山東新華醫(yī)療器械股份有限公司
第七屆董事會第六十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
山東新華醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六十五次會議于2014年2月28日以書面方式通知全體董事，據(jù)此通知，會議于2014年3月10日在公司三樓會議室召開。會議應(yīng)參加會議董事九人，實際參加會議董事九人，會議由董事長趙毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過《2013年度報告全文及摘要》；
表決結(jié)果：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
二、審議通過《2013年度董事會工作報告》；
表決結(jié)果：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
三、審議通過《2013年度財務(wù)決算報告》；
表決結(jié)果：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
四、審議通過《2013年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；
公司擬以2013年末總股本198，773，814股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金1.2元(含稅)；同時，以資本公積轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增10 股。
此議案需經(jīng)2013年度股東大會審議通過后方可實施。
表決結(jié)果：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
五、審議通過《2013年度獨立董事述職報告》；
表決結(jié)果：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
六、審議通過《關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金情況的專項說明》；
表決結(jié)果：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
七、審議通過《2013年度激勵獎金提取和分配方案》；
此議案需經(jīng)2013年度股東大會審議通過后方可實施。
表決結(jié)果：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
八、審議通過《關(guān)于續(xù)聘上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》；
公司擬在2014年度繼續(xù)聘用上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年，自股東大會審議通過之日起計算，并提請股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)其工作內(nèi)容決定其審計報酬。
此議案需經(jīng)2013年度股東大會審議通過后方可實施。
表決結(jié)果：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
九、審議通過《關(guān)于為控股子公司上海泰美醫(yī)療器械有限公司、北京威泰科生物技術(shù)有限公司、上海遠躍制藥機械有限公司、淄博眾生醫(yī)藥有限公司和控股子公司的全資子公司上海方承醫(yī)療器械有限公司提供擔(dān)保的議案》；（詳見新華醫(yī)療臨2014-015號公告）
此議案需經(jīng)2013年度股東大會審議通過后方可實施。
表決結(jié)果：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
十、審議通過《關(guān)于公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》； （詳見新華醫(yī)療臨2014-016號公告）
此議案需經(jīng)2013年度股東大會審議通過后方可實施。
關(guān)聯(lián)董事趙毅新女士、許尚峰先生回避表決。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
十一、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度并予以相應(yīng)授權(quán)的議案》
根據(jù)公司2014年的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，公司擬向銀行申請全年總金額不超過人民幣22億元的綜合授信額度（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準），授信期限為一年。所獲授信額度用于流動資金貸款；開立銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證及保函；申辦票據(jù)貼現(xiàn)、國內(nèi)保理、貿(mào)易融資及內(nèi)保外（內(nèi)）貸業(yè)務(wù)等，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定。同時，授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人代表公司與貸款銀行具體協(xié)商有關(guān)前述業(yè)務(wù)的利息、費用、期限、利率等事宜，并代表公司簽署相關(guān)各項授信合同（協(xié)議）、承諾書等一切與前述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由公司承擔(dān)。
此議案需經(jīng)2013年度股東大會審議通過后方可實施。
表決結(jié)果：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
十二、審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》；
為拓展公司業(yè)務(wù)，擴大生產(chǎn)規(guī)模，公司擬將生產(chǎn)經(jīng)營范圍內(nèi)容增加“Ⅱ類臨床檢驗分析儀器”，變更后的經(jīng)營范圍為：“前置許可經(jīng)營項目：Ⅱ類消毒和滅菌設(shè)備及器具（6857）、Ⅲ類醫(yī)用高能射線設(shè)備（6832）、Ⅲ類醫(yī)用核素設(shè)備（6833）、Ⅱ、Ⅲ類醫(yī)用X射線設(shè)備（6830）、Ⅱ、Ⅲ類手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具（6854）、Ⅱ類口腔科設(shè)備及器具（6855）、Ⅱ類醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備（6823）、Ⅱ類病房護理設(shè)備及器具（6856）、Ⅱ類醫(yī)用激光儀器設(shè)備（6824）、Ⅱ、Ⅲ類軟件（6870）、Ⅱ類口腔科材料（6863）、Ⅱ類臨床檢驗分析儀器（6840）生產(chǎn)、銷售；許可證規(guī)定范圍內(nèi)的Ⅱ、Ⅲ類醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售；許可證批準范圍內(nèi)的消毒劑、消毒器械生產(chǎn)、銷售。
一般經(jīng)營項目：制藥設(shè)備；環(huán)保設(shè)備銷售；儀器儀表及配套軟件生產(chǎn)；房屋建筑工程、空氣凈化工程及室內(nèi)裝飾工程設(shè)計、施工，裝飾裝修，醫(yī)療、制藥設(shè)備安裝及建筑智能化施工。”
此議案需經(jīng)2013年度股東大會審議通過后方可實施。
表決結(jié)果：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
十三、審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
因公司經(jīng)營范圍變更，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對《公司章程》做以下修改：
公司章程第十三條修改為：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：
前置許可經(jīng)營項目：Ⅱ類消毒和滅菌設(shè)備及器具（6857）、Ⅲ類醫(yī)用高能射線設(shè)備（6832）、Ⅲ類醫(yī)用核素設(shè)備（6833）、Ⅱ、Ⅲ類醫(yī)用X射線設(shè)備（6830）、Ⅱ、Ⅲ類手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具（6854）、Ⅱ類口腔科設(shè)備及器具（6855）、Ⅱ類醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備（6823）、Ⅱ類病房護理設(shè)備及器具（6856）、Ⅱ類醫(yī)用激光儀器設(shè)備（6824）、Ⅱ、Ⅲ類軟件（6870）、Ⅱ類口腔科材料（6863）、Ⅱ類臨床檢驗分析儀器（6840）生產(chǎn)、銷售；許可證規(guī)定范圍內(nèi)的Ⅱ、Ⅲ類醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售；許可證批準范圍內(nèi)的消毒劑、消毒器械生產(chǎn)、銷售。
一般經(jīng)營項目：制藥設(shè)備；環(huán)保設(shè)備銷售；儀器儀表及配套軟件生產(chǎn)；房屋建筑工程、空氣凈化工程及室內(nèi)裝飾工程設(shè)計、施工，裝飾裝修，醫(yī)療、制藥設(shè)備安裝及建筑智能化施工。
經(jīng)營范圍以山東省工商行政管理局核準為準。”
此議案需經(jīng)2013年度股東大會審議通過后方可實施。
表決結(jié)果：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
十四、審議通過《2013年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結(jié)果：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
十五、審議通過《公司2013年度內(nèi)部控制評價報告》
表決結(jié)果：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。#p#分頁標題#e#
特此公告。
山東新華醫(yī)療器械股份有限公司董事會
2014年3月10日
轉(zhuǎn)載請注明出處。
相關(guān)文章
熱門資訊
精彩導(dǎo)讀
關(guān)注我們
