(chǎn)品購銷交易如下：

　　2011年12月28日，化誠資訊與開目信息簽署《產(chǎn)品購銷合同》，化誠資訊向開目信息提供多媒體一體機模式班班通設(shè)備的供貨、安裝及售后服務(wù)，合同金額為人民幣6，168，373.42元。

　　2012年12月5日，化誠資訊與開目信息簽署《產(chǎn)品購銷合同》，化誠資訊向開目信息提供II型一體機模式班班通設(shè)備的供貨、安裝及售后服務(wù)，合同金額為人民幣4，004，307.09元。

　　2012年12月11日，化誠資訊與開目信息簽署《產(chǎn)品購銷合同》，化誠資訊向開目信息提供II型一體機模式班班通設(shè)備的供貨、安裝及售后服務(wù)，合同金額為人民幣39，541，293.67元。

　　過去十二月內(nèi)，化誠資訊與開目信息因設(shè)備購銷事宜累計發(fā)生的交易金額為人民幣49，713，974.18元。